В Україні закрили 94 шахрайських кол-центри: подробиці від генерального прокурора - Завтра.UA

Правоохоронні органи в процесі виявлення шахрайських кол-центрів. Зображення: Національна поліція.

В Україні в межах масштабної спецоперації СБУ та Нацполіції припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів. Правоохоронці провели 411 обшуків і ліквідували 1794 робочі місця операторів у різних регіонах країни. Під час слідчих дій вилучили тисячі одиниць техніки, готівку, криптогаманці, банківські картки, автомобілі та інші цінності.

Цю інформацію надає Новини.LIVE, посилаючись на заяву генерального прокурора України Руслана Кравченка, зроблену в середу, 12 серпня.

В Україні закрили 94 шахрайських кол-центри.

Як зазначив Руслан Кравченко, з початку минулого тижня правоохоронні органи здійснили 411 обшуків, закрили 94 такі заклади та ліквідували 1794 робочі місця для операторів.

Слідчі дії проводилися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах України.

Що було confiscated під час обшуків.

В ході проведення обшуків правоохоронні органи конфіскували понад 3336 одиниць комп'ютерного обладнання, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карт, 20 цифрових гаманців та 90 банківських карт.

Крім того, було конфісковано 22 автомобілі. У їх числі -- Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, а також представники брендів Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 і мотоцикли марки BMW.

Додатково, правоохоронні органи знайшли більше 2 мільйонів доларів США, 64 тисячі євро, готівку в українських гривнях, кілограм злитків банківського золота, елітні годинники брендів Rolex, Cartier, Rado та Certina, а також інші ювелірні прикраси.

Як функціонували шахрайські кол-центри

За словами Кравченка, хоча схеми мали різні форми, їхня основна мета залишалася незмінною — привласнити чужі кошти.

Організатори відбирали операторів, які володіли іноземними мовами, та забезпечували їх навчання за спеціально розробленими сценаріями. У багатьох випадках співробітників також перевіряли за допомогою поліграфа, прагнучи убезпечити злочинну діяльність від викриття.

Деякі учасники схем видавали себе за експертів з вигідних інвестицій, тоді як інші залучали людей на підроблені торгові платформи. Ще одна схема полягала в повторному обмані тих, хто вже втратив гроші через шахраїв: їм нібито пропонували допомогу у поверненні втрачених інвестицій.

Щоб збільшити рівень довіри, злочинці вдавалися до використання фальшивих документів, видаючи себе за адвокатів, співробітників банків і представників державних установ, а також використовували технології глибокого навчання для створення deepfake.

В окремих випадках після втрати заощаджень потерпілих переконували брати кредити, позичати гроші та продавати майно.

Отримані кошти переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.

Скільки осіб стало жертвами шахрайських дій?

Серед потерпілих -- громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії.

За попередньою оцінкою, їм завдано збитків на понад 100 млн грн.

Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур українські правоохоронці співпрацюють з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.

Наразі 26 особам уже повідомили про підозру. Надалі слідчі аналізуватимуть вилучені масиви даних, встановлюватимуть усіх потерпілих, організаторів і повне коло причетних до діяльності шахрайських кол-центрів.

На порталі Новини.LIVE повідомили, що нещодавно офіцерці Генерального штабу Збройних Сил України висунули звинувачення в отриманні 14 тисяч доларів неправомірної вигоди за вплив на проходження військової служби. За інформацією слідства, спочатку вона пропонувала допомогу у переведенні військовослужбовця з бойової частини до тилового підрозділу за 7-10 тисяч доларів, а згодом – сприяти оформленню III групи інвалідності для звільнення зі служби.

Новини.LIVE повідомляють, що правоохоронні органи висунули обвинувачення організатору шахрайської мережі Money 24/7. Ця схема, що маскувалася під купівлю криптовалюти, обманювала людей, виманюючи в них гроші. Зловмисники створили фальшиву мережу обмінників, яка включала справжній офіс, вебсайт, Telegram-канал та зареєстровану торгову марку. Для підвищення довіри клієнтів вони іноді повертали невеликі суми та видавали підроблені квитанції. Під час широкомасштабних обшуків у липні, проведених у семи регіонах України, було вилучено понад 20 мільйонів гривень готівки.