Національна поліція України
500 підприємств та 18 мільярдів гривень у "тіні": БЕБ виявило значну схему ухилення від сплати податків. ФОТО
В Україні діяла велика система ухилення від податків, яка охоплювала сотні клієнтів у різних регіонах, зокрема в Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях. Ця схема була тісно пов'язана з міжнародними фінансовими потоками в Європейському Союзі та Об'єднаних Арабських Еміратів. Для втілення цього плану було задіяно майже 500 компаній, що перебували під контролем. Більше 200 з них вдалися до зм...
У Волинській області жінка продала свого шестирічного сина за 25 тисяч доларів: злочинницю затримано. Фото.
На Волині правоохоронці викрили шокуючий злочин - мати, за даними слідства, намагалася продати свого шестирічного сина за 25 тисяч доларів. Операцію із затримання провели під час передачі грошей. Дитину вже забрали і передали професіоналам. Цю інформацію оприлюднила Національна поліція України. Згідно з інформацією від правоохоронних органів, 39-річна жінка з Луцького району, яка не мала офіційної роботи, вирішила по...
Зеленський проведе переговори з Мадяром щодо повернення Угорщиною коштів Ощадбанку.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має намір повернути кошти Ощадбанку, які були затримані. Це питання планується обговорити з лідером партії "Тиса", що здобула перемогу на виборах в Угорщині, Петером Мадяром. "Ми прагнемо повернути ці кошти, і плануємо обговорити це питання з Мадяром. Ці гроші були вкрадені Орбаном," - зазначив Зеленський в інтерв'ю національному телемарафону в неділю. Як...
Правоохоронці в Дніпрі розкрили діяльність мережі кол-центрів, жертвами яких стали громадяни Литви та Казахстану.
У Дніпрі правоохоронці розкрили мережу кол-центрів, що займалася викраденням криптовалют. Багато постраждалих виявилися іноземцями з Литви та Казахстану, про що повідомила Національна поліція України. В повідомленні Нацполіції на сайті в середу зазначається, що зловмисники знайомилися з потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування в площину інвестування у кри...
Виявлено мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі, які ошукали людей на суму не менше $2 млн. ФОТОрепортаж.
У Дніпрі було розкрито мережу кол-центрів, що використовувалася злочинцями для крадіжки криптовалют. Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ. Деталі плану Так, фігуранти знайомилися із потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування в площину інвестування у криптовалюту. Серед тих, хто став жертвою шахрайства, в основному іноземці, зокрема громадяни К...
Незаконні ігрові заклади та величезні фінансові потоки — на Буковині повідомлено про підозру семи особам. - Українська газета Час
На Буковині семи особам пред'явлено звинувачення у зв'язку з нелегальними гральними закладами та величезними фінансовими оборотами. Під керівництвом прокурорів Чернівецької обласної прокуратури семеро осіб отримали повідомлення про підозру у зв'язку з організацією нелегального грального бізнесу. Їм закидають організацію азартних ігор без відповідної ліцензії, а також легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом (ч...
(ВІДЕО) У Буковині правоохоронці виявили організовану злочинну групу, що створила велетенську схему нелегальної транспортування людей через державний кордон.
Оперативні працівники Чернівецького прикордонного загону активно здійснюють комплексні заходи для боротьби з незаконною діяльністю на державному кордоні. Прикордонники виявили групу осіб з Буковини, які організували схему нелегального переправлення чоловіків призивного віку з України до Румунії за винагороду в 10 тисяч євро з кожного. Процес документування цієї злочинної діяльності проводився спільно з Чернівецьким...
У представниці влади з Полтавської області виявили прихованого чоловіка, який працює в поліції: він зареєстрував на свою матір автомобілі та нерухомість на значні суми.
Яніна Аранчій, керівниця Держпродспоживслужби в Полтавському регіоні, не вказала у своїй декларації інформацію про свого цивільного чоловіка, який працює в поліції. У Державному бюро розслідувань провели аналіз фінансових активів чоловіка і з'ясували, що його матір стала власницею майна вартістю 13 мільйонів гривень, незважаючи на те, що за останні десять років її щомісячний дохід складав лише кілька тисяч гривень. В...
У чиновниці з Полтавського регіону знайшли прихованого партнера – поліцейського, котрий оформив на її матір автомобілі та нерухомість на мільйонні суми.
Яніна Аранчій, яка керує Держпродспоживслужбою в Полтавському регіоні, не відобразила у своїй декларації дані про свого цивільного партнера, що служить у поліції. Співробітники Державного бюро розслідувань провели перевірку фінансових активів чоловіка і виявили, що його матері належить нерухомість, оціночна вартість якої становить 13 мільйонів гривень, хоча за останнє десятиліття її доходи складали лише декілька тися...
У столиці України, Києві, було виявлено значну схему фальсифікації документів Європейського Союзу, в якій брали участь кол-центри. | УНН
Правоохоронці ліквідували масштабну мережу з виготовлення підроблених документів ЄС. Зловмисники заробили понад 17,8 млн гривень на іноземцях. У Києві правоохоронці викрили масштабну злочинну схему виготовлення та продажу підроблених документів країн Європейського Союзу для легалізації іноземців за кордоном. До організації схеми були залучені, зокрема, кол-центри, що шукали клієнтів і пропонували фальшиві документи...
