Американців обдурили на півмільйона доларів: в Україні виявили міжнародний кол-центр шахраїв.

В Україні виявлено міжнародний шахрайський кол-центр, розташований у Києві, який обманював громадян США, виманюючи в них кошти під виглядом фальшивих інвестицій у криптовалюту та акції. Збитки від його діяльності перевищили 500 тисяч доларів. Організатори навіть проводили поліграфне тестування для своїх працівників та залучали англомовних спеціалістів з різних країн, щоб якомога переконливіше видавати себе за справжніх фінансових консультантів.

Цю інформацію надає Офіс Генерального прокурора України. Відповідно до матеріалів розслідування, функціонування кол-центру було ретельно структурованим і свідчило про ознаки транснаціональної шахрайської організації.

Як працювала схема

Згідно з даними правоохоронних органів, офіс функціонував у Києві і був обладнаний майже для 60 співробітників. Основну діяльність центру виконували приблизно 20 людей, які щоденно проводили так звані "холодні дзвінки" до громадян США.

Оператори представлялися професійними фінансовими консультантами або інвестиційними менеджерами й переконували потенційних клієнтів вкладати кошти у нібито прибуткові фінансові інструменти. Для цього використовували спеціально створені шахраями інвестиційні сайти, фальшиві криптобіржі та інші онлайн-ресурси, які лише імітували реальну торгівлю. Після того як потерпілі переказували гроші, їх переводили через підконтрольні криптовалютні гаманці та інші рахунки, після чого будь-який зв'язок із "інвесторами" припинявся.

Працівників шукали по всьому світу

Однією з характерних рис цієї схеми стало ретельне формування команди. Організатори свідомо обирали людей із Західної Африки, Південної Америки, країн Європейського Союзу та України. Основною умовою була вільна англійська мова, що дозволяло уникати підозр під час телефонних розмов із потенційними жертвами.

Крім того, усі кандидати проходили перевірку на поліграфі. Таким способом організатори намагалися мінімізувати ризики витоку інформації, викриття схеми чи співпраці працівників із правоохоронними органами.

На даний момент слідство виявило щонайменше 20 громадян США, які стали жертвами шахраїв. Загальна сума підтверджених збитків вже перевищила 500 тисяч доларів. Однак правоохоронці вважають, що реальна кількість постраждалих може бути значно більшою, оскільки аналіз вилучених доказів все ще триває.

Що було конфісковано в ході спеціальної операції.

Під час обшуків в офісі та за місцями проживання учасників злочинної групи правоохоронці вилучили майже 50 одиниць комп'ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних громадян США, чорнові записи, електронні носії інформації та інші речові докази, які підтверджують діяльність шахрайської мережі.

На даний момент експерти займаються дослідженням вилученого обладнання, визначають осіб, які стоять за організацією, адмініструванням та іншими учасниками злочинної мережі. У прокуратурі підкреслюють, що це не перше викриття подібних офісів. Від початку 2026 року прокурори вже виконали більше 200 обшуків і закрили близько ста шахрайських кол-центрів.

Частину транснаціональних злочинних мереж вдалося виявити завдяки співпраці з правоохоронними структурами Литви, Латвії, Чехії, Польщі та Казахстану. У правоохоронних органах наголошують, що Україна не повинна перетворюватися на платформу, де міжнародні шахраї можуть діяти без покарання, використовуючи війну чи анонімність в мережі як заслін.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що правоохоронці мають підозри щодо депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка. Його підозрюють у спробі незаконного отримання більше 1 мільйона доларів за "вирішення питань" з функціонуванням мережі кол-центрів. Згідно з інформацією слідства, Тищенко нібито обіцяв використовувати свій вплив, щоб нейтралізувати конкурентів та покривати певні структури. Крім того, вважається, що він легалізував приблизно 12,6 мільйона гривень через фіктивне дарування, а також надав неправдиві відомості про ці кошти у своїй декларації.