У Польщі арештували вісім громадян України за підозрою у шахрайських діях.
У Польщі були арештовані вісім українців та одна громадянка Білорусі в рамках розслідування щодо відмивання більше ніж 337 мільйонів злотих.
У Польщі було виявлено можливу міжнародну схему відмивання коштів, які були отримані через шахрайські інвестиції та афери з криптовалютами. В ході операції затримано дев'ять осіб, серед яких вісім українців і одна громадянка Білорусі, згідно з інформацією від правоохоронних органів.
Згідно з інформацією слідства, угрупування провело фінансові операції на суму, що перевищує 337 мільйонів злотих, що дорівнює приблизно 3,9 мільярда гривень.
Згідно з інформацією від польських правоохоронних органів, угруповання керував 34-річний українець. Слідство вважає, що він відповідав за прийом грошових коштів та організацію їх подальшого транспортування як в межах Польщі, так і за її кордонами.
Щоб приховати справжнє походження грошей, учасники використовували обмінники валют і фіктивні операції з купівлі золота. Так незаконно отримані кошти могли проходити через фінансові операції, які мали створити видимість легального походження грошей.
Арести були проведені в Варшаві, Лодзі та Малопольському воєводстві. Правоохоронці під час обшуків виявили готівку та золото на суму понад 1 мільйон злотих. Крім того, виявили мобільні телефони, комп'ютери та інші інформаційні носії, які можуть бути важливими для розслідування.
Суд обрав запобіжні заходи для всіх дев'ятьох підозрюваних. Сімох людей відправили під варту на два або три місяці. Ще двом призначили заставу, поліцейський нагляд і заборону залишати країну.
Якщо вина підозрюваних буде підтверджена в судовому процесі, вони можуть отримати покарання у вигляді ув'язнення на термін до 15 років.
Водночас польські служби не назвали конкретних інвестиційних платформ, через які учасники саме цієї групи могли отримувати гроші. Тому пов'язувати затримання з певним сайтом або компанією наразі немає підстав.
Раніше у варшавському районі Воля поліція викрила нелегальний гральний заклад. Там затримали 31-річного українця та вилучили автомати, амфетамін і гроші.
