У Кіровоградській області виявили схему, що призвела до розкрадання 3,2 мільйона гривень у банківській установі.
У Кіровоградській області правоохоронці виявили злочинну групу, яка за допомогою рахунків фіктивних осіб вивела більше 3,2 мільйона гривень з банківських установ. Чотирьом членам цієї схеми вже пред'явлено підозри.
У Кіровоградській області було виявлено чотирьох осіб, яких підозрюють у розкраданні більше 3,2 млн грн з одного з банків. Про це стало відомо з повідомлення Національної поліції, опублікованого у вівторок, 14 липня.
За версією слідства, учасники групи використовували рахунки так званих дропів - людей, які за гроші погоджувалися відкрити банківські рахунки.
За інформацією поліції, злочинці здійснили близько 300 нелегальних транзакцій. Кошти з банківської системи були направлені на більш ніж 150 мобільних номерів, що перебували під контролем учасників цієї афери.
"Фігуранти за грошову винагороду залучили двох осіб до відкриття банківських рахунків. Надалі провели майже 300 незаконних операцій з поповнення понад 150 підконтрольних мобільних номерів на понад 3,2 мільйона гривень", - розповіли правоохоронці.
Після цього отримані гроші переказували на інші банківські рахунки, а потім знімали готівку через банкомати і розподіляли між собою. У правоохоронних органах підкреслили, що внаслідок цих дій банк поніс істотні фінансові втрати.
Чотири особи, що проживають у Кіровоградській та Одеській областях, віком від 26 до 35 років, виявилися підозрюваними. Правоохоронці зазначають, що ці люди тривалий час були знайомі між собою. Під час проведення обшуків у їхніх квартирах та автомобілях були вилучені мобільні телефони, SIM-картки, флеш-накопичувачі, банківська картка та інші предмети, які можуть слугувати доказами їхньої причетності до правопорушень.
Чотирьом членам групи було висунуто обвинувачення. Для трьох з них суд уже ухвалив рішення про застосування запобіжних заходів у вигляді застави, тоді як щодо четвертого учасника це питання ще перебуває на розгляді. У разі доведення провини в суді, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
У Києві правоохоронці висунули обвинувачення 33-річному блогеру, який, згідно з інформацією слідства, під прикриттям інвестицій у бізнес змусив людей вкласти в нього понад 2,4 мільйона гривень. Серед постраждалих є п'ятеро осіб, у тому числі двоє військових.
Шахраї змогли зібрати більше мільйона гривень, представляючись відомими благодійними фондами.
Останні новини від Корреспондент.net на Telegram та WhatsApp. Приєднуйтесь до наших каналів за посиланням: https://t.me/korrespondentnet та у WhatsApp.
