Відмивання грошей
Детальний хронологічний огляд справи "Трамп - Росія". На повному ходу до фінансових вершин: Trump Ocean Club, Панама - Крейг Ангер.
У 27-му розділі свого розслідування американський журналіст Крейг Анґер характеризує Trump Ocean Club у Панамі як яскравий приклад бізнес-стратегії Дональда Трампа. Ця стратегія полягала у ліцензуванні його імені без значних фінансових ризиків, що дозволяло йому отримувати мільйонні прибутки. Як свідчать розслідування Reuters і Global Witness, продажі квартир у цьому комплексі були тісно пов'язані з непрозорими ком...
У Польщі арештували вісім громадян України за підозрою у шахрайських діях.
У Польщі були арештовані вісім українців та одна громадянка Білорусі в рамках розслідування щодо відмивання більше ніж 337 мільйонів злотих. У Польщі було виявлено можливу міжнародну схему відмивання коштів, які були отримані через шахрайські інвестиції та афери з криптовалютами. В ході операції затримано дев'ять осіб, серед яких вісім українців і одна громадянка Білорусі, згідно з інформацією від правоохоронних ор...
Що відомо про справу блогера Анатолія Шарія в Іспанії?
Іспанське слідство вивчає фінансові операції проросійського блогера-пропагандиста Анатолія Шарія. Серед підозр - несплата податків, приховування активів і можливе відмивання коштів. Ім'я українського проросійського блогера та пропагандиста Анатолія Шарія знову стало предметом обговорення в іспанських ЗМІ після чотирирічної паузи. Раніше, у 2022 році, лише Україна звинувачувала його у державній зраді та намагалася д...
Депутатка повідомила про можливу загрозу відключення системи Держфінмоніторингу через нестачу резервного живлення.
Держфінмоніторинг повідомив, що в даний момент система моніторингу підозрілих транзакцій функціонує без перерви. Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) має намір призупинити роботу системи, що відповідає за обробку повідомлень щодо фінансових операцій з підвищеним ризиком, у зв'язку з можливими відключеннями електроенергії. Таку інформацію озвучила народна депутатка Ольга Василевська-См...
У Чорногорії в апартаментах російських громадян виявили грошові кошти в восьми різних валютах на загальну суму близько 1 мільйона євро, а також поліграф.
У Будві, Чорногорія, під час обшуку квартири, яка використовувалася двома російськими громадянами, правоохоронці знайшли грошові кошти в восьми різних валютах, загальна сума яких становила близько мільйона євро. Крім того, було виявлено поліграф, IT-обладнання та засоби зв'язку. Про це повідомляє RTCG, пише "Європейська правда". Мова йде про двох громадян Російської Федерації, які мають 31 та 42 роки. Вони були зат...
У Чорногорії затримали двох росіян, яких підозрюють у контрабандній діяльності.
У суді чорногорського міста Котор ухвалили рішення про тридцятиденний арешт громадян Росії та Ізраїлю, Олександри та Олександра Круглянських. Про це інформують місцеві ЗМІ станом на 27 вересня. Відомості про їх родинні зв'язки або статус подружжя не наводяться. Суддя пояснив своє рішення про арешт тим, що існує ризик втечі підозрюваних. Як зазначає видання Vijesti, 31-річний чоловік і 42-річна жінка підозрюються у ...
У Чорногорії було затримано двох громадян Росії, у яких виявили 1 мільйон євро та обладнання для шпигунства.
Суд у чорногорському місті Которі заарештував на 30 днів громадян Росії та Ізраїлю Олександра й Олександру Круглянських, яких підозрюють у контрабанді та відмиванні грошей. Про це повідомляє Vijesti з посиланням на поліцію. Під час проведення обшуків у них було знайдено приблизно 1 мільйон євро готівкою, а також пристрої, що потенційно могли слугувати для здійснення спостереження. Олександр, 31-річний чоловік, та 4...
Збір коштів для лікування СМА: Гусакову повідомили про нові підозри.
Кількість потерпілих зросла з 34 до 96 людей, а встановлені збитки перевищили 2 млн грн. Організатору публічного збору грошей на лікування спінальної мʼязової атрофії (СМА) повідомлено про нову підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування за фактами шахрайства та відмивання грошей в особливо великих розмірах завершено, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Згідно з інф...
Затримання активів: Ощадбанк стверджує, що в Угорщині було підроблено відеозапис з телефону інкасатора.
Цю інформацію передає Укрінформ з посиланням на Ощадбанк. Сьогодні, 8 квітня 2026 року, угорське Національне податкове та митне управління (NAV) випустило прес-реліз, в якому повідомляється про актуальний етап "розслідування" справи, пов’язаної з незаконним утриманням активів і коштів Ощадбанку, які були неправомірно конфісковані в Угорщині на початку березня. У своїй офіційній заяві NAV зазначає, що банкноти, які ...
Одне слово кардинально змінило ситуацію: у Орбана фальсифікували докази щодо захоплених коштів Ощадбанку. Відеозапис.
Угорські митники сфальсифікували "докази" в рамках розслідування щодо незаконного захоплення активів та коштів Ощадбанку, які були вилучені на початку березня. Зокрема, на опублікованому відео, знятих одним із інкасаторів, з'явилася вигадана фраза угорською про "гроші, отримані внаслідок корупції". Ощадбанк повідомив, що угорське Національне податкове та митне управління (NAV) опублікувало відео, яке нібито мало спро...
