Юрист
210 мільйонів гривень збитків та 81 підозрюваний: в Україні розкрито величезний шахрайський кол-центр.
Правоохоронці провели черговий етап масштабної спецоперації проти шахрайських кол-центрів одразу в трьох регіонах України -- Києві, Львові та на Дніпропетровщині. Як повідомляє Kyiv.News із посиланням на Офіс Генерального прокурора, припинено роботу нелегальних офісів із понад 150 робочими місцями. Від початку 2026 року підозру повідомлено вже 81 особі, ліквідовано понад 2000 "робочих місць" для операторів, а під ч...
Українці створили нову банкноту, на якій зображена Людмила Янукович: ось як вона виглядає (фото)
Довіряйте перевіреним джерелам — підпишіться на Telegraf у Google Новини! Поки в Україні обговорюють можливий випуск нової банкноти номіналом 2000 гривень із зображенням поета та дисидента Василя Стуса, користувачі мережі вирішили по-своєму відреагувати на ініціативу Нацбанку. У соцмережах з'явився сатиричний варіант нової гривні, головною героїнею якої стала колишня перша леді України Людмила Янукович. Автори Tele...
Транспортні засоби та нерухомість під забороною: реєстр боржників унеможливить проведення будь-яких угод.
Отримання позитивного вердикту суду у цивільних чи господарських справах – це лише перший крок. Справжні труднощі починаються, коли необхідно фактично реалізувати стягнення присуджених коштів. Протягом багатьох років українці стикаються з ситуаціями, коли боржники встигали переписати своє майно на близьких ще до початку виконавчого провадження. Однак тепер ця можливість була усунена на законодавчому рівні. Верховна...
Пасенюк, Гонтарева, ICU та питання державної зради: як Офіс Генерального прокурора ініціював, а потім раптово зупинив розслідування.
Поділюся несподіваною новиною з українського фінансового сектору. Співзасновники компанії "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) — Макар Пасенюк, Костянтин Стеценко та Валерія Гонтарева — стали об'єктом розслідування, яке проводить Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань (ДБР). Правоохоронці аналізують можливу участь цих фінансистів у державній зраді, тоді як Гонтарева також згадується в контексті ...
Особа, яка підозрюється в незаконному збагаченні, що працювала в Міністерстві оборони, відшкодовує конфісковані кошти через судовий процес.
Олександр Дмитрук, директор державного підприємства Міністерства оборони України "Монтажник-Україна", якого підозрюють у незаконному збагаченні, через суд домігся повернення коштів, які були вилучені під час обшуків. Голосіївський районний суд Києва зобов'язав правоохоронні органи повернути родині чиновника 20 тисяч доларів через виявлені процесуальні порушення в ході розслідування. Процесуальні помилки в ході слід...
Секрети більше не залишаться: податкова служба з'ясує всі доходи громадян України.
Сховання своїх доходів може призвести до значних фінансових покарань. Якщо Державна податкова служба України виявляє не задекларовані доходи або спроби ухилення від сплати податків, це може призвести до накладення штрафів на громадян. Але яким чином податкова може дізнатися про фінансові операції українців? Завдяки інноваційним інструментам для збору та аналізу фінансових даних, Державна податкова служба має значні...
Як безпечним чином обміняти старі долари: адвокат розкрила метод без використання обмінників.
Згідно з висловлюваннями юриста, обмінники нерідко функціонують за своїми власними умовами, тому в таких ситуаціях важливо бути обізнаним про способи захисту своїх прав. Чимало осіб, які хоча б раз намагалися обміняти долари в українських обмінниках, могли зіткнутися з ситуацією, коли касир відмовляється приймати цю валюту. Часто це пов'язано з наявністю старих чи пошкоджених купюр, проте в деяких випадках така від...
Пенсіонери опиняються без фінансів через грошові перекази від близьких: банки впровадили нові жорсткі вимоги.
На які підстави можуть зараз заблокувати рахунок? В Україні посилився фінансовий моніторинг банківських рахунків, і під особливу увагу потрапили пенсіонери. Торік перевірки торкнулися приблизно кожної п'ятої пенсійної картки, повідомив юрист Михайло Вулах. Головна проблема полягає в тому, що багато людей навіть не усвідомлюють існуючі ризики. Інформаційні повідомлення від банків залишаються непоміченими, і пенсіоне...
Гуманітарна підтримка для літніх людей у Полтаві: які види допомоги доступні для українських пенсіонерів?
У нашому центрі діє команда професіоналів, яка надає різноманітну гуманітарну підтримку в Полтаві для літніх людей та інших вразливих груп населення. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається у вигляді безоплатних послуг, проте важливо знати всі нюанси та умови, повідомляє Politeka.net. Цю інформацію містить доповідь благодійної організації Карітас. В рамках ініціативи "Мультидисциплінарна підтримка ...
П'ять років за ґратами? Юрист роз'яснив, яким чином в Україні покарання за антисемітизм буде реалізовано.
Оцінка таких висловлювань значною мірою визначається контекстом. В Україні вступив в силу закон, що передбачає кримінальну відповідальність за антисемітизм. Водночас у кожному конкретному випадку слід ретельно аналізувати обставини та контекст, щоб належно оцінити вчинки чи висловлювання. У ексклюзивному інтерв'ю для "Телеграфу" юрист Ростислав Кравець обговорив питання, чи можна вважати "єврейські анекдоти" прояво...
