Більше ніж 20 мільйонів гривень було конфісковано в результаті обшуків у семи областях, пов'язаних із шахрайськими криптовалютними обмінниками.

В Україні викрили масштабну шахрайську схему: під вивіскою звичайного сервісу з обміну валют та криптовалюти працювала злочинна мережа, яка ошукувала клієнтів по всій країні. Правоохоронці провели понад 20 обшуків одразу у семи регіонах.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що злочинці організували досконалу імітацію легального фінансового сервісу. Вони розробили веб-сайт, запровадили форму для подачі заявок, створили канали зв'язку в Telegram, а також забезпечили індивідуальні коди підтвердження та реальні пункти обміну в різних куточках країни.

Як функціонувала система

Механізм обману був продуманий до дрібниць. Клієнт залишав заявку на сайті, після чого з ним зв'язувався "менеджер компанії". Він називав номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Людина приїжджала за вказаною адресою, вносила готівку -- і більше нічого не отримувала.

Клієнти так і не отримали ні криптовалюти, ні повернення своїх коштів. Натомість їм лише давали формальні роз'яснення та затягували процес без конкретних термінів. За інформацією Генерального прокурора, під час розслідування злочину учасники мережі встигли заволодіти 50 000 грн у рамках оперативної закупівлі, що свідчить про те, що вони діяли за чітко налагодженим алгоритмом, а не спонтанно.

Що було виявлено в процесі обшуків.

Внаслідок більше ніж 20 обшуків, які відбулися одночасно в семи регіонах, правоохоронні органи конфіскували готівкові кошти в різних валютах, загальна сума яких перевищує 20 мільйонів гривень. Крім фінансових активів, були також вилучені комп'ютери, документи та інші матеріали, що підтверджують злочинну діяльність.

"У нинішньому фінансовому середовищі шахраї також використовують сучасні підходи. Проте суть обману залишається незмінною, навіть якщо він маскується під новітній криптовалютний обмінник. Коли особа передає кошти і не отримує нічого натомість, це вже не є бізнесом, а підпадає під кримінальну відповідальність," – зазначив Руслан Кравченко.

Наразі готуються повідомлення про підозру учасникам схеми. Їхні дії кваліфікують як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Слідство встановлює всіх причетних -- від організаторів до тих, хто безпосередньо приймав готівку від потерпілих у пунктах обміну.