Криптовалюта
Росіяни можуть переміщувати кошти для нелегальної торгівлі через підозрілі проекти: які деталі таких схем розкривають ЗМІ.
Росія продовжує використовувати такі держави, як Китай, Туреччина, ОАЕ та інші для експорту, реекспорту та транзиту іноземних технологій і обладнання, які є критично важливими для ведення агресивної війни проти України. Проте, через санкції з боку ЄС та США, здійснювати такі фінансові операції стає все важче. 21-й пакет санкцій ЄС, який був введений 23 липня 2026 року, значно ускладнив діяльність фінансового сектор...
"Ваш заробіток під загрозою": у Харківській області розпочато судовий процес проти молодих людей, які обдурили громадян на суму близько 800 тисяч гривень.
На Харківщині судитимуть шахрайське угруповання, яке виманило у людей майже 800 тисяч гривень під виглядом заробітку на криптовалюті. Правоохоронні органи завершили попереднє розслідування стосовно організованої злочинної групи, члени якої обманювали громадян України, обіцяючи їм легкий заробіток на криптовалютних інвестиціях. Інформацію про це оприлюднили в поліції Харківського регіону. Вони повідомляють, що загал...
Санкції Європейського Союзу набрали чинності: у Росії призупинено міжнародні банківські трансакції.
Фінансовий сектор Російської Федерації вже відчув перші наслідки 21-го пакета санкцій, запроваджених Європейським Союзом. Після введення цих обмежень можливості для міжнародних переказів значно зменшилися. Крім того, президент Міжнародної шахової федерації (FIDE) Аркадій Дворкович призупинив виконання своїх функцій, повідомляє "Агенція". Платіжна система "Золота Корона", яка потрапила під санкції Європейського Союз...
Європейський Союз запровадив заборону на проведення транзакцій з криптовалютою для 14 платформ, що базуються в третіх країнах.
Європейський союз заборонив транзакції з криптовалютою з метою подальшого тиску на фінансові спроможності Росії для 14 платформ третіх країн, у тому числі Білорусі, Грузії, Панами та інших. "Криптовалюта набуває все більшої значущості для Росії в контексті фінансів, оскільки багато банківських операцій більше не здійснюються традиційним шляхом, і їх реалізація відбувається через криптоканали. У зв'язку з цим запров...
Нова підозра на мільйони у справі СМА: у скандальному розслідуванні Назарія Гусакова з'явився несподіваний поворот.
Довіртеся перевіреному джерелу — підписуйтеся на Telegraf у Google Новинах! Львівський блогер Назарій Гусаков, який опинився в епіцентрі гучного скандалу через підозри у шахрайських діях, отримав нову звинувачення від правоохоронних органів. Тепер його також підозрюють у легалізації активів, здобутих злочинним шляхом. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За даними слідства, кошти, які люд...
Криптовалютні гаманці та більше тисячі карток: нові подробиці у справі Гусакова.
Кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Львів'янину, який організував публічний збір коштів нібито на лікування спінальної м'язової атрофії (СМА), повідомили про нову підозру. Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Про це в понеділорк, 20 липня, повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, кошти,...
Збір коштів для лікування СМА: Гусакову повідомили про нові підозри.
Кількість потерпілих зросла з 34 до 96 людей, а встановлені збитки перевищили 2 млн грн. Організатору публічного збору грошей на лікування спінальної мʼязової атрофії (СМА) повідомлено про нову підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування за фактами шахрайства та відмивання грошей в особливо великих розмірах завершено, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Згідно з інф...
Верховна Рада має намір у серпні прийняти законодавство щодо віртуальних активів.
Верховна Рада має намір прийняти законопроєкт щодо віртуальних активів у серпні, метою якого є регулювання цього сегмента ринку в Україні. Цю інформацію озвучив Данило Гетманцев, який очолює парламентський Комітет з фінансових, податкових та митних питань, в інтерв'ю для Укрінформу. "Цей надзвичайно важливий законопроєкт, що вже готовий до розгляду (мені соромно постійно обіцяти його прийняття), стосується віртуаль...
210 мільйонів гривень збитків та 81 підозрюваний: в Україні розкрито величезний шахрайський кол-центр.
Правоохоронці провели черговий етап масштабної спецоперації проти шахрайських кол-центрів одразу в трьох регіонах України -- Києві, Львові та на Дніпропетровщині. Як повідомляє Kyiv.News із посиланням на Офіс Генерального прокурора, припинено роботу нелегальних офісів із понад 150 робочими місцями. Від початку 2026 року підозру повідомлено вже 81 особі, ліквідовано понад 2000 "робочих місць" для операторів, а під ч...
Інвестиційні активи олігархів - заможні росіяни активно переводять свої капітали за межі країни.
Протягом минулого року кілька найбагатших громадян Росії, включаючи близьких до Володимира Путіна людей, вивели за межі країни мільярди доларів. Це рішення стало наслідком побоювань, що зростають, щодо економічної ситуації в державі та її фінансового стану. Чому російська еліта вдалася в паніку За словами джерел Bloomberg, нещодавні масові вилучення активів викликали нові занепокоєння серед російських еліт, які боя...
