Агресорські кошти легалізуються через Дубай: ЗМІ повідомляють, що брокера Нікі Кунднані пропонують внести в санкційні списки України та західних країн.
Фінансова структура, що формується навколо дубайського брокера Alchemy Markets DMCC та платіжної системи Xoala, активно підтримує виведення капіталу з Росії. Як свідчать дані розслідування, проведеного виданням Telegraf, ця мережа може бути залучена до фінансування закупівель для російського військово-промислового комплексу, повідомляє Ділова столиця. Автори розслідування закликають Україну та її міжнародних партнерів вжити заходів, запровадивши персональні санкції проти організатора цього механізму, Нікі Гопе Кунднані.
Згідно з інформацією, опублікованою в джерелі, після введення в дію 21-го пакета санкцій Європейського Союзу 23 липня 2026 року, який призвів до замороження активів 94 банків і фінансових установ Росії, попит на нелегальні платіжні системи з Росії різко зріс. Як зазначає видання, у цій сфері активно діють форекс-брокери з Дубая, які вже давно перебувають під контролем Міністерства фінансів США.
Розслідування описує схему, що складається з п'яти етапів: клієнт з Росії протягом тижня організовує реєстрацію юридичної особи в Дубаї. Далі компанію підключають до брокера Alchemy Markets DMCC, який приймає криптовалюту та перетворює її на фіатні гроші через форекс-інструменти, забезпечуючи "формально легальне походження" коштів. Після цього кошти виводяться через платіжну систему Xoala, що контролюється Кунднані, яка є юридично шведською компанією Steven AB. Раніше цю функцію виконувала британська компанія Blackthorn Finance Ltd, згідно з даними журналістів.
"Згідно з результатами розслідування, російські військово-промислові структури активно використовують цей фінансовий механізм для розрахунків за тіньовий імпорт комплектуючих та технологій, які потрібні для виробництва озброєння."
Слід Blackthorn – це не просто припущення, а задокументований факт, підтверджений регулятором: 17 листопада 2023 року британський FCA наклав обмеження на діяльність компанії та заморозив її активи. Далі, 14 квітня 2025 року, Blackthorn була переведена під спеціальну адміністрацію. Серед постраждалих виявились громадяни 13 країн, у тому числі України. У лютому 2026 року ошукані клієнти провели акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai, де Кунднані представляв Xoala як альтернативу Blackthorn.
Український регулятор неодноразово висловлював занепокоєння: у травні 2024 року компанія NSFX Ltd була внесена до переліку підозрілих інвестиційних ініціатив (пізніше брокер змінив назву на Alchemy Markets). У лютому, березні та травні 2026 року НКЦПФР окремо акцентувала увагу на ризиках, асоційованих із Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd та Xoala. Реєстр сумнівних інвестиційних проектів чітко вказує на високі шанси повної втрати інвестованих коштів.
Паралельно, зазначають журналісти, Кунднані готує до IPO на NASDAQ холдинг FDCTech, Inc. У червні 2026 року рада директорів компанії офіційно визнала недостовірність звітності за 2024-2025 роки та суттєві недоліки внутрішнього фінансового контролю. Аудитом займалися нігерійські фірми, одна з яких -- Olayinka Oyebola & Co -- отримала від SEC шестирічну заборону на роботу зі звітністю американських емітентів у справі про приховування шахрайства Tingo. У сукупності, вважають автори, те, що відбувається, має ознаки класичної схеми "Pump and Dump".
Усе викладене обґрунтовує логічний та неминучий наступний крок: включення Кунднані та його основних структур до списків персональних санкцій України та країн-партнерів. Це необхідно для заморожування їхніх активів, обмеження доступу до міжнародних фінансових систем, захисту інвесторів та перекриття можливих фінансових потоків, які можуть підтримувати російську військову агресію, -- підсумовує видання.
Детальний звіт про розслідування доступний на веб-сайті видання Telegraf.
Якщо ви виявили орфографічну помилку, будь ласка, повідомте нас.
