Фінансові ресурси агресора проходять легалізацію через Дубай: брокера Нікі Кунднані пропонують включити до санкційних списків України та західних країн.
Фінансова структура, що сформувалася навколо дубайського брокера Alchemy Markets DMCC та платіжного бренду Xoala, активно підтримує виведення капіталу з Російської Федерації. Згідно з інформацією, отриманою в результаті розслідування Telegraf, ця мережа може бути залучена для фінансування закупівель на користь російського військово-промислового комплексу.
Автори дослідження закликають Україну та країни-партнери ввести індивідуальні санкції проти організатора схеми - Нікі Гопе Кунднані, повідомляє "ДС".
Згідно з інформацією, після введення в дію 21-го пакету санкцій Європейського Союзу 23 липня 2026 року, що призвело до заморожування активів 94 російських банків і фінансових установ, спостерігається значний зріст попиту і цін на незаконні платіжні канали з Росії. Як зазначає видання, в цьому сегменті ринку активно діють форекс-брокери з Дубая, які вже тривалий час знаходяться під наглядом Міністерства фінансів США.
Схема, яку описує розслідування, вкладається у п'ять кроків: клієнту з РФ за тиждень реєструють юридичну особу в Дубаї, підключають її до брокера Alchemy Markets DMCC, брокер приймає криптовалюту і через форекс-інструменти конвертує її у фіатні гроші з "формально легальним походженням", після чого кошти виводяться через підконтрольну Кунднані платіжну систему Xoala (юридично - шведська компанія Steven AB). Раніше цю роль, за даними журналістів, виконувала британська Blackthorn Finance Ltd.
"З метою фінансування нелегального імпорту компонентів і технологій, які потрібні для виготовлення озброєння, цей фінансовий механізм активно застосовується організаціями, що належать до російського військово-промислового комплексу", - зазначається в розслідуванні.
Слід Blackthorn - це не просто припущення, а підтверджений факт, зафіксований регулятором: 17 листопада 2023 року британський FCA наклав обмеження на діяльність компанії та заморозив її активи. Пізніше, 14 квітня 2025 року, Blackthorn була переведена в режим спеціальної адміністрації. Серед постраждалих виявилися громадяни 13 країн, включаючи Україну. У лютому 2026 року клієнти, які стали жертвами шахрайства, вийшли на акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO у Дубаї, де Кунднані представляв Xoala як альтернативу Blackthorn.
Український регулятор неодноразово піднімав тривогу: ще в травні 2024 року NSFX Ltd була внесена до списку підозрілих інвестиційних проєктів (пізніше компанію перейменували на Alchemy Markets). У лютому, березні та травні 2026 року НКЦПФР окремо акцентувала увагу на ризиках, пов'язаних із Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd та Xoala, а реєстр сумнівних інвестиційних проєктів чітко вказує на високий ризик повної втрати інвестицій для вкладників.
Паралельно, зазначають журналісти, Кунднані готує до IPO на NASDAQ холдинг FDCTech, Inc. У червні 2026 року рада директорів компанії офіційно визнала недостовірність звітності за 2024-2025 роки та суттєві недоліки внутрішнього фінансового контролю. Аудитом займалися нігерійські фірми, одна з яких - Olayinka Oyebola & Co - отримала від SEC шестирічну заборону на роботу зі звітністю американських емітентів у справі про приховування шахрайства Tingo. У сукупності, вважають автори, те, що відбувається, має ознаки класичної схеми "Pump and Dump".
Все, що було зазначено, робить наступний крок цілком логічним і неминучим — включення Кунднані та його ключових структур до санкційних списків України та країн-партнерів. Це необхідно для блокування їхніх активів, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи, захисту інвесторів та закриття можливих каналів фінансування російської військової агресії, — підсумовує видання.
Докладний матеріал розслідування доступний на Telegraf.
Можливо, вас також привернуть до себе останні новини:
