Особи, пов'язані з "Карфагеном", ймовірно, мали зв'язки з індустрією азартних ігор.
Тимошенко і Кропива, ймовірно, пов'язані з онлайн-гемблінгом та організацією схеми кришування кол-центрів
У рамках операції "Карфаген" правоохоронці підозрюють учасників в можливій організації "кришування" шахрайських кол-центрів, що, можливо, також пов'язує їх із діяльністю у гральному бізнесі. В одному з прослуханих діалогів голос, якому слідство приписує приналежність до підозрюваного Івана Тимошенка, підтверджує, що онлайн-гемблінг входить до сфери їхніх зацікавлень. Про це стало відомо у суботу, 24 жовтня, з інформації, наданої "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За інформацією джерел "Слідства.Інфо", Тимошенко щонайменше з 2020 року підтримував дружні стосунки із Сергієм Кропивою, якого підозрюють в організації схеми "кришування" шахрайських кол-центрів. Упродовж цього часу вони працювали на керівних посадах у Національній поліції, Одеській обласній державній адміністрації та Офісі генпрокурора.
Згідно з версією слідчих, Тимошенко допомагав Кропиві в налагодженні роботи схеми. Зокрема, стверджується, що він нібито призначив Данила Сліпчука до Департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора. Правоохоронці вважають, що саме через нього учасники схеми отримували готівку з кол-центрів, обмінювали її на інші валюти та конвертували в криптовалюту.
За інформацією, отриманою з джерел видання, Тимошенко, окрім усього іншого, сприяв залученню нових осіб до цієї схеми та активно шукав кур'єрів, які відповідали за отримання готівки від представників кол-центрів. Для дотримання конфіденційності учасники, як стверджується, використовували паролі при узгодженні зустрічей, а для транспортування грошей обирали автомобілі з чужими номерними знаками.
За інформацією "Слідства.Інфо", Тимошенко міг передавати Кропиві хабарі від представників "офісів" і розподіляти кошти між іншими учасниками організації.
Посада Тимошенка забезпечила йому доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в якому зберігаються дані про кримінальні справи. Правоохоронні органи вважають, що це могло надавати учасникам схеми можливість контролювати обстановку навколо кол-центрів.
Що зазначається у записах щодо онлайн-азартних ігор?
У розпорядженні "Слідства.Інфо" є запис розмови, на якій, за даними слідства, чути голоси, схожі на голоси Івана Тимошенка та заступника голови Державної податкової служби Ігоря Панченка.
Співрозмовники обговорюють шахрайські кол-центри, а також онлайн-гемблінг. Один із них запитує, чи належать кол-центри до сфери діяльності співрозмовника. У відповідь той каже: "Ну, ми". Згодом розмова переходить до азартних ігор в інтернеті. На запитання, чи є онлайн-гемблінг також їхньою темою, голос, який слідство пов'язує з Тимошенком, відповідає ствердно.
У бесіді також згадують PlayCity — організацію, що контролює індустрію азартних ігор. Коли один із співрозмовників отримує запитання щодо співпраці з цим регулятором, він відповідає, що за необхідності це цілком ймовірно. Крім того, під час розмови обговорюється, що у гральному бізнесі обертаються величезні суми, а також наводиться інформація про велику кількість осіб, які можуть бути залучені до цієї індустрії.
Одночасно Департамент інформаційних технологій Офісу Генерального прокурора, в якому Тимошенко обіймав посаду до 11 вересня, відповідає за цифрові зміни, надання технічної підтримки та забезпечення інформаційної безпеки для прокуратури. Проте розслідування шахрайських схем та діяльності в галузі азартних ігор не входять до його компетенції.
Що відомо щодо справи "Карфаген"?
4 вересня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) оприлюднили перші деталі операції під кодовою назвою "Карфаген". В ході цієї операції було виявлено злочинну організацію, яка, згідно з висновками слідства, здійснювала "кришування" нелегальних кол-центрів. За попередніми оцінками слідчих, учасники цієї схемы могли здобути близько 1 мільярда гривень незаконного доходу.
Іван Тимошенко, колишній начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора, отримав підозру в межах операції НАБУ і САП "Карфаген". 22 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 8 млн грн.