Співробітнику "Ощадбанку" під час допиту в Угорщині, ймовірно, могли застосувати "сироватку істини".
В Угорщині, під час арешту українських інкасаторів, які перевозили великі суми готівки та золото, виникають занепокоєння щодо можливого використання тортур. Таку інформацію розповсюдило видання The Guardian, посилаючись на інформаторів з європейських та українських розвідувальних служб. Згідно з їх інформацією, під час добового затримання одному з арештованих насильно ввели ін'єкцію незнайомої субстанції. Мова йде ...
В Угорщині під час допиту співробітника "Ощадбанку" стало погано, після того як було застосовано "сироватку правди", повідомляють ЗМІ.
В Угорщині під час допиту одного з затриманих працівників українського державного банку, за інформацією джерел, ймовірно, був примусово введений препарат, що використовується для отримання свідчень. Після отримання ін'єкції чоловік потрапив до лікарні через різке погіршення його здоров'я. За інформацією, опублікованою The Guardian з посиланням на розвідувальні служби Європи та України, ситуація розгорнулася після зат...
Угорщина повертає Україні інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були вкрадені, але без грошових та золотих запасів -- Delo.ua.
Уряд Угорщини погодився передати українському Ощадбанку обидва конфісковані інкасаторські автомобілі, проте вирішив зберегти у власності грошові кошти та золото, які супроводжували ці транспортні засоби. Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на два джерела, поінформовані про перебіг справи. Згідно з інформацією, слідчі угорської Національної служби податків і митниці, які отримали від...
Угорщина заблокувала близько $100 мільйонів, пов'язаних з "Ощадбанком": чи може це спричинити ризики для валютного ринку України?
Для українських банків стає недоступним ще один канал постачання готівкової валюти. Внаслідок незаконного відбору фінансових активів Угорщиною, які транспортували співробітники "Ощадбанку", в Україні не очікується валютного дефіциту. Проте, за словами опитаних експертів УНІАН, українські банки можуть зіштовхнутися з проблемами в отриманні готівкової валюти. Нагадаємо, 5 березня в Угорщині незаконно затримали сімох ...
НБУ закликає Угорщину долучитися до незалежного аудиту процесу транзитних перевезень готівки з Австрії в Україну.
Національний банк України для аналізу дій Угорщини, пов'язаних із затримкою інкасаторів Ощадбанку та валютних активів, вирішив розпочати незалежний аудит усіх процесів і контрактних угод між учасниками перевезень з Австрії в Україну через територію Угорщини. Цей аудит буде виконаний міжнародною компанією, про що повідомив голова НБУ Андрій Пишний. "Я хочу закликати угорську сторону підтримати ініційований нами неза...
В українських фінансових установах можливі проблеми з доступністю готівкової валюти, - Національний банк України - Деталі | Експрес онлайн
Усе почалося з того, як Угорщина викрала інкасаторські автомобілі Ощадбанку. Незаконне захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку на угорській території може призвести до тимчасових логістичних ускладнень у процесі доставки готівкової валюти з-за кордону. У зв'язку з цим Національний банк України готовий надати підтримку банківським касам у вигляді готівкової іноземної валюти. Інформацію про це оприлюднив НБУ....
Скандал з Угорщиною: чому Орбан прагне контролювати інкасаторів і чи чекає Україну валютний дефіцит - Газета "Час України"
Кримінальна справа: Національна поліція України відкрила провадження за звинуваченнями у захопленні заручників та незаконному позбавленні волі. Увечері 5 березня Ощадбанк повідомив, що в Угорщині було затримано два автомобілі інкасаторської служби банку, а також семеро його співробітників. Банк підкреслив, що затримання є безпідставним. За даними GPS, автівки зараз перебувають у центрі Будапешта неподалік однієї з ...
Уряд Угорщини презентував знімки викрадених готівкових коштів і золота "Ощадбанку".
Уряд Угорщини продемонстрував, які готівкові кошти та золоті злитки були вилучені з українських інкасаторських автомобілів. Знімки були розміщені на офіційній сторінці угорського уряду у Facebook, повідомляє "Європейська правда". Там зазначили, що "а фотографіях - "операція "Український золотий конвой". В угорському уряді повідомили, що у четвер затримали семеро українців, серед яких, за чутками, є колишній генерал...
Скандал з Угорщиною: чому Орбан прагне контролювати інкасаторів і чи загрожує Україні валютний дефіцит.
Кримінальна справа: Національна поліція України відкрила провадження за статтями, що стосуються захоплення людей у заручники та незаконного позбавлення волі. Пізно ввечері 5 березня Ощадбанк заявив, що в Угорщині були затримані два інкасаторські автомобілі банку разом із сімома працівниками служби інкасації. У банку наголосили, що затримання відбулося безпідставно. За даними GPS, автівки зараз перебувають у центрі ...
Німеччина має намір інтегрувати штучний інтелект у свої зусилля проти організованої злочинності.
Німеччина планує модернізувати свої основні органи безпеки та залучити штучний інтелект у боротьбі з організованою злочинністю, зокрема у боротьбі з фінансовими злочинами, відмиванням грошей та наркозлочинністю. Цю інформацію передає "Європейська правда", посилаючись на Reuters. Міністерства фінансів, внутрішніх справ та юстиції Німеччини планують здійснити модернізацію митних органів та Федеральної кримінальної по...
