630 мільйонів готівкою: БЕБ розкрила величезну мережу нелегальних валютних обмінників - Новини Весь Харків

Детективи Бюро економічної безпеки України у результаті масштабної спецоперації вилучили понад 630 млн грн у різній валюті у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів.

Як пише Dilo, про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Як функціонувала прихована фінансова система.

БЕБ, у співпраці з Офісом Генерального прокурора, виявило приховану схему, завдяки якій із легального обороту щорічно виводились десятки мільярдів гривень. Цю організацію використовували для легалізації (відмивання) фінансів, здобутих злочинним способом.

Ступінь таємності незаконних обмінників цілком відповідав їхнім розмірам:

● Координація діяльності мережі здійснювалася з єдиного управлінського центру.

● на локаціях створили секретні сховища, схованки та навіть спеціально обладнані тунелі для зберігання готівки;

● була запланована система тривожної кнопки, яка при активації миттєво обмежувала доступ до чорнового фінансового обліку.

Обсяги розслідувальних заходів та ключові напрямки роботи БЕБ

Правоохоронці здійснили 30 одночасних обшуків на визначених локаціях, зібрали потрібні докази та завершили слідчі процедури.

"Готівка, мобільні телефони, електроніка та чорнові записи бухгалтерії — це лише те, що потрапляє в об'єктив. За цими поверхневими ознаками стоять місяці аналізу, виявлення зв'язків і роботи детективів. І все це відбувається на фоні атестацій, складного процесу підбору кадрів та серйозної нестачі персоналу," — підкреслив Цивінський.

Він підкреслив, що в умовах обмежених ресурсів Бюро на даний момент зосереджене переважно на схемах, які представляють найбільші загрози для державного фінансування. Наразі тривають досудові розслідування та слідчі заходи.