Величезні готівкові обороти: БЕБ викрила "конвертцентр", через який щомісяця проходило 500 млн грн.

Генеральна прокуратура разом із Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили злочинне угрупування, що забезпечувало функціонування "конвертаційного центру".

Через нього щомісяця проводили близько 500 мільйонів гривень, повідомили в Офісі генпрокурора.

Відповідно до попередніх оцінок, загальна сума фінансових транзакцій досягла 23,5 мільярда гривень.

Слідство попередньо встановило, що через схему могли ухилятися від сплати податків.

Орієнтовна сума несплачених податків становить близько 3 мільярдів гривень.

Згідно з інформацією від правоохоронних органів, фінансові ресурси також виводилися шляхом проведення операцій з криптовалютою.

У процесі розслідування було здійснено 50 обшуків, в результаті яких виявлено великі суми грошових коштів. Учасників даної схеми було повідомлено про підозру.

Як повідомляли "ФАКТИ", кіберполіція зупинила шахрайську платформу Money 24/7, що дурила клієнтів з криптовалютою.