Слідчий
У Сумській області співробітники правоохоронних органів виявили злочинну схему незаконного вивезення людей за межі країни.
В рамках процесуального нагляду, здійсненого Окружною прокуратурою міста Суми, було висунуто обвинувачення проти чоловіка та жінки за спробу незаконного переправлення громадян через кордон України. Цей злочин, вчинений за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів, кваліфікується за частиною 3 статті 15 та частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, що регулює питання незаконного переправлення осіб...
Пасенюк, Гонтарева, ICU та питання державної зради: як Офіс Генерального прокурора ініціював, а потім раптово зупинив розслідування.
Поділюся несподіваною новиною з українського фінансового сектору. Співзасновники компанії "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) — Макар Пасенюк, Костянтин Стеценко та Валерія Гонтарева — стали об'єктом розслідування, яке проводить Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань (ДБР). Правоохоронці аналізують можливу участь цих фінансистів у державній зраді, тоді як Гонтарева також згадується в контексті ...
У Львові завершено роботу call-центру: арештовано шістьох осіб - Новини Твоє місто
Попередні розслідування показали, що злочинці завдали збитків приблизно на 2,7 мільйона гривень. Кіберфахівці СБУ та Нацполіція ліквідували діяльність шахрайського call-центру, який ошукував громадян України та ЄС. Організаторами виявилися двоє львів'ян. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області. Організаторами даної схеми виявилися двоє жителів Львова, які залучили до незаконної ді...
Особа, яка підозрюється в незаконному збагаченні, що працювала в Міністерстві оборони, відшкодовує конфісковані кошти через судовий процес.
Олександр Дмитрук, директор державного підприємства Міністерства оборони України "Монтажник-Україна", якого підозрюють у незаконному збагаченні, через суд домігся повернення коштів, які були вилучені під час обшуків. Голосіївський районний суд Києва зобов'язав правоохоронні органи повернути родині чиновника 20 тисяч доларів через виявлені процесуальні порушення в ході розслідування. Процесуальні помилки в ході слід...
Американців обдурили на півмільйона доларів: в Україні виявили міжнародний кол-центр шахраїв.
В Україні виявлено міжнародний шахрайський кол-центр, розташований у Києві, який обманював громадян США, виманюючи в них кошти під виглядом фальшивих інвестицій у криптовалюту та акції. Збитки від його діяльності перевищили 500 тисяч доларів. Організатори навіть проводили поліграфне тестування для своїх працівників та залучали англомовних спеціалістів з різних країн, щоб якомога переконливіше видавати себе за справжн...
У Волинській області жінка продала свого шестирічного сина за 25 тисяч доларів: злочинницю затримано. Фото.
На Волині правоохоронці викрили шокуючий злочин - мати, за даними слідства, намагалася продати свого шестирічного сина за 25 тисяч доларів. Операцію із затримання провели під час передачі грошей. Дитину вже забрали і передали професіоналам. Цю інформацію оприлюднила Національна поліція України. Згідно з інформацією від правоохоронних органів, 39-річна жінка з Луцького району, яка не мала офіційної роботи, вирішила по...
У столиці України, Києві, була виявлена ботоферма, яка займалася вимаганням "криптоборгів" у громадян | УНН
Правоохоронці затримали сім учасників угруповання, які через платформи Bitcapital і Crypsee шантажували більше 1500 людей. Зловмисники застосували ботоферму, що налічувала 6000 номерів. У Києві правоохоронці затримали членів угруповання, які створили ботоферму для вимагання "криптовалютних боргів" у громадян України. Зловмисники використовували платформи Bitcapital та Crypsee для надання позик у криптовалюті, нарах...
Ощадбанк повідомив про підробку відеоматеріалів, представлених угорською податковою службою NAV. | Еспресо
Ощадбанк повідомив, що угорське Національне податкове та митне управління (NAV) підробило відео, яке було представлено як доказ у справі про незаконне утримання активів і коштів банку в Угорщині, вилучених на початку березня. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Ощадбанку. "Ощадбанк офіційно заявляє, що опубліковане відео було фальсифіковано. Відео містить звук розмови членів інкасаторської бриг...
Заява Ощадбанку: Угорщина підробила відеоматеріали у "справі інкасаторів", які використовуються як доказ на свою користь.
8 квітня Національне податкове та митне управління Угорщини (NAV) опублікувало заяву щодо прогресу "розслідування" справи про захоплення та утримання активів і цінностей Ощадбанку, яка лише підтвердила правомірність дій української фінансової установи. Окрім того, угорська сторона підробила відеоматеріали, які були представлені як нібито докази на їхню користь. Це зазначено в офіційній заяві Ощадбанку. Сьогодні, 8 ...
Угорщина підробила відеоматеріал, який представила як доказ у справі щодо затримання інкасаторів, повідомляє "Ощадбанк". ВIДЕО
"Ощадбанк" повідомив, що Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини оприлюднило підроблене відео, яке було використано як доказ у справі про незаконне затримання українських інкасаторів. Про це йдеться у заяві "Ощадбанку", повідомляє Цензор.НЕТ. Сфальсифіковане відео У середу, 8 квітня, NAV опублікувало заяву про перебіг розслідування справи щодо незаконного утримання коштів і цінностей "Ощадбанку", щ...
Безпілотники, соєві культури та прострочені консерви: яким чином Тарас Плєшков і його спільники "відмили" мільярди.
