Транзакція
Чи має банк право заблокувати картку внаслідок частих транзакцій?
В Україні банки все частіше зупиняють грошові перекази своїх клієнтів у зв'язку з вимогами фінансового моніторингу. Особливо ретельно аналізуються незвичні транзакції, постійні надходження від різних осіб, а також операції, пов'язані з криптовалютою. Згідно з чинним законодавством України, фінансові установи зобов'язані ретельно перевіряти операції, про що повідомляє Адвокатське Бюро "Марії Камінської". У процесі с...
Кібератака на суму $6,3 мільярда: як злом Binance через чужий ноутбук потряс криптовалютний ринок.
Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance зазнала масштабної хакерської атаки, внаслідок якої збитки склали $6,3 млрд. Як попередньо вважається, причиною інциденту став скомпрометований робочий ноутбук, повідомляє NV Бізнес. Найбільша криптовалютна біржа світу Binance зазнала масштабної кібератаки, унаслідок якої потенційні збитки оцінюють у 6,3 мільярда доларів. За даними NV Бізнес, частину активів уже вдалося з...
ФБР розкрили особу злочинця, який викрав $6,3 мільярда з криптовалютної біржі Binance.
Про це повідомляє Федеральне бюро розслідувань. Федеральне бюро розслідувань разом із співробітниками Служби охорони президента США та Кримінального розслідувального управління податкової служби США виявило, що учасники операції TraderTraitor в основному конвертують викрадені активи в Ethereum. У Федеральному бюро розслідувань припускають, що ці активи продовжать використовуватися для відмивання коштів через конвер...
У ФБР виявили особу, відповідальну за одну з найбільших крадіжок криптовалюти з Binance.
Зловмисники вже переказують викрадені кошти переважно в Ethereum. За злом криптобіржі Binance та найбільшою крадіжкою криптовалюти на суму понад $6 млрд стоїть Північна Корея. Про це офіційно повідомило Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Згідно з інформацією, наданою американськими властями, 29 жовтня північнокорейські хакери здійснили крадіжку віртуальних активів із криптобіржі Binance, завдавши збитків на більше...
Хакери виявили метод обходу замороження активів: деталі наймасштабнішого криптовикрадання в історії | Основні новини України
Під час атаки на криптовалютну біржу Binance хакери за 20 хвилин викрали щонайменше $6,3 млрд, а керівництво компанії спостерігало за виведенням коштів у реальному часі. За оцінкою аналітиків TRM Labs, зловмисникам вдалося вивести близько $2,4 млрд в активи, які неможливо заморозити. Цю інформацію повідомляє The Wall Street Journal у статті, яка була опублікована на MSN. Команда кібербезпеки Binance виявила злам ув...
Конвертаційні центри, дропи та "скрутки": як Україна модернізує стратегії у боротьбі з тіньовою економікою.
Тіньова економіка не є просто однією цифрою чи набором окремих схем. Зарплати у конвертах. Торгівля без чеків. "Скрутки" ПДВ. Конвертаційні центри. Дропи. Зловживання спрощеною системою. Сірий імпорт. Нелегальні ринки алкоголю, тютюну та пального. Тіньові операції із зерном, деревиною та нерухомістю. Криптоактиви та неформальні обмінні мережі. Офшори. Зловживання бюджетними коштами. Це неповний перелік найпопулярніши...
НБУ посилює нагляд за придбанням готівкової іноземної валюти.
Національний банк України закликає кредитні установи посилити нагляд за транзакціями, пов'язаними з купівлею та продажем готівкової іноземної валюти фізичними особами. Це питання підняте в внутрішній телеграмі НБУ №25-0010/74048 від 7 серпня 2026 року, у якій регулятор акцентує увагу банків на можливих ознаках штучного розподілу валютних операцій з метою уникнення фінансового моніторингу. У нещодавно опублікованому...
НБУ зняв валютні обмеження: що це означає для українців, які перебувають за кордоном
НБУ суттєво послабив валютні обмеження. У самому Нацбанку заявляють, що метою передусім є "підтримання фізичних осіб". Ліміт на купівлю безготівкової валюти підвищено у чотири рази, а на зняття готівки та розрахунки за кордоном з гривневих рахунків - у два. Пакет валютної лібералізації, який почав діяти вже з 11 серпня, також містить зміни й для бізнесу та фінансового сектору. Про які зміни йдеться і чому банк пішо...
Які фінансові установи викликають довіру у громадян України: де вони надають перевагу зберіганню своїх заощаджень?
Станом на 1 липня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках складала 1 749 трлн грн. Це на 48,6 млрд грн більше, ніж було в червні. При цьому більшість вкладів зроблено в держбанки. Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Там зазначили: На 1 липня 2026 року частка фізичних осіб-підприємців у загальному складі вкладників склад...
Нові можливості Alliance Pay: багатовалютність, підписки та токенізація.
Інтернет-еквайринг Alliance Pay, що пропонується Alliance Bank, представив три нові можливості, які покращують процес прийняття платежів для підприємств та забезпечують більш зручний досвід оплати для споживачів. Alliance Pay — це платформа, що забезпечує можливість приймання онлайн-оплат на веб-сайтах, за допомогою платіжних посилань, у соціальних мережах, на маркетплейсах та в інших каналах продажів без потреби в...