Путін відчуває брак військовослужбовців: він звернув увагу на нову групу - Деталі | Експрес онлайн
У Росії наразі мобілізаційна кампанія орієнтована на студентську молодь. Їм пропонують річний контракт на фіксований термін, шанс виконувати службу в безпечних районах, а також можливість отримати сучасні технологічні навички, повідомляє "Експрес", посилаючись на CNN. Однак, фахівці та юристи в інтерв'ю для CNN зазначають, що це, ймовірно, є просто маскуванням для звичайного безстрокового військового контракту. Оск...
Ділити шкуру ще не зловленого ведмедя: як держави обкладають податками потенційний дохід.
Основним принципом традиційного оподаткування інвестиційних активів для фізичних осіб завжди залишалося те, що податок на прибуток сплачувався лише в момент реалізації цих активів. Інвестор мав можливість протягом багатьох років спостерігати за збільшенням вартості свого інвестиційного портфеля, не сплачуючи жодних податків до державного бюджету, поки актив не буде проданий. Однак сьогодні ця концепція зазнає змін....
Україна планує подати позови до Угорщини у зв'язку з конфіскацією активів "Ощадбанку", повідомив юрист.
Ситуація є безпрецедентною, тож рішення напрацьовують відповідні. "Ощадбанк" має намір повернути 5 березня в Угорщині банківські активи, які були незаконно вилучені у інкасаторів, а також домогтися компенсації за завдані збитки. Готуються всі необхідні позови, які можуть включати і позов проти держави Угорщина. Про це під час пресконференції щодо затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині повідомив керівний парт...
Мільярд на правозахисниках: "Астерс" отримує державні кошти без проведення тендерів - ЗМІ
Згідно з інформацією в медіа, професіонали компанії заробляють до 700 євро на годину, працюючи з "Укрнафтою", "Приватбанком" та НБУ. Вони нібито ухиляються від системи Prozorro, використовуючи субпідряди та маючи зв’язки у владних колах. Юридична компанія "Астерс", одна з найбільших в Україні, під керівництвом Олексія Дідковського протягом багатьох років формує механізм отримання значних прибутків з державного сектор...
Банк може заблокувати рахунок через ці транзакції: фахівці поділилися рекомендаціями та розкрили можливі ризики.
Фінансовий моніторинг - це система контролю за фінансовими операціями. Її головна мета - запобігання відмиванню коштів і фінансуванню незаконної діяльності. Простими словами, це механізм, який допомагає державі виявляти підозрілі транзакції та захищати банківську систему від зловживань. Фінансові транзакції, що перевищують 400 тисяч гривень, підлягають обов'язковій перевірці. Це також стосується еквівалентних сум в...
Викрадення інкасаторів: "Ощадбанк" планує подати юридичний позов проти Угорщини.
"Ощадбанк" відпиравав менеджмент до Угорщини через захоплення інкасаторів установи та авто з коштами. В цій країні вже працюють юристи банку. Риторика заяв угорської сторони отримає окрему юридичну оцінку. Про це повідомив голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон. Каціон назвав ганебним поводження угорської сторони зі українськими інкасаторами "Ощадбанку". "Найважливіше, що ми змогли встановити місцеперебування наш...
Команда Навального стверджує, що Ротенберг придбав "палац Путіна" за 800 тисяч рублів.
Бізнесмен і близький соратник президента Росії Аркадій Ротенберг придбав знаменитий "палац Путіна" поблизу Геленджика за 800 тисяч рублів (приблизно 10 тисяч доларів) всього через два місяці після оголошення про угоду. Як стало відомо з нового розслідування, проведеного командою загиблого російського опозиціонера Олексія Навального, компанія "Інвестиційні рішення", яка фінансувала будівництво, у 2023 році перерахув...
Трамп обґрунтував введення нових тарифів неіснуючою кризою, а експерти з економіки спростовують тези адміністрації -- Bloomberg.
Адміністрація Трампа запровадила нові імпортні мита у 15%, посилаючись на фундаментальні міжнародні платіжні проблеми США. Але є проблема: провідні економісти та фінансові ринки про ці проблеми навіть не чули. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ввів нові глобальні мита на рівні 10%, які згодом підвищив до 15%, що викликало жваві обговорення. Він обґрунтував своє рішення не лише бажанням відновити торговельну...
"Тисячі справ щодо компенсації збитків": адвокати прогнозують новий сплеск позовів у зв'язку з тарифами Трампа.
Також читайте: "Я здатний на будь-які дії, які забажаю": Трамп висловив різке зауваження щодо іноземних країн. За словами юристів, кількість справ про повернення коштів перевищує вже 1800 і може різко зросли після того, як судді відхилили мита. Зазначається, що втрати через мита з квітня 2025 року сумарно склали приблизно 175 млрд доларів. "Очікується, що судові розгляди перейдуть до Міжнародного торговельного суду...
Бізнес у часи штучного інтелекту
Як штучний інтелект у 2026 році змінить сферу фінансових послуг та юридичного комплаєнсу: переваги та загрози для підприємств. АІ вже давно не майбутнє, а теперішнє бізнесу. 2026-й -- це рік, коли штучний інтелект став невід'ємною частиною бізнес-інфраструктури. AI більше не лише допомагає -- він керує критично важливими процесами, особливо у фінансах та комплаєнсі. Ще кілька років тому AI вважали помічником для за...
