Фінансовий механізм на суму 23,5 мільярда: БЕБ припинило діяльність великої мережі конвертаційних центрів.

21 вересня 2026 року, 16:20 "Агро Перспектива" (Київ) – В Україні виявлено величезну мережу конвертаційних центрів, через яку було виведено понад 3 мільярди гривень несплачених податків. Загальний обіг цих підприємств складає 23,5 мільярда гривень, а в схемі брали участь 200 компаній-клієнтів, 97 фіктивних підприємств та більше 8 тисяч фізичних осіб-підприємців. Детективи Бюро економічної безпеки України провели 50 обшуків, під час яких було вилучено понад 130 мільйонів гривень у різних валютах, що в еквіваленті становить значну суму.

"Схема працювала за планом. БЕБ спрацювало по схемі", -- зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму телеграм-каналі, повідомляючи про результати операції.

Розслідування виявило, що ця схема функціонувала з 2023 року. У її реалізації у різні часи брали участь більше 40 осіб, які походили з Києва та шести українських областей. Для здійснення незаконних фінансових операцій вони використовували дані 97 підприємств, які виглядали фіктивними та були створені без наміру здійснення реальної господарської діяльності. Крім того, в схемі були залучені понад 8 тисяч фізичних осіб-підприємців.

Конвертаційні центри пропонували компаніям з реальної економіки рішення для зменшення податкових зобов'язань і прихованого виведення фінансових ресурсів.

Механізм полягав у тому, що підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Фактично такі операції не здійснювалися, а відповідні фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку, податковій звітності.

У подальшому фінансові засоби переказувалися на рахунки інших підприємств, що перебували під контролем, а також на рахунки фізичних осіб-підприємців. Частина цих коштів використовувалася для купівлі криптовалюти, яку пізніше перетворювали на готівку через мережу пунктів обміну. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств, які отримували вигоду.

Загальний обсяг конвертації становить 23,5 млрд грн.

З метою ліквідації злочинної мережі, детективи БЕБ здійснили 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. У ході слідчих дій було вилучено грошові кошти на суму понад 130 мільйонів гривень у різних валютах.

Також вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, печатки підприємств та бухгалтерську документацію щодо фінансово-господарських операцій за участі підконтрольних компаній, фізичних осіб, які можуть свідчити про злочинну діяльність.

На даний момент шість осіб, які є учасниками злочинної схеми, отримали повідомлення про підозру згідно з кількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, їм інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255), вчинення злочину групою осіб (ч. 4 ст. 28), легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209), підробку документів для реєстрації юридичних осіб (ч. 2 ст. 205-1), а також незаконні дії з документами, що стосуються банківських рахунків (ч. 2 ст. 200) і службове підроблення (ч. 1 ст. 366). Досудове розслідування продовжується.

Процесуальне керівництво виконується прокурорами Офісу Генерального прокурора. Оперативну підтримку надавали працівники територіального управління БЕБ у Києві, Державної прикордонної служби України та Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Зазначення: Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинною у вчиненні правопорушення і не може підлягати кримінальному покаранню, поки її провина не буде доведена у встановленому законом порядку та підтверджена рішенням суду.