злочинність, право та правосуддя
НБУ радить фінансовим установам посилити моніторинг підозрілих транзакцій під час валютних обмінів | ЮРЛІГА
Готівкові валютно-обмінні операції фізичних осіб залишаються зоною підвищеної уваги для фінансового моніторингу. У цьому випадку ризик може бути пов'язаний не лише з розміром окремої операції, а й із сукупністю дій клієнтів. Саме на такі ситуації Нацбанк звернув увагу банків у листі від 07.08.2026 р. № 25-0010/74048. Регулятор повідомив про виявлені під час нагляду випадки структурування валютних операцій для уникн...
НБУ підвищив курс гривні: офіційні значення долара та євро на 13 серпня.
Національний банк України оголосив курси ключових іноземних валют на четвер, 13 серпня 2026 року. Цю інформацію опубліковано на веб-ресурсі Національного банку України. Офіційний обмінний курс долара США зменшився на 15 копійок, в той час як євро втратив у вартості 14 копійок. Регулятор визначив нові офіційні курси валют, порівняно з даними від 12 серпня: 1 долар США становить 44,71 грн (порівняно з 44,86 грн). * 1...
Збитки компанії Trump Media, заснованої Дональдом Трампом, зросли в 12 разів.
Trump Media & Technology Group, що управляє соціальною мережею Truth Social, підсумувала другий квартал з помітним збільшенням фінансових втрат. Головним фактором цього стало зниження вартості криптовалютних інвестицій. Компанія Trump Media & Technology Group, заснована президентом США Дональдом Трампом, різко збільшила чистий збиток у другому кварталі 2026 року. Власник соцмережі Truth Social зафіксував вт...
Збитки компанії Trump Media сягнули понад $230 мільйонів внаслідок криптовалютних активів.
Trump Media & Technology Group відзначила значне зростання чистого збитку у другому кварталі, який склав $238,1 мільйона, у порівнянні з $20 мільйонами у аналогічному періоді минулого року. Про це повідомляє Reuters. Основною причиною фінансового збитку стали нереалізовані втрати від криптовалютних інвестицій, які виникли в умовах загального тиску на ринку цифрових валют. У період з квітня по червень корпорація...
У Києві виявили шахрайську схему, пов'язану з отриманням інвалідності за фінансову винагороду.
У ході обшуків було конфісковано понад 300 тисяч доларів, 18 тисяч євро та 388 тисяч гривень, а також 24 мобільних телефони, комп'ютерну техніку, медичні документи і рукописні записи. Повідомлено про підозру лікарю-невропатологу одного з комунальних медзакладів столиці та двом його спільникам, які за гроші допомагали здоровим людям оформлювати інвалідність. Вартість "послуги" становила від 6000 до 10 000 доларів. П...
Виплата заробітної плати нерезиденту у валюті: як встановити податкову базу - sud.ua
У випадку, коли заробітна плата для найманого працівника-нерезидента виплачується в іноземній валюті, для розрахунку бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб слід використовувати офіційний курс Національного банку України, що чинний на момент нарахування доходу, а не на дату його виплати. На це звернуло увагу Головне управління ДПС у Київській області. Податковий кодекс України встановлює, що доходи, вар...
Долари, випущені у 1996 році, повинні прийматися скрізь: Національний банк України заборонив відмовляти у їх обміні.
Українці, які зберігають заощадження в іноземній валюті, час від часу стикаються з неприємною ситуацією: в обмінному пункті або касі банку відмовляються приймати доларові купюри старого зразка. Найчастіше претензії виникають до банкнот 1996 року випуску -- їх називають "старими" й пропонують за них знижений курс. У ПриватБанку вирішили поставити крапку в цьому питанні й нагадали: долари 1996 року -- повністю законн...
Українці матимуть можливість отримати відшкодування за автомобілі, пошкоджені внаслідок дій окупантів: до Верховної Ради подали новий законопроєкт.
Як повідомляє "НБН", на розгляд Верховної Ради України був поданий законопроєкт №9209. Цей документ передбачає внесення змін до "Податкового кодексу", які встановлять певні пільги для осіб, що понесли втрати внаслідок вторгнення РФ, зокрема через викрадення або знищення автомобілів. Інформація надана з офіційної сторінки парламенту. Цей документ пропонує звільнити зазначених фізичних і юридичних осіб від сплати ПДВ...
Безкоштовні житлові можливості для ветеранів у Львівській області: хто має право та як можна отримати фінансування для придбання житла.
У Львівській області 189 ветеранів, які мають інвалідність через війну, а також члени родин загиблих захисників, отримають державну фінансову підтримку для покупки житла. Житлові ініціативи для мешканців Львівщини отримують новий розвиток: у 2023 році 189 ветеранів з інвалідністю І та ІІ груп, а також родичі загиблих Захисників, отримають державні грошові виплати для купівлі житла. Як повідомляє пресслужба Львівськ...
"Доходи" в додатку виявилися обманом: київський кол-центр обдурив інвесторів на 8,4 мільйона гривень.
У Києві було виявлено велику шахрайську операцію, жертвами якої стали чеські громадяни. Протягом трьох років злочинці переконували іноземців вкладати гроші в криптовалюту, а самі привласнювали їхні інвестиції. Загальний розмір збитків перевищує 8,4 мільйона гривень. Десять учасників схеми отримали повідомлення про підозру в рамках процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Спільна слідча група україн...
Чи підлягають страхові виплати оподаткуванню ПДВ?
