Росіяни можуть переміщувати кошти для нелегальної торгівлі через підозрілі проекти: які деталі таких схем розкривають ЗМІ.

Росія продовжує використовувати такі держави, як Китай, Туреччина, ОАЕ та інші для експорту, реекспорту та транзиту іноземних технологій і обладнання, які є критично важливими для ведення агресивної війни проти України. Проте, через санкції з боку ЄС та США, здійснювати такі фінансові операції стає все важче. 21-й пакет санкцій ЄС, який був введений 23 липня 2026 року, значно ускладнив діяльність фінансового сектора Росії, повідомляє "Телеграф".

Дослідження даних із відкритих джерел вказує на те, що Нікі Гопе Кунднані (Nicky Gope Kundnani) займає ключову роль у ряді публічних звинувачень, пов'язаних з інвестиційним шахрайством, які стосуються компаній Alchemy Markets, Xoala та FDCTech. Інформація, надана українськими розслідувальними медіа, платформами, що захищають інвесторські права, а також матеріали, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), свідчать про серйозні репутаційні ризики, міжнародні втрати для інвесторів і критичні питання корпоративного управління, що вимагають детального та всебічного аналізу, -- повідомляє "Телеграф", посилаючись на оцінки, опубліковані на investigations.org.

Згідно з інформацією, наданою "Телеграф", таким чином росіяни мають можливість безперешкодно перевести свої кошти з Росії.

"Для цього потрібно всього лише за тиждень зареєструвати юридичну особу в Дубаї, використовуючи спеціальну платформу, яка полегшує цю процедуру для росіян. Після цього новостворена компанія стає клієнтом брокера Alchemy Markets DMCC. Брокер приймає криптовалюту від компанії, а потім завдяки пов'язаним платіжним системам і форекс-інструментам цифрові активи перетворюються у фіатні гроші, отримуючи при цьому легальне походження", -- зазначає "Телеграф".

Видання інформує, що в листопаді 2023 року британський регулятор FCA наклав обмеження на роботу компанії Blackthorn і заблокував її активи.

"У серпні 2024 року Blackthorn розпочала процедуру добровільної ліквідації, початково заявивши про свою платоспроможність... 14 квітня 2025 року Blackthorn було переведено в режим спеціальної адміністрації", -- пише "Телеграф".

Серед клієнтів компанії, які понесли фінансові втрати, виявилися громадяни з 14 країн, у тому числі з України, як повідомляє видання "Апостроф".

У лютому 2026 року на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai відбулася публічна акція протесту, організована учасниками, серед яких був Кунднані, який представив свій новий платіжний бренд Xoala. Цей бренд позиціонується як альтернатива Blackthorn. Протестуючі вимагали повернення заблокованих коштів, проведення розслідування щодо обставин виведення активів Blackthorn та притягнення до відповідальності осіб, причетних до ймовірної афери, -- повідомляє "Апостроф".

FDCTech, Inc., як пише "Апостроф", належить Кунднані.

Наразі ця компанія, незважаючи на численні скандали, готується до виходу на IPO на NASDAQ у США (або аплістингу). Аудиторська підтримка надається компанією LAO Professionals, зареєстрованою в Нігерії (Ікороду, штат Лагос), яка замінила попередню аудиторську фірму Olayinka Oyebola & Co. Остання була залучена в справу Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо приховування значного шахрайства в компанії Tingo і отримала шестирічну заборону на роботу з фінансовою звітністю американських емітентів. У свою чергу, LAO підготувала звітність для FDCTech, після чого компанія під тиском SEC провела перегляд фінансових даних за кілька років, а також затвердила баланс CS Diagnostics, який містив нематеріальний актив на суму $499,4 млн, що згодом було вирішено списати повністю.

Як повідомляє "Телеграф", у червні 2026 року рада директорів компанії FDCTech під керівництвом Кунднані офіційно визнала, що раніше опубліковані фінансові звіти за 2024 та 2025 роки, а також за кілька кварталів 2025 і 2026 років більше не можуть бути використані інвесторами. Після внесення змін вартість активів на кінець 2024 року знизилася приблизно на 8,1 мільйона доларів.

Вказані обставини піднімають питання про наступні дії — можливість включення Кунднані та його основних структур до санкційних списків України та країн-партнерів. Це робиться з метою заморожування їхніх активів, обмеження доступу до міжнародних фінансових систем, захисту інвесторів і блокування потенційних шляхів фінансування російської агресії, — зазначає "Телеграф".

У цей час Україна продовжує завдавати ударів по кораблях нелегального флоту Росії, і вже понад 170 з них виявилися знищеними або виведеними з ладу.