Моніторинг
Штучний інтелект OpenAI використав кошти з чужого криптовалютного гаманця під час тестування в мережі Ethereum.
Катерина Левицька — журналістка видання "Межа". У сфері медіа з 2015 року, займається написанням матеріалів на теми програмного забезпечення, інформаційних технологій та кінематографу. Дослідницька модель OpenAI скористалася ресурсами з чужого криптогаманця для виконання програмного завдання в тестовій мережі Ethereum. Цікаво, що на початку ШІ запитав себе, чи є це етично, але зрештою вирішив ігнорувати свої сумнів...
Придбаючи квартиру або будинок, будьте готові до того, що нотаріус може запитати про походження ваших коштів і навіть відмовитися оформити угоду. - sud.ua
При купівлі квартири, будинку або іншої нерухомості нотаріус може запитати покупця про джерела походження коштів. Цей запит не є простою цікавістю: він пов'язаний із вимогами фінансового моніторингу, установленими законодавством. Перевірки стосуються не лише операцій із нерухомістю. Вони також можуть супроводжувати правочини з корпоративними правами, грошима, цінними паперами та іншими активами. Департамент правово...
Депутатка повідомила про можливу загрозу відключення системи Держфінмоніторингу через нестачу резервного живлення.
Держфінмоніторинг повідомив, що в даний момент система моніторингу підозрілих транзакцій функціонує без перерви. Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) має намір призупинити роботу системи, що відповідає за обробку повідомлень щодо фінансових операцій з підвищеним ризиком, у зв'язку з можливими відключеннями електроенергії. Таку інформацію озвучила народна депутатка Ольга Василевська-См...
Переводи між картками: які обмеження встановили фінансові установи?
Фінансові установи уважно слідкують за транзакціями своїх клієнтів. Навіть при незначних сумах, банк має право розпочати перевірку та вимагати підтвердження джерел доходу. При цьому не має значення, кому саме надходять гроші -- незнайомій людині, другу чи родичу. Про це йдеться у матеріалі видання "Телеграф". Які обмеження наразі встановлені? Обмеження, що виникають у зв'язку з Меморандумом, який регулює прозорість...
Національний банк України наклав штраф на один банк і вісім фінансових установ, при цьому найбільша сума штрафу становить 20,5 мільйона гривень, повідомляє Delo.ua.
У вересні Національний банк вдався до заходів впливу через порушення норм фінансового моніторингу та валютного законодавства стосовно одного банківського закладу і восьми не банківських фінансових установ. Найзначніший штраф, у розмірі 20,5 млн грн, був накладений на Банк "Траст-Капітал". Згідно з інформацією, оприлюдненою пресслужбою НБУ, як зазначає Dilo. НБУ оштрафував 9 фінустанов * Найбільший штраф отримав бан...
Як компанії оцінити ефективність інвестицій у корпоративне навчання англійської: від формального включення у соціальний пакет до чітких показників ROI.
Оцінювання результативності мовної підготовки фахівців лише за критерієм "подобається/не подобається" є вкрай ризикованим підходом. Коли бюджет на корпоративні курси сприймається лише як абстрактна перевага для залучення нових кандидатів, він стає першим в списку на скорочення під час оптимізації витрат. Для того щоб корпоративне вивчення англійської мови стало не просто витратою, а ефективним бізнес-інструментом, ...
Японія виділила 51,5 мільйонів доларів для підтримки медичної сфери України.
Фінансування вже зарахували до держказни, це частина програми THRIVE вартістю 1,2 млрд доларів. До державного бюджету України надійшло 51,5 млн доларів від уряду Японії на розвиток системи охорони здоров'я. Гроші перерахував Світовий банк у межах проєкту THRIVE. Транш став можливим після того, як більше пацієнтів з інсультом почали лікувати в лікарнях, де часто застосовують тромболізис, повідомляє Міністерство фіна...
Трамп та "управління ситуацією в Ірані": актуальні новини.
Аналізуємо висловлювання Дональда Трампа щодо "контролю над Іраном" та його коментарі стосовно удару по об'єкту поблизу "гори Пікакс". Було надіслано запити до США та Ірану; існують ризики ескалації конфлікту та коливань на енергетичних ринках. Що відбулося і які факти ми підтвердили? З'явилися висловлювання, приписувані Дональду Трампу , про те, що США нібито "взяли Іран під контроль", а також згадка про можливе о...
Долар втрачає в ціні: курс НБУ на 14 серпня та як нові валютні обмеження регулятора вплинуть на ситуацію.
Дізнайтеся, скільки зараз коштують долар і євро, а також які чинники впливають на валютний ринок, у нашій статті на РБК-Україна. * Офіційний курс долара на 14 серпня становить 44,69 грн. * Протягом доби американський долар втратив у вартості 2 копійки. Курс євро зафіксовано на позначці 51,55 грн. * Європейська валюта втратила 6 копійок. На думку фахівця, нові валютні обмеження НБУ не справлять істотного впливу на р...
NovaPay отримала свіжу ліцензію від НБУ на проведення валютних операцій в сфері еквайрингу.
Національний банк України (НБУ) розширив ТОВ "НоваПей" (ТМ NovaPay) перелік дозволених валютних операцій, додавши до нього здійснення еквайрингу платіжних інструментів, повідомила пресслужба регулятора. Згідно з інформацією, 11 серпня комітет НБУ, відповідальний за нагляд і регулювання сектору небанківських фінансових послуг, ухвалив рішення про надання NovaPay нової ліцензії на проведення валютних операцій. Нова л...