У Києві було розкрито групу шахраїв, що спеціалізувалася на легалізації іноземців у держави Євросоюзу. Деталі справи та зображення.
Співробітники СБУ та Нацполіції викрили у Києві масштабне угруповання, яке, за інформацією слідства, займалося легалізацією іноземців у країнах ЄС. За попередньою інформацією зловмисник и"заробили" майже 18 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України. Причетним до "бізнесу" загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією завершила б...
Практично як оригінали: іноземці заполонили Одесу розкішними підробками по $100 (фото)
Правоохоронці Одеської області ліквідували мережу постачання високоякісних підроблених 100-доларових банкнот, які надходили з-за кордону. Двоє іноземців реалізовували ці фальшиві гроші за 30% від їх справжньої вартості. Про це повідомила Національна поліція України. Співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеському регіоні спільно з детективами територіального управління БЕБ виявили злочинну схему, пов...
Затримання інкасаторів в Угорщині: у "Ощадбанку" роз'яснили, кому належать гроші та дорогоцінні метали.
Сім співробітників інкасаційної служби державного банку України були затримані поліцією Угорщини під час здійснення міжнародного транспортування цінностей. У банківській установі повідомляють, що не існує жодних правових підстав для таких дій і вимагають термінового звільнення своїх працівників, а також повернення затриманих грошових коштів і майна. Як повідомляється у дописі пресслужби "Ощадбанку" на офіційному кана...
Чи перенаправлять кошти, виділені на ремонт Трипільської ТЕС, до Буковеля? Яка вартість відпочинку на курорті, де виявили підозрюваних (фото)
Змова відбулася ще на етапі проведення тендерних процедур Затримані підозрювані у фінансових зловживаннях, пов’язаних з ремонтом Трипільської ТЕС, були виявлені в готельному номері. Їх розшукували навіть у Буковелі. Цю інформацію озвучив керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Сергій Болвінов. Він зазначив, що правоохоронці здійснювали обшуки в Києві та його околиц...
У Харкові confiscated counterfeit cigarettes та грошові кошти на суму понад 3 мільйони гривень - Новини Весь Харків.
У Харкові правоохоронці підозрюють жінку в незаконному зберіганні та продажу сигарет без акцизних марок через поштові служби. В ході обшуків були виявлені контрафактні тютюнові вироби та грошові кошти, загальна вартість яких перевищує 3 мільйони гривень. Про це повідомили в ГУНП в Харківській області. Правоохоронці виявили мешканку Харкова, яка нелегально зберігала та продавала тютюнові вироби без акцизних марок, а...
Виявлено схему привласнення 36 мільйонів гривень у Державному резерві.
Служба безпеки України та Національна поліція виявили злочинне угруповання, що незаконно заволоділо 36 мільйонами гривень, які належали Державному агентству з управління резервами України. На Київщині затримано колишнього виконувача обов'язків генерального директора комбінату Держрезерву та п'ятьох його спільників. Вони підозрюються у розкраданні бюджетних коштів, повідомляють правоохоронці. Згідно з інформацією, о...
Щомісячний прибуток у 17 мільйонів гривень: виявлено групу "підприємців", що займалися продажем кокаїну в Києві та навколишніх районах. Фото.
Працівники Національної поліції та Служби безпеки України ліквідували міжнародну мережу постачання кокаїну в Київ та його околиці. Правоохоронці затримали 16 осіб, які були залучені в цю незаконну діяльність, що щомісячно реалізовувала приблизно 3 кг наркотиків. Цю інформацію оприлюднили пресслужби Національної поліції України та Служби безпеки України. Особи, які підозрюються у злочині, можуть отримати покарання у в...
На Тернопільщині Національна поліція затримала правопорушника, який організовував незаконний виїзд призовників за межі країни. Дивіться наш фотозвіт!
У Тернопільській області правоохоронці Національної поліції України затримали злочинця, який займався незаконним вивезенням призовників за межі країни. За 13,5 тисяч євро підозрюваний обіцяв військовослужбовцю "безпечний" прохід через блокпости, розміщення в готелі, трансфер до кордону та інструкції щодо незаконного виїзду з країни, повідомляє Цензор.НЕТ. На сьогоднішній день особі висунуто звинувачення. Співробітн...
У Києві було виявлено ветеринарні клініки, які брали хабарі за оформлення документів для експорту тварин за межі країни.
Ветеринарні установи Києва незаконно видавали документи для вивезення тварин за кордон за хабарі. У Києві поліція викрила корупційну схему у ветеринарних клініках. Медзаклади за хабарі надавали документи для вивозу тварини за кордон, не здійснюючи для цього обов'язкових процедур. Про це у середу, 11 лютого, повідомили у Нацполіції та Офісу генерального прокурора. За даними слідчих, низка ветеринарних клінік у Києві о...
Правоохоронці виявили майнінг-ферми, які завдали збитків електропостачальній компанії на суму 9 мільйонів гривень.
Поліцейські Житомира виявили нелегальні майнінг-ферми в двох районах регіону, що завдали електропостачальній компанії збитків понад дев'ять мільйонів гривень. Цю інформацію надає Національна поліція України. "У рамках розслідування було виявлено, що особа, яка стала учасником схеми, намагаючись підвищити доходи від свого криптопроекту, без обліку спожила понад 1,15 мільйона кВт/год електроенергії в Житомирській обл...