Платіж не вдається провести: визначено основні причини відмови в операціях по картках Ощадбанку та коди помилок.
Державний Ощадбанк пояснив, чому система може відхиляти платежі клієнтів навіть після повторних спроб. Банк назвав вісім основних причин із кодами помилок, а також розповів, що робити в кожній ситуації. Безоплатне житло для ВПО на Херсонщині -- одне з нагальних питань для переселенців, однак не менше клопоту українцям завдають фінансові труднощі. У державному Ощадбанку назвали вісім причин, через які система може в...
Долар знизився: курс НБУ на 27 липня та причини блокування переказів банками.
Яким буде курс після вихідних та чи має банк право заблокувати переказ коштів, - у матеріалі РБК-Україна нижче. * НБУ зменшив офіційний курс долара до 44,80 грн. Євро знизився до 50,96 гривень. Фінансові установи можуть тимчасово зупиняти підозрілі транзакції на максимальний термін до 7 робочих днів. * Фінустанови зобов'язані зупиняти операції з ознаками кримінальних правопорушень. Курсы валют Национального банка У...
Як громадянину України легально отримати криптовалюту?
Українець може мати легальний дохід, сплачені податки і зрозуміле походження грошей, але все одно не мати простого способу купити велику суму USDT, USDC або Bitcoin з українського рахунку. Причина не лише в банківському контролі. Під час воєнного стану діють валютні обмеження НБУ, а повноцінне законодавство про віртуальні активи в Україні досі не запрацювало. На цьому фоні виникають різноманітні варіанти: купити кр...
Перші вердикти Верховного Суду стосовно OnlyFans: чому "лист з Британії" не є достатнім підґрунтям для мільйонних штрафів від ДПС - sud.ua
Cьогодні індустрія створення цифрового контенту для дорослих є одним із найбільш динамічних секторів креативної економіки, де українці займають одну з провідних позицій у світі. Однак цей успіх супроводжується юридичним парадоксом, адже Україна опинилася в ситуації, коли Державна податкова служба активно вимагає мільйонні надходження до бюджету, тоді як правоохоронна система продовжує масово відкривати кримінальні ...
Увага, підприємці! У Києві спостерігається зростання інтересу до оренди складів.
Згідно з дослідженням компанії EXPANDIA, представника CBRE в Україні та Молдові та найбільшої компанії України зі сфери комерційної нерухомості, незважаючи на виклики пов'язані з війною, 2025 рік став найактивнішим для ринку складської нерухомості Києва за останнє десятиліття. Згідно з інформацією від NV Бізнес, експертна компанія EXPANDIA повідомляє, що річний показник валового поглинання досяг приблизно 217 000 к...
Бізнес у часи штучного інтелекту
Як штучний інтелект у 2026 році змінить сферу фінансових послуг та юридичного комплаєнсу: переваги та загрози для підприємств. АІ вже давно не майбутнє, а теперішнє бізнесу. 2026-й -- це рік, коли штучний інтелект став невід'ємною частиною бізнес-інфраструктури. AI більше не лише допомагає -- він керує критично важливими процесами, особливо у фінансах та комплаєнсі. Ще кілька років тому AI вважали помічником для за...
Переваги та недоліки застосування біткойна в інтернет-казино
Біткойн став першою криптовалютою, що здобула світове визнання та популярність серед користувачів. З часом він перестав бути лише фінансовим експериментом і почав активно використовуватися в електронній комерції, індустрії відеоігор та онлайн-гемблінгу. Все більше онлайн-казино пропонують біткойн як альтернативу звичайним платіжним засобам. Проте, така форма розрахунків має не лише явні переваги, але й значні ризик...
Monero (XMR) Вартість | XMR до долара США та інтерактивний графік в реальному часі
Monero (XMR) — це децентралізована криптовалюта, розроблена у квітні 2014 року командою програмістів під керівництвом анонімного розробника, відомого як "thankfulfortoday". Ця цифрова валюта використовує ряд технологій, таких як кільцеві підписи, конфіденційні транзакції та приховані адреси, щоб гарантувати анонімність як відправника, так і отримувача. Крім того, Monero застосовує алгоритм консенсусу proof-of-work,...
Усі фінансові транзакції будуть контролюватися в електронному форматі: до старту нової системи залишилося всього кілька днів.
Всі фінансові транзакції та платежі в системі SWIFT з 22 листопада стануть доступними для цифрового відстеження. Це пов'язано з переходом на новий єдиний стандарт ISO 20022 CBPR+. Про це повідомив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров. За його словами, перехід: * Завершить використання паперових фінансових звітів. Запровадити цифровий моніторинг, "де технологія блокчейн інтегрується в офіці...
ZCash (ZEC) Вартість | Курс ZEC до долара США та інтерактивний графік в реальному часі
ZCash (ZEC) -- це цифрова валюта та децентралізована криптовалюта з відкритим кодом, запущена в 2016 році. Вона надає користувачам підвищену конфіденційність та вибіркову прозорість транзакцій. ZCash ґрунтується на протоколі нульового розголошення, відомому як zk-SNARKs. Цей протокол дозволяє мережі підтримувати безпечний реєстр балансов без розкриття сторін або сум, що беруть участь. Транзакції можуть бути аудитов...
- 1
- 2