Головне управління Державної податкової служби в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі звертає увагу на те, що операції з надання послуг у сфері страхування, співстрахування чи перестрахування, виконувані особами, які мають відповідну ліцензію на здійснення страхової діяльності згідно з законодавством, не підлягають обкладенню податком на додану вартість. Це також стосується послуг, щ...
Державне бюро розслідувань затримало офіцера Військової служби правопорядку за отримання хабаря від солдата у складі Сил спеціальних операцій.
В Харківській області Державне бюро розслідувань затримало офіцера Військової служби правопорядку за спробу отримання хабара від військовослужбовця, який самовільно покинув свою частину. Цю інформацію оприлюднили на офіційному сайті ДБР у середу, 5 серпня. Затримано керівника групи ВСП в місті Дергачі, що в Харківській області, який вимагав у військовослужбовця, що перебував у СЗЧ, 10 тисяч доларів. За цю суму офіцер...
"Продай свою квартиру та зроби мені донат": ДБР затримало офіцера, який вимагав 10 тисяч доларів у військовослужбовця в СЗЧ.
Співробітники Державного бюро розслідувань, за підтримки керівництва Військової служби правопорядку, затримали голову групи ВСП у Дергачах, Харківська область. Він вимагав 10 тисяч доларів США від військовослужбовця, який самовільно покинув військову частину. Про це повідомила пресслужба ДБР, передає UAINFO.org. Відмічається, що офіцер мав можливість переглядати базу даних військовослужбовців, які залишили свої поз...
Наречений пішов з життя у сні всього за кілька днів до свого весільного дня: що сталося?
За кілька днів до власного весілля в Таїланді трагічно загинув 32-річний британець Кайл Кемпбелл. Чоловік потрапив у аварію на мотоциклі та отримав травму голови. Після кількох годин у лікарні Кемпбелла виписали, після чого він помер уві сні. Цю інформацію публікує Lad Bible. 32-річний Кемпбелл зазнав серйозної черепно-мозкової травми під час мотоциклетної подорожі до Таїланду, де планував одружитися. Незважаючи на...
У Києві двоє літніх людей стали жертвами шахрайства, втративши 12,5 мільйона гривень.
Пенсіонери віддали кур'єру усі свої заощадження, щоб зняти підозри нібито у колабораційній діяльності та фінансуванні РФ. Двоє киян пенсійного віку віддали понад 12,5 млн грн своїх заощаджень "на перевірку" шахраям, які представлялися працівниками СБУ. Про це повідомила Київська міська прокуратура у вівторок, 4 серпня. Зазначено, що серед постраждалих від шахрайства опинилися 67-річна жінка та 78-річний чоловік. "Щ...
Пенсіонери передали фальшивим співробітникам СБУ більше 12,5 мільйонів гривень «для перевірки»: кур'єра затримали у Києві, повідомляє прокуратура. ФОТО.
У Києві група шахраїв, що представлялася працівниками Служби безпеки України, обманом заволоділа понад 12,5 мільйона гривень у двох пенсіонерів. Люди похилого віку отримали повідомлення, що їхні заощадження потрібно передати "для перевірки", щоб усунути підозри у можливій співпраці з Росією. Згідно з повідомленням Київської міської прокуратури, цю інформацію надає Цензор.НЕТ. Пенсіонери віддали всі свої заощадження...
Повідомлення від затриманого та активи, що не були включені до декларації: колишній заступник начальника Київського слідчого ізолятора отримав підозру.
Підозру в умисному поданні неправдивих даних у декларації, легалізації (відмиванні) активів, здобутих злочинним шляхом, а також у отриманні незаконної вигоди висунули колишньому заступнику керівника Державної установи "Київський слідчий ізолятор". Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура. Виявлено, що під час виконання своїх обов'язків підозрюваний не зазначив у декларації за 2024 рік кор...
Ексзаступнику начальника Київського слідчого ізолятора пред'явили звинувачення: він ухилився від декларування майна на суму 3,85 млн грн і отримав хабар від одного з затриманих. Фотозвіт.
Екс-заступнику начальника Київського слідчого ізолятора висунули підозру у поданні недостовірної інформації в декларації, легалізації незаконно здобутого майна та отриманні неправомірної вигоди. За інформацією слідства, посадова особа не вказала у своїй декларації будинок і земельну ділянку загальною вартістю 3,85 млн грн, а також отримала близько 52 тис. грн від ув'язненого. Згідно з інформацією, наданою пресслужб...
Публікації Трампа будуть продаватися за 100 тисяч доларів щомісяця.
Доступ до його публікацій на етапі раннього ознайомлення стане платним. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп усвідомлює, що світ зосереджений на кожному його висловлюванні. Тепер він має намір отримати за це винагороду. Як повідомляє Associated Press. З початку суботи компанія Truth Social запроваджує платний сервіс, який надає трейдерам з Волл-стріт можливість отримувати ранній доступ до публікацій Дональда Т...
Фінансові кошти, отримані за загиблого сина, витратили на покупки: у Харківській області дівчина обдурила батька загиблого військового.
У Харківській області молода жінка вкрала гроші у батька військовослужбовця, який загинув під час служби. У Богодухівському районі Харківської області правоохоронці повідомили про підозру 19-річній дівчині, яку підозрюють у крадіжці грошей у батька загиблого українського військовослужбовця. Про це повідомили у поліції Харківської області. За даними розслідування, підозрювана привласнила гроші, які чоловік отримав у...