Автор: Оксана Шевчук, номер 605742 Дрони, соєві продукти та прострочені консерви: як Тарас Плєшков із колегами "легалізували" мільярдні суми. Поки на фронті наші захисники борються за українську державність, в тилу відбувається ще одна, не менш важлива боротьба — за бюджетні кошти. У цьому контексті виокремлюється постать Тараса Плєшкова — особи, яку в бізнес-середовищах асоціюють з вражаючою здатністю перетворюват...
У представниці влади з Полтавської області виявили прихованого чоловіка, який працює в поліції: він зареєстрував на свою матір автомобілі та нерухомість на значні суми.
Яніна Аранчій, керівниця Держпродспоживслужби в Полтавському регіоні, не вказала у своїй декларації інформацію про свого цивільного чоловіка, який працює в поліції. У Державному бюро розслідувань провели аналіз фінансових активів чоловіка і з'ясували, що його матір стала власницею майна вартістю 13 мільйонів гривень, незважаючи на те, що за останні десять років її щомісячний дохід складав лише кілька тисяч гривень. В...
У чиновниці з Полтавського регіону знайшли прихованого партнера – поліцейського, котрий оформив на її матір автомобілі та нерухомість на мільйонні суми.
Яніна Аранчій, яка керує Держпродспоживслужбою в Полтавському регіоні, не відобразила у своїй декларації дані про свого цивільного партнера, що служить у поліції. Співробітники Державного бюро розслідувань провели перевірку фінансових активів чоловіка і виявили, що його матері належить нерухомість, оціночна вартість якої становить 13 мільйонів гривень, хоча за останнє десятиліття її доходи складали лише декілька тися...
У столиці України, Києві, було виявлено значну схему фальсифікації документів Європейського Союзу, в якій брали участь кол-центри. | УНН
Правоохоронці ліквідували масштабну мережу з виготовлення підроблених документів ЄС. Зловмисники заробили понад 17,8 млн гривень на іноземцях. У Києві правоохоронці викрили масштабну злочинну схему виготовлення та продажу підроблених документів країн Європейського Союзу для легалізації іноземців за кордоном. До організації схеми були залучені, зокрема, кол-центри, що шукали клієнтів і пропонували фальшиві документи...
Суд ухвалив рішення про повернення частини коштів, викрадених хакером, компаніям, що належать Зіновію Козицькому.
Жертвами хакерів стали компанії Зіновія Козицького "Західнадрасервіс" та "Енергопарк "Яворів"" Слідчий суддя Личаківського суду ухвалив рішення про арешт частини коштів, які були незаконно вилучені з рахунків компаній "Західнадрасервіс" та "Енергопарк "Яворів"". Крім того, було повернено понад 53,6 мільйона гривень. Цю інформацію 24 лютого оприлюднив Офіс генерального прокурора. У листопаді хакери втрутилися у систем...
Виявлено випадок отримання незаконної вигоди військовослужбовцем.
Спеціалісти підрозділу внутрішньої та власної безпеки Одеського прикордонного загону ГВЗВВБ "Південь" виявили випадок отримання неправомірної вигоди військовослужбовцем Державної прикордонної служби. Використовуючи корисливі цілі в умовах воєнного стану, він створив схему нелегального транспортування товарів народного споживання через державний кордон України, уникаючи прикордонного та митного контролю. Зібрано док...
Правоохоронці виявили злочинців, які обманули фінансові установи на суму 13 мільйонів гривень.
Правоохоронці розкрили злочинну організацію, яка за допомогою POS-терміналів обдурила фінансові установи на суму, що перевищує 13 мільйонів гривень. Про це повідомляє Національна поліція, а також Офіс генерального прокурора. Протягом 2023-2024 років зловмисники здійснювали підроблені фінансові операції, пов'язані з продажем та "поверненням" неіснуючих товарів, внаслідок чого незаконно привласнили кошти двох банків,...
Державне бюро розслідувань про ситуацію з неналежними мінами: ми не чинимо тиск на бізнес, а прагнемо запобігти постачанню неякісної продукції до Збройних сил України.
В Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють про відсутність будь-якого тиску на підприємство, яке підозрюється у заволодінні майже 3 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Збройних сил України. На пресконференції, що відбулася в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, військовий інженер Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України Микола "Моссад" поділ...
Під контролем запорізького гауляйтера Балицького починає трястися його посада, зазначає Андрющенко.
Спільник колаборанта, що обвинувачується у масштабному шахрайстві, "в цілковитій мірі видав" Балицького. Слідчий комітет Російської Федерації ініціював перевірки діяльності так званого "губернатора" окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького. Про це стало відомо в суботу, 24 січня, з повідомлення начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка. Відповідно до наданої інформації, 22 січня Другий ві...
СК РФ проводить перевірку діяльності запорізького гауляйтера Балицького, повідомив Андрющенко.
Слідчий комітет Росії ініціював розслідування стосовно Євгена Балицького, який виконує обов'язки "губернатора" анексованої Запорізької області. Ці дії відбуваються на фоні звернень від Центральної виборчої комісії РФ. російський слідчий комітет почав перевірки колаборанта і так званого "губернатора" окупованої частини Запорізької області євгена балицького на тлі скарг з боку центрвиборчкому країни-агресора. Про це ...
