Більше ніж 1 мільярд гривень нелегального доходу: у справі "Карфаген" з'явився новий фігурант.

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро оголосили про нову підозру в рамках операції "Карфаген". Цього разу під слідством опинився екс-очільник одного з департаментів Офісу генерального прокурора. Згідно з інформацією від правоохоронців, цей чиновник був частиною злочинної групи, яка регулярно отримувала незаконні доходи, допомагаючи функціонуванню шахрайських кол-центрів.

За інформацією, наданою Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, організація була заснована в середині 2025 року одним із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. Згідно з версією слідства, до її складу увійшли працівники прокуратури та їхні близькі знайомі.

"Представники організації здійснювали регулярне отримання незаконних доходів за те, що не перешкоджали злочинній діяльності так званих кол-центрів, які активно займаються шахрайством по відношенню до українських громадян та іноземців", - повідомили в САП.

Винагороди отримували як у готівці, так і у формі криптовалюти.

За даними слідства, новий підозрюваний відігравав одну з ключових ролей у роботі схеми. Він, як стверджують правоохоронці, забезпечував канали отримання неправомірної вигоди готівкою та в криптоактивах, залучаючи підпорядкованих працівників Офісу генпрокурора та інших осіб, які виконували роль кур'єрів.

Згідно з версією слідства, цей чиновник також був залучений до ведення обліку платників, здійснював конспіративні дії та намагався приховати сліди своєї незаконної діяльності.

"Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн", - повідомили в САП.

Активи вартістю десятки мільйонів гривень.

Слідство встановило, що учасники організації легалізовували отримані кошти через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна на суму понад 20 млн грн.

Учасники злочинної групи також змогли легалізувати більше ніж 10 мільйонів гривень, розмістивши ці кошти на рахунках родичів, видаючи їх за доходи з підприємницької діяльності, - повідомили в САП.

Дії нового підозрюваного були класифіковані відповідно до частини 3 статті 255, частини 5 статті 27 та частини 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Розслідування продовжується, і правоохоронні органи з'ясовують, чи є інші потенційні члени злочинної організації.

Факти справи та залучення учасників повинні бути підтверджені відповідно до вимог законодавства.

Раніше стало відомо, що НАБУ та САП в рамках нової спеціальної операції під назвою "Карфаген" оголосили про розкриття злочинної організації. За версією слідства, ця група забезпечувала нелегальне прикриття для функціонування шахрайських кол-центрів. Серед осіб, залучених до справи, виявилися як діючі, так і колишні співробітники правоохоронних органів.

Нагадуємо, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для Сергія Кропиви, обравши тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 120 мільйонів гривень. Під час судового засідання Кропива спростував звинувачення, пов’язані з ймовірним "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Він підкреслив, що частину телефонних розмов, на які посилається обвинувачення, було вирвано з контексту або неправильно інтерпретовано.