Україна ввела нові санкції проти фінансового сектору Росії, які охоплюють також криптовалюти та системи клірингу. -- Finance.ua
Ці обмеження були введені в лютому 2023 року внаслідок рішення РНБО, яке отримало схвалення через постанову Верховної Ради України. У той час санкції були накладені на півстоліття на всі банки, небанківські кредитні установи, платіжні системи, учасників фондового ринку, страхові компанії та інвестиційні фонди, що мають реєстрацію або знаходяться на території росії....
Як громадянину України легально отримати криптовалюту?
Українець може мати легальний дохід, сплачені податки і зрозуміле походження грошей, але все одно не мати простого способу купити велику суму USDT, USDC або Bitcoin з українського рахунку. Причина не лише в банківському контролі. Під час воєнного стану діють валютні обмеження НБУ, а повноцінне законодавство про віртуальні активи в Україні досі не запрацювало. На цьому фоні виникають різноманітні варіанти: купити кр...
Україна посилила санкції проти Російської Федерації, додавши до них криптовалютні платформи та цифрові активи.
Президент підписав указ про оновлення секторальних санкцій, які тепер поширюються на операторів криптовалютних сервісів та платформ для цифрових активів. Оновлення спрямоване на ускладнення обходу обмежень через використання сучасних фінансових інструментів. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що активізує рішення Ради національної безпеки і оборони щодо змін у секторальних санкціях, які стосуютьс...
Криптовалюти перетворяться на фінансові активи - в якій державі - що це може означати?
Парламент Японії ухвалив поправки до законодавства. Таким чином, криптовалютні активи отримують статус фінансових. Які події відбуваються в Японії стосовно криптовалют? Раніше їхнє регулювання здійснювалося відповідно до Закону про платіжні послуги, як зазначає Reuters. Як це працюватиме? Після набуття статусу фінансових активів криптовалютні активи підпадатимуть під жорсткіші правила регулювання, зокрема щодо боро...
Головний прикордонник Вавринюк отримав прибуток у криптовалюті під час війни і продовжує орендувати квартиру у Львові, незважаючи на те, що проживає в Києві.
Валерій Вавринюк, перший заступник Голови Державної прикордонної служби України, який з січня цього року виконує обов'язки керівника Служби, у своїй декларації за 2025 рік зазначив наявність криптовалютного портфеля, що складається з шести різних цифрових активів. Крім того, він задекларував нову орендовану квартиру в Києві та земельну ділянку, нещодавно придбану його дружиною в Хмельницькій області. Ці дані стали ві...
Вартість біткоїна - яка ціна криптовалюти 13 липня 2026 року - актуальний курс BTC на сьогодні.
На початку нового тижня ціни на нафту різко зросли внаслідок нових військових дій США в Ірані, що викликало занепокоєння інвесторів з приводу можливих порушень постачання сировини через Ормузьку протоку. Ця ситуація також знайшла відображення на ринку криптовалют. Справа в тому, що зростання вартості енергоносіїв може знову призвести до підвищення інфляції та зменшення зацікавленості у ризикових активах. У зв’язку ...
Перекази в Україну зазнали значного падіння: Monobank і ПриватБанк запустили "цінову боротьбу".
Традиційна модель трудової міграції, за якої мільйони українців щомісяця переказували валюту рідним в Україну, стрімко змінюється. За даними Національного банку, обсяги приватних грошових переказів демонструють стійку тенденцію до зниження, і травень 2026 року став черговим підтвердженням цього тренду. За інформацією РБК-Україна, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зафіксував незначне зростання обсягу приватних пер...
Коли фінансові технології переплітаються з штучним інтелектом: безмежні перспективи для глобальних фінансів та шахрайських схем.
Штучний інтелект кардинально трансформує сучасну фінансову технологічну модель. Проте, важливо зазначити, що мова йде не стільки про сам ШІ, скільки про інноваційні технології, які виникають внаслідок його еволюції. Як і під час будь-якої науково-технічної революції, це відкриває нові горизонти, а також ставить перед нами ряд системних викликів. Зокрема, це також стосується аспектів безпеки фінансової системи. Штуч...
Прихильники Трампа зазнали фінансових втрат на суму майже 4 мільярди доларів, вірячи своєму лідерові, - повідомляє NYT.
Трамп представив фальшиву криптовалюту і закликав своїх прихильників інвестувати в неї. Це дозволило президенту США отримати значний прибуток, водночас завдавши фінансових втрат тим, хто поклав на нього надії. Майже мільйон дрібних інвесторів, які придбали криптовалютний мемкоїн президента США Дональда Трампа $TRUMP, сукупно втратили близько 3,81 млрд доларів, або близько 3800 доларів кожен. Про це пише The New Yor...
Харків став епіцентром великої спецоперації: виявлено мережу підроблених криптообмінників.
В Україні виявлено шахрайську мережу криптообмінників, що обманювала громадян по всій території країни. Було проведено більше 20 обшуків у семи областях. Насправді під маскою сервісу обміну валют і криптовалют функціонував механізм, спрямований на привласнення коштів громадян. Цю інформацію підтвердили в обласній прокуратурі Харкова. Як діяла схема? Схему приховали під виглядом легальної діяльності: створили веб-са...