НБУ радить фінансовим установам посилити моніторинг підозрілих транзакцій під час валютних обмінів | ЮРЛІГА
Готівкові валютно-обмінні операції фізичних осіб залишаються зоною підвищеної уваги для фінансового моніторингу. У цьому випадку ризик може бути пов'язаний не лише з розміром окремої операції, а й із сукупністю дій клієнтів. Саме на такі ситуації Нацбанк звернув увагу банків у листі від 07.08.2026 р. № 25-0010/74048. Регулятор повідомив про виявлені під час нагляду випадки структурування валютних операцій для уникн...
Обмеження на зняття готівки у 2026 році: які зміни відбулися в валютних правилах НБУ.
З 11 серпня в Україні було знято деякі обмеження на зняття готівки та купівлю іноземної валюти, а також на використання коштів за межами країни для населення і бізнесу. Які причини змін у політиці Національного банку та як це може вплинути на розробників фінансових схем – читайте далі. Чи здатні нові обмеження створити більше можливостей для фінансових стратегій? Абсолютна більшість нових норм, впроваджених НБУ, сп...
НБУ стартує оновлення процентної політики: які зміни очікують банки та ринок з 7 серпня.
Національний банк ініціює реформу в області операційного дизайну процентної політики. На першому етапі планується проведення тендеру на розміщення тримісячних депозитних сертифікатів. Національний банк України повідомив про старт комплексного оновлення операційного дизайну своєї процентної політики. Цю інформацію озвучили під час пресбрифінгу керівництва регулятора, що відбувся в четвер, 30 липня, згідно з даними У...
Банки та обмінні пункти в Україні зобов'язані приймати доларові банкноти, незалежно від того, скільки часу минуло з моменту їхнього випуску.
Які долари банки й обмінники зобов'язані приймати, коли можуть законно відмовити та як діяти, якщо вам не обміняли валюту. Про всі ці випадки розповіла Судово-юридична газета, пише DailyLviv.com. Власники доларів старого зразка нерідко хвилюються, чи зможуть без проблем обміняти свої заощадження. Причиною стали випадки, коли окремі банки або обмінні пункти відмовлялися приймати банкноти старих серій або пропонували...
Долар знизився: курс НБУ на 27 липня та причини блокування переказів банками.
Яким буде курс після вихідних та чи має банк право заблокувати переказ коштів, - у матеріалі РБК-Україна нижче. * НБУ зменшив офіційний курс долара до 44,80 грн. Євро знизився до 50,96 гривень. Фінансові установи можуть тимчасово зупиняти підозрілі транзакції на максимальний термін до 7 робочих днів. * Фінустанови зобов'язані зупиняти операції з ознаками кримінальних правопорушень. Курсы валют Национального банка У...
Як громадянину України легально отримати криптовалюту?
Українець може мати легальний дохід, сплачені податки і зрозуміле походження грошей, але все одно не мати простого способу купити велику суму USDT, USDC або Bitcoin з українського рахунку. Причина не лише в банківському контролі. Під час воєнного стану діють валютні обмеження НБУ, а повноцінне законодавство про віртуальні активи в Україні досі не запрацювало. На цьому фоні виникають різноманітні варіанти: купити кр...
Долари під питанням: чому ПриватБанк може обмежити вашу можливість купувати валюту та як цьому запобігти.
Клієнти ПриватБанку можуть несподівано опинитися в ситуації, коли їм буде заборонено купувати долари та євро через нові вимоги фінансового моніторингу. Видання Novyny.LIVE розповідає, хто може зіткнутися з цим "валютним блокуванням" і які кроки потрібно зробити, щоб швидко вирішити цю проблему. Клієнти державного банку "ПриватБанк" можуть зіткнутися з певними тимчасовими обмеженнями на придбання іноземної валюти. Це ...
ПриватБанк удосконалив систему фінансового моніторингу: хто може зіткнутися з тимчасовими обмеженнями на валютні операції - Завтра.UA
Гроші в руках, банер ПриватБанку. Зображення: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE. Окремі клієнти ПриватБанку можуть на деякий час не мати змоги здійснювати покупки доларів або євро. Причина цьому не нові валютні обмеження, а вимоги фінансового моніторингу, які застосовуються в банку. Як запобігти виникненню проблем і уникнути "валютного бану", пояснює Новини.LIVE, посилаючись на дані ПриватБанку. Чому можуть виникнути...
На початку тижня курс гривні демонструє зростання.
Середній курс продажу долара впав до 44,66 гривні, а курс продажу євро знизився до рівня 51,40 гривень. На початку нового робочого тижня гривня продемонструвала зміцнення проти долара та євро. Цю інформацію підтверджують дані моніторингу готівкових курсів, зафіксовані в понеділок, 6 липня. Отже, середній курс продажу американського долара знизився на 9 копійок, досягнувши 44,66 гривні. У той же час, курс євро зменш...
Секрети більше не залишаться: податкова служба з'ясує всі доходи громадян України.
Сховання своїх доходів може призвести до значних фінансових покарань. Якщо Державна податкова служба України виявляє не задекларовані доходи або спроби ухилення від сплати податків, це може призвести до накладення штрафів на громадян. Але яким чином податкова може дізнатися про фінансові операції українців? Завдяки інноваційним інструментам для збору та аналізу фінансових даних, Державна податкова служба має значні...
