"Доходи" в додатку виявилися обманом: київський кол-центр обдурив інвесторів на 8,4 мільйона гривень.
У Києві було виявлено велику шахрайську операцію, жертвами якої стали чеські громадяни. Протягом трьох років злочинці переконували іноземців вкладати гроші в криптовалюту, а самі привласнювали їхні інвестиції. Загальний розмір збитків перевищує 8,4 мільйона гривень.
Десять учасників схеми отримали повідомлення про підозру в рамках процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Спільна слідча група українських та чеських правоохоронців здійснювала розслідування, про що інформує Офіс Генерального прокурора.
Як функціювала схема з підробленими інвестиціями
У період з 2022 до 2025 року учасники схеми телефонували громадянам Чехії та пропонували "вигідне" вкладення коштів у криптовалюту. Аби жертви вносили дедалі більші суми, в особистих кабінетах так званої "інвестиційної платформи" їм показували фейкову успішну торгівлю та зростання прибутку.
Насправді, ніхто з людей не отримував жодного доходу. Як тільки гроші потрапляли на рахунки шахраїв, доступ до "особистого кабінету" миттєво закривався, і повернути кошти ставало неможливо. В результаті дій цих злочинців постраждали дев'ятеро осіб з Чехії.
Серед підозрюваних є не лише оператори, які безпосередньо взаємодіяли з жертвами, але й особи, що займалися обміном валют та легалізацією незаконно здобутих фінансових коштів.
Яке рішення ухвалив суд?
Дії осіб, які підозрюються, були класифіковані відповідно до частин 3 і 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), а також частини 2 статті 209 (легалізація доходів, отриманих кримінальним шляхом). Прокурори звернулися з клопотанням про арешт усіх учасників справи.
Проте суд вирішив застосувати менш суворі запобіжні заходи: чотирьом особам, підозрюваним у злочині, було призначено заставу в діапазоні від 266 тисяч до 1 мільйона гривень. Інші троє підозрюваних отримали цілодобовий домашній арешт, тоді як двоє – нічний домашній арешт. Прокуратура вже подала апеляцію на ці рішення, наполягаючи на необхідності більш жорсткого запобіжного заходу.
Як уникнути пасток криптовалютних шахраїв
Справа з київським колл-центром є типовим прикладом інвестиційного шахрайства. Шахраї формують враження успішних фінансових угод, застосовуючи підроблені графіки, фальшиві "особисті кабінети" та вигаданих "брокерів". Ось кілька важливих моментів, на які слід звернути увагу, щоб уникнути фінансових втрат:
* Переконайтеся в наявності ліцензії брокера, звертаючись до реєстрів фінансових регуляторів, таких як НБУ та Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку.
* Якщо ви отримали дзвінок з пропозицією "швидкого заробітку" у сфері криптовалют, швидше за все, це шахрайська схема.
* Уникайте вкладати кошти в платформи, які вам невідомі і які не мають відкритої репутації.
Скріншоти з "прибутками" не можуть служити надійним підтвердженням реальної торгівлі, адже їх просто фальсифікувати.
Якщо ви або ваші близькі вже стали жертвою подібної схеми -- негайно звертайтеся до Кіберполіції за номером 0 800 505 170 або залишайте заяву на сайті cyberpolice.gov.ua.
Раніше портал Знай інформував про те, що зловмисники створили фальшивий сайт Ощадбанку, щоб вкрасти гроші з карток, видаючи себе за організацію ООН, що проводить виплати.
Наш портал також повідомляв, що фінансові піраміди, маскуючись під сонячні електростанції, обманюють українців та забирають їхні кошти.
