500 підприємств та 18 мільярдів гривень у "тіні": БЕБ виявило значну схему ухилення від сплати податків. ФОТО

В Україні діяла велика система ухилення від податків, яка охоплювала сотні клієнтів у різних регіонах, зокрема в Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях. Ця схема була тісно пов'язана з міжнародними фінансовими потоками в Європейському Союзі та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Для втілення цього плану було задіяно майже 500 компаній, що перебували під контролем. Більше 200 з них вдалися до зменшення своїх податкових зобов'язань з ПДВ шляхом здійснення фіктивних угод, що дозволило їм обіграти кошти та легалізувати їх. Обсяги фінансових операцій досягали 18 мільярдів гривень.

Цю інформацію оприлюднили представники пресслужби Бюро економічної безпеки, повідомляє UAINFO.org.

Детективи Бюро економічної безпеки України з'ясували, що один з учасників організував роботу так званого "конвертаційного центру", залучивши до процесу інших членів групи. У рамках цієї діяльності створювалися фіктивні ПДВ-кредити шляхом проведення "паперових" операцій без фактичного постачання товарів або послуг. Потім отримані кошти переводилися в готівку або їхнє походження маскувалося через різноманітні фінансові транзакції.

Використовували широку мережу підконтрольних структур - понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Через них оформлювали фіктивні угоди, які дозволяли підприємствам-клієнтам зменшувати суму податків до сплати.

Організатором цієї схеми є чоловік, що в даний час знаходиться у розшуку за межами країни. Він керував всіма процесами та залучив до них кількох спільників, кожен з яких виконував конкретні завдання: фінансові транзакції, ведення бухгалтерії, реєстрацію фірм, відкриття банківських рахунків та підбір підставних осіб.

Було створено спеціалізований механізм для виведення фінансів за межі країни. Для цього застосували понад 20 контрольованих компаній-нерезидентів, зареєстрованих у європейських країнах та Об'єднаних Арабських Еміратах. Грошові кошти переміщалися через рахунки і обмінники як в Україні, так і за її межами, зокрема, у європейських державах. В подальшому ці кошти або знімалися готівкою, або перетворювалися на криптовалюти, щоб ускладнити моніторинг фінансових потоків.

Крім цього, учасники схеми надавали послуги з "легалізації" товарів сумнівного походження. Зокрема, йдеться про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження.

Схема функціонувала щонайменше з 2020 року, охоплюючи різні регіони України, зокрема Київську, Одеську, Полтавську та Чернігівську області, а також місто Київ. Протягом цього періоду понад 200 компаній скористалися її послугами.

Загальна сума грошей, що могла бути проведена через цю схему, оцінюється приблизно в 18 мільярдів гривень. Лише за деякими підтвердженими випадками зафіксовано ухилення від сплати податків на суму, що перевищує 56 мільйонів гривень.

В Полтавській області співробітники ТУ БЕБ та детективи Головного підрозділу БЕБ разом із оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснили велику спецоперацію. У ході цієї операції було проведено більш ніж 40 обшуків у різних куточках України.

Вилучили первинну бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, зокрема понад 30 пристроїв, пов'язаних із діяльністю підприємств з ознаками фіктивності. Серед іншого - банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток підконтрольних суб'єктів господарювання.

Виявлено грошові кошти у національній та іноземній валюті на суму понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Крім того, арештовано 5 транспортних засобів.

На сьогоднішній день організатор, фінансовий директор, бухгалтери, вербувальник, представники реального сектора економіки та інші особи, залучені до схеми, отримали повідомлення про підозру за частинами 1 і 2 статті 255 (створення та участь у злочинній організації), частинами 1, 2 і 3 статті 212 (ухилення від сплати податків), частиною 2 статті 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), а також частинами 1, 3 і 4 статті 358 (підробка та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.

Організатору було висунуто підозру у відсутності. Вживаються заходи для його оголошення в міжнародний розшук.

Чотирьох осіб затримано, трьом - обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Попереднє слідство продовжується.