Детальний хронологічний огляд справи "Трамп - Росія". На повному ходу до фінансових вершин: Trump Ocean Club, Панама - Крейг Ангер.

У 27-му розділі свого розслідування американський журналіст Крейг Анґер характеризує Trump Ocean Club у Панамі як яскравий приклад бізнес-стратегії Дональда Трампа. Ця стратегія полягала у ліцензуванні його імені без значних фінансових ризиків, що дозволяло йому отримувати мільйонні прибутки. Як свідчать розслідування Reuters і Global Witness, продажі квартир у цьому комплексі були тісно пов'язані з непрозорими компаніями, покупцями з Росії та пострадянських країн, а також особами, які могли бути причетні до відмивання грошей та інших злочинних дій. Непрозора структура продажів і недостатні процедури перевірки походження фінансів зробили проект у Панамі зручним каналом для переміщення підозрілого капіталу. Згідно з наданими в матеріалі судовими документами, сам Трамп заробив десятки мільйонів доларів, навіть після невдачі цього проєкту.

На південь від американського кордону, у Панамі, російська "пральня" Трампа активувала режим максимальної продуктивності.

Вежа, збудована на брудних грошах: вітрилоподібна вежа Трампа в Панамі відмила незліченні мільйони, доки проєкт не збанкрутував, заплутавшись у фінансових схемах клептократії.

Коли вітрилоподібний Trump Ocean Club вперше з'явився на горизонті Панама-Сіті, його представляли як втілення міжнародної розкоші. Але після відкриття в 2011 році, ставши першим закордонним готелем Trump Organization (згодом перейменованим на Trump International Hotel and Tower Panama, а пізніше – на JW Marriott Panama), стало зрозуміло, що реальність зовсім інша. Замість того, щоб стати елітним притулком для заможних, він перетворився на "пральню" для відмивання великих обсягів підозрілого капіталу. У центрі цієї схеми діяла команда продажів, яка вміло залучала багатих іноземців, зокрема росіян та емігрантів з колишнього Радянського Союзу, використовуючи бренд Трампа для завищення цін і легалізації грошей.

Як і багато інших проектів, які він ініціював після катастрофічних банкрутств в Атлантик-Сіті, панамська вежа не була створена чи профінансована Дональдом Трампом. Врешті-решт, більшість банків не бажали співпрацювати з ним. Більш того, Трамп став частиною схеми, в рамках якої ліцензував своє ім'я та надавав управлінські послуги, перекладаючи всі ризики, пов'язані з фінансуванням і реалізацією проекту, на місцевих партнерів, отримуючи натомість чималий гонорар. Навіть вигідніше для нього було те, що ця схема продовжувала приносити йому мільйони у вигляді управлінських комісій і роялті: Трамп заробив майже 14 мільйонів доларів, незважаючи на те, що сам проект зазнав краху, а покупці залишилися без підтримки та зі своїми ризиками.

Хто ця особа? Як Trump Organization, так і родина Трампів заперечували свою обізнаність про Александре Вентуру Ногейру, який є головним брокером Trump Ocean Club. На знімку зліва Ногейра позує з Іванкою Трамп, а на правому - з Дональдом Трампом.

Як я зазначав у своєму творі "Дім Трампа, дім Путіна":

Трамп вибудовував подібні відносини по всьому світу. У 2003 році він підігрів у Латинській Америці інтерес до бренду Trump, провівши конкурс "Міс Всесвіт" у Панама-Сіті. Через три роки він уклав угоду в Панамі про будівництво Trump Ocean Club International Hotel and Tower - 70-поверхового вітрилоподібного комплексу на набережній із житловими апартаментами та казино. За даними розслідування Global Witness, Трамп мав право на плату за використання бренду, 1% від будь-якого залученого ним фінансування та частку від продажу кожного апартаменту - загалом це могло принести понад 75 мільйонів доларів. Чимало проблем проєкту було пов'язано з Александре Вентурою Ногейрою, головним брокером вежі. За повідомленням Reuters, Ногейра разом із партнерами продав до половини апартаментів у проєкті й орієнтував продажі переважно на росіян, бо, як сказав один його колега, "росіяни люблять хизуватися. Для них Трамп був Bentley" серед брендів нерухомості.

Згідно з інформацією, наданою колишнім бізнес-партнером, який таємно фіксував розмови, у 2013 році Вентура Ногейра стверджував, що він відмив десятки мільйонів доларів через інвестиції в нерухомість. "Гроші, отримані з нерухомості, були менш важливими, ніж можливості відмивання грошей з наркотиків – йшлося про набагато більші суми", – зазначив він у запису. "Під час мого перебування в Панамі я регулярно займався відмиванням грошей для більш ніж десяти компаній".

Ногейра розповів Reuters, що став провідним брокером проєкту, зокрема завдяки підтримці доньки Трампа Іванки, яка знялася з ним у рекламному відео. Trump Organization активно скористалася новою моделлю. А чому б і ні? Оскільки Трамп не фінансував проєкт і майже не брав участі в його реалізації, ризики були мінімальними, а потенційна вигода - великою. Роль Trump Organization у панамському проєкті "весь час обмежувалася ліцензуванням бренду та наданням управлінських послуг, - заявив головний юрисконсульт компанії Алан Гартен. - Оскільки компанія не була власником чи девелопером, вона не брала участі в продажу жодного об'єкта нерухомості... Ніхто в Trump Organization, включно з родиною Трампів, не пам'ятає, щоб коли-небудь зустрічався або спілкувався з цією людиною [Ногейрою]".

