"Ваш заробіток під загрозою": у Харківській області розпочато судовий процес проти молодих людей, які обдурили громадян на суму близько 800 тисяч гривень.

На Харківщині судитимуть шахрайське угруповання, яке виманило у людей майже 800 тисяч гривень під виглядом заробітку на криптовалюті.

Правоохоронні органи завершили попереднє розслідування стосовно організованої злочинної групи, члени якої обманювали громадян України, обіцяючи їм легкий заробіток на криптовалютних інвестиціях. Інформацію про це оприлюднили в поліції Харківського регіону.

Вони повідомляють, що загальний обсяг збитків, які поніс потерпілий, становить приблизно 790 тисяч гривень.

Перед виявленням схеми активно працювали слідчі з Головного управління Національної поліції Харківської області, фахівці кіберполіції, представники Управління СБУ в регіоні та прокурори з обласної прокуратури Харкова.

У цю схему були залучені мешканці трьох регіонів.

Дослідження виявило, що групу організованих шахраїв сформували молоді особи віком від 24 до 27 років. У її складі були жителі Харкова, Кременчука та Черкас. Кожен учасник виконував певну функцію: деякі займалися пошуком можливих жертв, інші керували фальшивими ресурсами та контролювали фінансові потоки, здобуті злочинним шляхом.

Пообіцяли вигоду від цифрових валют.

Зловмисники використовували Telegram-канали та соціальні мережі для пошуку жертв, пропонуючи їм можливість заробити на інвестиціях у криптовалюту. Після цього їм надсилали посилання на спеціалізовані Telegram-боти, які нібито мали зв'язок з відомими міжнародними криптовалютними платформами. Насправді ж усі ці сервіси були абсолютно підробленими.

За інформацією поліції, зловмисники використовували штучні графіки та статистичні дані, щоб створити у жертв хибне відчуття, що їхні інвестиції швидко зростають і приносять великий прибуток.

Фінансові кошти здобувалися під прикриттям "комісійних" та "податкових" зборів.

Коли жертви спробували вивести кошти, які їм нібито належали, зловмисники стверджували, що для отримання прибутку потрібно внести додаткові платежі. Людям нав'язували перекази грошей під виглядом "комісії", "податку на прибуток" або інших обов'язкових внесків. Після того, як кошти потрапляли на рахунки, що належали шахраям, зв'язок із жертвами зникав, а обіцяних виплат вони так і не отримували. За даними розслідування, таким чином злочинці завдали українцям збитків на суму 790 тисяч гривень.

У ході обшуків були confiscовані електронні пристрої та банківські картки.

В рамках розслідування правоохоронні органи здійснили 27 санкціонованих обшуків у домівках учасників злочинної групи. Під час проведення слідчих заходів були вилучені:

* комп'ютери,

* ноутбуки,

* мобільні гаджети,

* платіжні картки

* інші матеріальні докази, що підтверджують існування шахрайської схеми.

Організатора затримали

Організатору та дев'яти іншим членам угруповання висунули обвинувачення за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України, що стосується шахрайства, здійсненого організованою групою у великих масштабах. Згідно з санкцією цієї статті, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зараз організатор злочинної мережі знаходиться під арештом, повідомляють у поліції.

Акт обвинувачення стосовно організатора та семи його спільників вже був переданий до суду. Двоє інших членів злочинної групи оголошені в розшук.