Шахрайство
210 мільйонів гривень збитків та 81 підозрюваний: в Україні розкрито величезний шахрайський кол-центр.
Правоохоронці провели черговий етап масштабної спецоперації проти шахрайських кол-центрів одразу в трьох регіонах України -- Києві, Львові та на Дніпропетровщині. Як повідомляє Kyiv.News із посиланням на Офіс Генерального прокурора, припинено роботу нелегальних офісів із понад 150 робочими місцями. Від початку 2026 року підозру повідомлено вже 81 особі, ліквідовано понад 2000 "робочих місць" для операторів, а під ч...
У Києві трійка пенсіонерів передала підробленим співробітникам СБУ понад 8 мільйонів гривень. ФОТО
У Києві жертвами шахраїв, які видавали себе за співробітників СБУ, стали троє пенсіонерів. Під приводом "перевірки" заощаджень та розслідування нібито фінансування країни-агресора вони передали аферистам понад 8 млн гривень у валюті та готівці. Правоохоронці вже встановили двох кур'єрів, які забирали кошти. Згідно з інформацією, оприлюдненою Цензор.НЕТ, цю новину підтвердила пресслужба прокуратури Києва. Пенсіонер ...
У Києві зловмисники обманули трьох літніх людей, викравши більше 8 мільйонів гривень, видаючи себе за представників СБУ та стверджуючи, що проводять "перевірку".
У столиці України, місті Київ, три пенсіонери стали жертвами шахраїв, які, видаючи себе за співробітників Служби безпеки України, змусили їх передати всі свої заощадження, що перевищують 8 мільйонів гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує УНН. Деталі можна описати як складові частини, що формують цілісний образ або концепцію. Відповідно до наявної інформації, у Дніпровському районі 86-річни...
Коли фінансові технології переплітаються з штучним інтелектом: безмежні перспективи для глобальних фінансів та шахрайських схем.
Штучний інтелект кардинально трансформує сучасну фінансову технологічну модель. Проте, важливо зазначити, що мова йде не стільки про сам ШІ, скільки про інноваційні технології, які виникають внаслідок його еволюції. Як і під час будь-якої науково-технічної революції, це відкриває нові горизонти, а також ставить перед нами ряд системних викликів. Зокрема, це також стосується аспектів безпеки фінансової системи. Штуч...
Прихильники Трампа зазнали фінансових втрат на суму майже 4 мільярди доларів, вірячи своєму лідерові, - повідомляє NYT.
Трамп представив фальшиву криптовалюту і закликав своїх прихильників інвестувати в неї. Це дозволило президенту США отримати значний прибуток, водночас завдавши фінансових втрат тим, хто поклав на нього надії. Майже мільйон дрібних інвесторів, які придбали криптовалютний мемкоїн президента США Дональда Трампа $TRUMP, сукупно втратили близько 3,81 млрд доларів, або близько 3800 доларів кожен. Про це пише The New Yor...
У Львові завершено роботу call-центру: арештовано шістьох осіб - Новини Твоє місто
Попередні розслідування показали, що злочинці завдали збитків приблизно на 2,7 мільйона гривень. Кіберфахівці СБУ та Нацполіція ліквідували діяльність шахрайського call-центру, який ошукував громадян України та ЄС. Організаторами виявилися двоє львів'ян. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області. Організаторами даної схеми виявилися двоє жителів Львова, які залучили до незаконної ді...
Грошовий переказ не буде виконано: "Ощадбанк" ввів нові обмеження.
У липні 2026 року клієнтам "Ощадбанку" слід буде звернути увагу на нові обмеження при виконанні переказів через мобільний додаток та веб-версію "Ощад24/7". Ці заходи покликані забезпечити безпеку рахунків, запобігаючи шахрайству та несанкціонованим транзакціям. Нові вимоги базуються на умовах постанови Національного банку України №58, котра регулює застосування посиленої автентифікації при виконанні платіжних опера...
Особа, яка підозрюється в незаконному збагаченні, що працювала в Міністерстві оборони, відшкодовує конфісковані кошти через судовий процес.
Олександр Дмитрук, директор державного підприємства Міністерства оборони України "Монтажник-Україна", якого підозрюють у незаконному збагаченні, через суд домігся повернення коштів, які були вилучені під час обшуків. Голосіївський районний суд Києва зобов'язав правоохоронні органи повернути родині чиновника 20 тисяч доларів через виявлені процесуальні порушення в ході розслідування. Процесуальні помилки в ході слід...
Американців обдурили на півмільйона доларів: в Україні виявили міжнародний кол-центр шахраїв.
В Україні виявлено міжнародний шахрайський кол-центр, розташований у Києві, який обманював громадян США, виманюючи в них кошти під виглядом фальшивих інвестицій у криптовалюту та акції. Збитки від його діяльності перевищили 500 тисяч доларів. Організатори навіть проводили поліграфне тестування для своїх працівників та залучали англомовних спеціалістів з різних країн, щоб якомога переконливіше видавати себе за справжн...
Суть і кінець будь-якого шахрайства.
Будівельний скандал навколо житлового комплексу "Панорамний": сотні інвесторів протягом десяти років ведуть боротьбу з забудовником за своє законне право на житло. Будівельні шахрайства у Львові стали звичним явищем. Протягом багатьох років ми чуємо про різноманітні "схеми", які використовують для обману львів'ян, які прагнуть придбати квартири в нових житлових комплексах. Одним із останніх резонансних випадків ста...
В колонії Стрижавка засуджений особа зуміла продати вигаданий телефон за 15 тисяч гривень - 20 хвилин.
Схема афери була ретельно спланована, але все ж таки не залишилася непоміченою. У виправній установі на Вінниччині було викрито засудженого, який, видаючи себе за продавця неіснуючого мобільного телефону, обманом заволодів грошима громадянина. У Стрижавській виправній колонії №81 викрили засудженого, який за допомогою шахрайської схеми заволодів чужими коштами. Згідно з інформацією, наданою адміністрацією закладу, ...
Служба безпеки України та Національна поліція виявили в Києві злочинну групу, що займалася реалізацією підроблених документів Європейського Союзу. ФОТОрепортаж.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Євросоюзу. Внаслідок проведення тривалих комплексних заходів, які тривали понад шість місяців в Україні та за її межами, включаючи таємні слідчі дії, правоохоронні органи змогли зафіксувати злочинні дії учасників, а також визначити їхні р...
Штраф у розмірі 51 000 грн: українців почали карати за отримання пенсій.
Дарницький суд Києва засудив чоловіка, який намагався оформити пенсію та виїхати з України за підробленими документами про інвалідність. Подробиці схеми та сума штрафу. Українці отримують штраф у розмірі 51 тисяча гривень за намагання достроково оформити статус пенсіонера. Дарницький районний суд міста Київ ухвалив рішення щодо жителя столиці, який у змові з невідомими особами виготовив підроблену довідку МСЕК. Зло...
З рахунків двох фірм, що належать Зіновію Козицькому, було вкрадено 127 мільйонів гривень.
Один з найбагатших підприємців Львівщини, Зіновій Козицький, батько голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького, став жертвою масштабного шахрайства. Його компанії понесли збитки у розмірі 127 мільйонів гривень через дії "винахідливого" хакера, який проживає в окупованій частині Донецької області, хоча сам зловмисник родом із Хмельницького. Ця ситуація сталася в листопаді минулого року. Як...
Основна проблема, з якою стикаються клієнти банків, - це блокування рахунків: НБУ представив нові дані.
Національний банк України представив звіт про обробку звернень від громадян за 2025 рік. Найбільш актуальною проблемою року стало занепокоєння українців щодо блокування та арештів банківських рахунків. Це питання зайняло лідируючу позицію в рейтингу звернень, як письмових, так і усних, до регулятора. У 2025 році Національний банк України розглянув 28 440 письмових запитів. Розподіл за типами установ такий (кількіст...
"В Івано-Франківську шахрайку засудили за обман на суму 20 тисяч доларів під час "зняття порчі""
Івано-Франківський міський суд виніс вирок за шахрайство уродженці Волині, яка разом зі спільницею ошукала неповнолітню дівчину на величезну суму. Зловмисниці використали класичну схему з "ворожінням" та "очищенням майна". Інцидент стався в жовтні 2015 року на вулиці Івасюка. Обвинувачена підійшла до дівчини, яка проходила повз, і запевнила її, що має інформацію про стан здоров'я її матері. Вона стверджувала, що вс...
Шахрайські схеми на суму 13 мільйонів гривень: правоохоронці розкрили діяльність злочинного угрупування, що обманювало фінансові установи.
Зловмисники використовували платіжні термінали для фальсифікації продажу неіснуючих товарів, а також перетворювали викрадені гроші на криптовалюту, щоб легалізувати свої дії. Правоохоронні органи виявили діяльність організованої злочинної групи, яка за допомогою фінансових афер обманула дві банки на суму, що перевищує 13 мільйонів гривень. Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, учасники схеми створю...
Харківський мешканець створив злочинну мережу, що займалася продажем нерухомості померлих осіб: справу вже направлено до суду.
Правоохоронці подали до суду обвинувальний акт стосовно осіб, які підозрюються у шахрайських діях з нерухомістю померлих громадян на загальну суму, що перевищує 6 мільйонів гривень. Цю інформацію надає Головне управління Національної поліції в Харківській області. Нагадаємо, що злочинна схема полягала у підробці правовстановлюючих документів, таких як акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дару...
Бізнес у часи штучного інтелекту
Як штучний інтелект у 2026 році змінить сферу фінансових послуг та юридичного комплаєнсу: переваги та загрози для підприємств. АІ вже давно не майбутнє, а теперішнє бізнесу. 2026-й -- це рік, коли штучний інтелект став невід'ємною частиною бізнес-інфраструктури. AI більше не лише допомагає -- він керує критично важливими процесами, особливо у фінансах та комплаєнсі. Ще кілька років тому AI вважали помічником для за...
Житель Буковини перевів шахраю-продавцю 240 тисяч гривень.
Протягом останньої доби аферисти змусили жителів Буковини втратити більше 328 тисяч гривень: правоохоронці розпочали досудове розслідування. Правоохоронні органи закликають громадян бути обережними, не довіряти незнайомим особам, уникати розкриття особистої інформації та за жодних обставин не переказувати гроші на незнайомі рахунки. Вчора, 26 січня, до Чернівецького районного відділу поліції звернувся 35-річний меш...