На фоні заяв Гартена, Ногейра відігравав ключову роль у продажах проєкту. Бразилець, який отримав цю відповідальність після зустрічей з Іванкою Трамп, нібито розглядав проєкт як "дитину Іванки" і зумів реалізувати від 350 до 400 квартир. У 2007 році він навіть відзначив свій успіх на заході в Мар-а-Лаго, де гості, пов’язані з проєктом, мали можливість поспілкуватися з родиною Трампів, а під час рекламної презентації хвалилися, що вежа розходиться "як свіжоспечені пиріжки".

Ногейра у своїх відео та аудіозаписах зізнавався, що "ніхто ніколи не цікавився", хто є його клієнтами та звідки у них фінансові ресурси, підкреслюючи, що ані банки, ані забудовники, ані представники Трампа не ставили питання щодо джерел коштів. У деяких зафіксованих бесідах, автентичність яких підтвердили знайомі з ним люди, він вихвалявся тим, що відмивав "десятки мільйонів доларів" за допомогою зв’язків у Маямі та на Багамах, водночас наполягаючи на тому, що "усвідомлено" не використав Trump Tower для проведення брудних грошей.

Згідно з даними, отриманими в результаті розслідування Global Witness, у колі клієнтів і партнерів Ногейри виявився ймовірний колумбійський відмивач грошей Давід Мурсія Гусман, який перевів 1 мільйон доларів для придбання квартир. Серед них також був ранній інвестор Луї Паргіолас, котрий пізніше отримав вирок у США за участь у змові, пов'язаній з імпортом кокаїну. Ще одним фігурантом є білоруський уродженець Александер Альтшоул, а також його родич Аркадій Водовозов, який отримав покарання від ізраїльських властей за викрадення і загрози вбивством. До списку також потрапив канадський іммігрант Станіслаў Каваленка, якого звинувачували у сутенерстві та викраденні, але згодом звинувачення були зняті. Нарешті, Ігор Анопольський, якого зрештою засудили в Україні за підробку документів і незаконну міграцію, також є частиною цього кола.

Канал із москви та пострадянського простору розбудовували цілеспрямовано. Партнери Трампа неодноразово їздили до росії, наймали російськомовних брокерів і подавали бренд як символ розкоші найвищого класу - "для них Трамп був Bentley", згадував один із учасників. Структуру продажів було створено так, щоб максимально приховати власників: лише у 2006-2007 роках зареєстрували щонайменше 131 панамську холдингову компанію з варіаціями слів "Trump" і "Ocean" у назвах, на які оформлювали попередні договори купівлі-продажу. Акції на пред'явника, пакетні контракти та компанії-оболонки робили майже неможливим встановлення кінцевих бенефіціарних власників, тоді як іноземних інвесторів зустрічали в аеропорту білим Cadillac із логотипом Trump, забезпечуючи максимально безперешкодний процес купівлі, у якому оформлення документів ставили вище за належну перевірку клієнтів.

Юристи та фахівці з комплаєнсу згодом заявляли, що тривожні сигнали мали бути очевидними. За даними розслідування Reuters, колишній помічник окружного прокурора Мангеттена та керівник антикорупційного напряму JPMorgan Артур Міддлмісс попереджав, що будь-який американський контрагент, який працює у юрисдикції високого ризику на кшталт Панами, за законодавством США ризикує бути звинуваченим у "заплющуванні очей", якщо не перевіряє клієнтів. Колишній заступник міністра фінансів США з питань правозастосування Джиммі Гуруле наголошував, що вже самі етичні норми мали б унеможливити співпрацю з людьми, пов'язаними зі злочинністю. Водночас на той час закон не зобов'язував девелоперів або ліцензіарів бренду, таких як Трамп, проводити належну перевірку покупців апартаментів. Trump Organization послідовно наполягала, що її роль була "обмежена" брендингом і управлінням, що вона не контролювала продажі апартаментів чи найм брокерів і, як завжди, не пам'ятала жодних суттєвих контактів із Ногейрою.

Команда Панама: зліва направо - Ерік Трамп, Іванка Трамп, Нельсон Паділья (колега Александре Вентури Ногейри), Дональд Трамп-молодший і Ногейра в офісі девелопера Ocean Club у Панама-Сіті. Фото: надано Ногейрою через Reuters.

За блискучим фасадом маркетингу ховалася неприваблива дійсність клептократичних фінансів. Ринок нерухомості в Панамі, який прокурори характеризували як заповнений вежами, що створювалися для "легалізації ваших коштів", став ідеальним середовищем для анонімних компаній, які могли розміщувати незаконно отримані гроші, перепродавати контрактні права та повертати прибуток у фінансову систему. Trump Ocean Club перетворився на притулок для організованої злочинності; росіяни та інші іноземні інвестори були серед найактивніших покупців, хоча багато з них не мали наміру жити в своїх квартирах. Журналісти, які відвідували цей комплекс, спостерігали за темними апартаментами, порожніми ресторанами та безлюдними коридорами — матеріальним свідченням того, що ця будівля була радше інструментом для відмивання грошей, ніж справжнім житловим комплексом.

