Що відомо про справу блогера Анатолія Шарія в Іспанії?

Іспанське слідство вивчає фінансові операції проросійського блогера-пропагандиста Анатолія Шарія. Серед підозр - несплата податків, приховування активів і можливе відмивання коштів.

Ім'я українського проросійського блогера та пропагандиста Анатолія Шарія знову стало предметом обговорення в іспанських ЗМІ після чотирирічної паузи. Раніше, у 2022 році, лише Україна звинувачувала його у державній зраді та намагалася домогтися його екстрадиції, але тепер до цього списку приєдналися й іспанські правоохоронці, які висунули власні претензії.

Мова йде про ряд ймовірних фінансових злочинів, вчинених на території Іспанії. Іспанське законодавство передбачає значні штрафи та тривалі ув'язнення за подібні правопорушення. Шарій, який уже більше десяти років живе з родиною в Іспанії, заперечує свою причетність до злочинів. Він пов'язує порушену справу зі "змовами українських спецслужб" і вважає це помстою за свої публікації, що стосуються корупції в Україні.

На запит української сторони

Справді, у матеріалах справи, які опинилися в розпорядженні преси, не приховується, що розслідування, розпочате в Іспанії у 2023 році, ініціювали після звернення української сторони. Це підтвердив DW і представник Цивільної гвардії, яка виконує функції поліції і проводить розслідування спільно з податковим відомством і судово-слідчим судом № 5 міста Вендрель у каталонській провінції Таррагона. Насамперед Шарія підозрюють у "злочинах проти державної податкової служби", тобто в ухиленні від сплати податків, а також у підробленні документів.

Згідно з даними слідства, мова йде про несплату податків на значні доходи, отримані у 2018 та 2022 роках. Розслідування продовжується: іспанські правоохоронці намагаються з’ясувати джерела фінансів блогера. Особливе занепокоєння викликають його фінансові активи за межами Іспанії, зокрема в Литві та Росії, а також грошові перекази з Люксембургу, Казахстану та Росії, а також виплати з різних онлайн-платформ.

Легітимність цих активів і переказів повинна бути з'ясована в ході розслідування. У матеріалах, підготовлених Цивільною гвардією, також згадується ймовірне відмивання коштів в Іспанії, які, за припущеннями слідчих, могли бути здобуті в результаті шпигунства "проти інтересів України на користь Росії".

Золоті інвестиції та цифрові валюти

Під час розслідування за Шарієм були зафіксовані факти стеження, його мобільні телефони піддавалися прослуховуванню, а також до Литви, Польщі, Люксембургу та Франції були направлені запити про можливу незаконну діяльність блогера на території цих держав.

У червні 2026 року в його резиденції відбувся обшук. Відповідно до повідомлень, там знайшли криптовалютні носії з активами приблизно на 800 тисяч євро, а також твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та інші розкішні предмети на загальну суму близько 400 тисяч євро. Додатково виявили золоті пластини, вартість яких оцінюється в близько 150 тисяч євро. Під час слідчих дій також були вилучені комп'ютери та мобільні пристрої.

Після виявлення цих активів Цивільна гвардія запідозрила Шарія в ще одному ймовірному правопорушенні - спробі уникнути оподаткування. Слідство стверджує, що він придбав зазначені цінності після продажу свого житла, вважаючи, що їх легше буде сховати від податкових служб, ніж великі грошові суми на банківському рахунку. Крім того, відзначається, що підозрюваний є власником автомобіля Porsche Cayenne, чия вартість перевищує 108 тисяч євро.

Підозрюваний заперечує свою провину

У заявах для іспанських ЗМІ, а також у соціальних мережах і своєму блозі Шарій повністю відкидає всі звинувачення. Він стверджує, що має кошти, отримані завдяки роботі на YouTube, де веде популярний канал із 3,41 мільйона підписників, а також завдяки добровільним пожертвам прихильників.

Блогер стверджує, що іспанські спецслужби переслідують його "безпідставно", оскільки протягом тривалого часу, як він вважає, вони безрезультатно намагалися змусити його припинити критикувати українське керівництво.

Шарій також висміює звинувачення в роботі на Росію, заявляючи, що завжди засуджував цю країну за агресію проти України. Він запевняє, що всі інвестиції та придбання в Іспанії здійснював законно й сумлінно сплачував податки. За його словами, будинок він продав не для приховування капіталу, а тому, що після кількох замахів хотів змінити місце проживання, побоюючись за безпеку своєї родини.

Шарій також заявляє, що йому незаконно анулювали ліцензію на зброю, а іспанські правоохоронні органи не звертали уваги на його скарги щодо обстрілу автомобіля, підпалу будинку та постійних загроз з боку політичних супротивників.

Думка юриста

Мадридський адвокат Анхель Мартінес, який ознайомився зі справою Шарія на прохання DW, назвав її "дивною". На його думку, інформація потрапила до преси надто рано: блогер не заарештований і навіть не допитаний, водночас у матеріалах справи поки що мало конкретних доказів, а багато висновків ґрунтуються на припущеннях. За словами юриста, довести факт відмивання грошей "завжди непросто", особливо якщо кошти надійшли до Іспанії через легальні фінансові структури, як стверджується у випадку Шарія.

"Що стосується розслідування його ймовірної шпигунської діяльності на користь Росії та на шкоду Україні, то це взагалі не належить до компетенції Іспанії", - пояснив адвокат.

Одночасно Мартінес висловив припущення, що іспанські власті можуть бути дійсно стурбовані різкою критикою з боку підозрюваного на адресу українського керівництва, враховуючи тісні зв'язки між Іспанією та Україною. Проте, оцінювати судові перспективи цієї справи наразі виглядає передчасно. Адвокат зазначив, що існує ще один важливий аспект, який може вплинути на результат процесу: Шарій володіє значними фінансовими ресурсами і має змогу залучити до свого захисту висококласних юристів. Наприклад, у 2022 році його інтереси в справі про екстрадицію представляв Гонсало Бойє, якого Мартінес охарактеризував як "одного з найкращих адвокатів у Іспанії".

На прохання DW адвокат також розповів про можливі покарання, які можуть загрожувати Шарію у разі визнання його винним. За ухилення від сплати податків стаття 305 Кримінального кодексу Іспанії передбачає до шести років позбавлення волі та великий штраф. За відмивання грошей стаття 301.1 передбачає аналогічне покарання. Водночас інтернет-видання Diario, яке вважають близьким до іспанського уряду, стверджує, що загальна сума штрафів за сукупністю ймовірних правопорушень може сягнути 10,7 мільйона євро.