Врешті-решт, проект Trump Ocean Club не витримав свого тягаря і зазнав невдачі як бізнес-ініціатива. У 2009 році Ногейру затримали за звинуваченнями у шахрайстві та підробці документів, які не мали жодного стосунку до комплексу. Його звільнили під заставу в розмірі 1,4 мільйона доларів, але він втік, коли проти нього вже розпочали кілька кримінальних проваджень. Інвестори пізніше заявили, що він продавав одні й ті ж апартаменти по два або три рази, а світова фінансова криза знищила попит на спекуляції. Девелопер Newland оголосив про дефолт за своїми облігаціями, і після реструктуризації втрати були покладені на інвесторів та тримачів облігацій. Проте, згідно з документами судового процесу про банкрутство 2013 року, Трамп все ж отримав від 30 до 50 мільйонів доларів завдяки ліцензійній моделі, яка забезпечила йому стабільний дохід.

У країні, яка вже давно славиться корупцією та відмиванням грошей, такий розвиток подій був практично неминучим. Панама, що довгий час була притулком для фінансових махінацій, намагалася поліпшити своє імідж через реалізацію престижних міжнародних проектів, таких як проведення конкурсу "Міс Всесвіт" у 2003 році та відкриття Trump Ocean Club у 2011 році. Проте колишнього президента Рікардо Мартінеллі врешті-решт заарештували за запитом про екстрадицію у справі, пов'язаній із корупційними злочинами. Міжнародні організації неодноразово підкреслювали, що без підвищення прозорості щодо кінцевих бенефіціарів та належної перевірки походження коштів елітна нерухомість і далі буде слугувати "пральнею" для наркокартелів, мафіозних посередників і пострадянських еліт, які шукають безпечне місце для зберігання своїх вкрадених активів.

Проблеми з вежою не припинилися ані після завершення будівництва, ані навіть після банкрутства. Як повідомляє The Guardian, у 2018 році Trump Organization була змушена залишити управління панамською власністю через конфлікт з новими власниками, які звинуватили команду Трампа в неефективному керуванні та перешкоджанні процесу передачі контролю.

Незважаючи на елегантні відображення скла і обіцянки розкішного життя, в Trump Ocean Club основною метою не були самі апартаменти, а, скоріше, фінансові транзакції, часто з сумнівним походженням. Дональд Трамп, як і раніше, прагнув до ще більших обсягів коштів, які можна було б вважати мафіозними. Цю стратегію він використовував на протязі всієї своєї кар'єри.

Дональд Трамп: ліцензував своє ім'я для панамської вежі, міг заробити понад 70 мільйонів доларів, не вклавши жодного цента, і вийшов із проєкту з десятками мільйонів, тоді як інвестори й покупці зазнали збитків.

Іванка Трамп: вона керувала проєктом, вважала його своєю "дитячою справою", з'являлася у рекламних роликах і встановлювала зв'язки з брокерами, такими як Ногейра.

Александре Вентура Ногейра: бразильський брокер, який реалізував до половини апартаментів, пізніше визнав, що відмивав гроші, утік із Панами після звинувачень у шахрайстві й став головною фігурою скандалу.

Давід Мурсія Гусман: колумбійський ділок, пов'язаний із наркобізнесом, який переказав 1 мільйон доларів для купівлі кількох апартаментів; згодом у США його засудили за відмивання грошей картелю.

Луї Паргіолас: один із перших інвесторів, який пізніше у Маямі визнав свою провину в участі в змові, що мала на меті імпорт кокаїну.

Александр Альтшоул і Аркадій Водовозов: білорусько-канадський інвестор та його двоюрідний брат; Водовозова в Ізраїлі визнали винним у викраденні та погрозах насильством із загрозою вбивством.

Ігор Анопольський: український інвестор у панамському проекті. Йому було призначено умовний термін за участь у незаконному перевезенні людей та фальсифікації документів.

Станіслау Каваленка: білорусько-канадський спортсмен, який став інвестором. У Канаді його звинувачували в сутенерстві та викраденні; згодом обвинувачення зняли після зникнення свідків.

Витоки

Попередні частини:

Частини 3 та 4: Які причини стали основою для зради України з боку Трампа?

Частина 5: російська пральня Трампа може бути переформульована як "Російська фінансова мережа Трампа: Частина 5".

Частина 6: КДБ підготовлює засідку

Частини 8 і 9: Новий кандидат з Маньчжурії

Частини 12 та 13: Цар Мідас у нетиповому світі, представники КДБ та організована злочинність

Розділ 14: Рай мафіозі

Частини 15 та 16: Грандіозна махінація: Кіслін, Скороход і Трамп

Частина 18: Франшиза 2000-2010 років

Розділ 19: Москва! Москва! Москва!