Ліцензія
Виявлено учасників злочинної схеми, які вкрали 5,3 мільйона гривень через криптокредити BitCapital | УНН
Правоохоронні органи виявили членів злочинної групи, які надавали кредити і згодом шантажували боржників. За інформацією слідства, не менше 41 особи стали жертвами цих дій, а загальна сума збитків перевищує 5,3 мільйона гривень, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора. Сім осіб, що належать до організованої групи, були затримані. Їх підозрюють у причетності до схеми онлайн-кредитування, яка наспр...
Надавали позики, а потім шантажували боржників: розкрита схема на 5,3 мільйона гривень. ФОТОзвіт.
Сімох осіб, які входять до складу організованої групи, було повідомлено про підозру в участі в схемі онлайн-кредитування, що насправді використовувала борги як засіб тиску та вимагання. Згідно з інформацією від правоохоронців, не менше 41 особи стали жертвами інциденту, а загальна вартість збитків перевищує 5,3 мільйона гривень, повідомляє Цензор.НЕТ. Подробиці Розслідування виявило, що з початку 2024 року група фу...
Підпис Трампа на банкнотах: демократи в Сенаті вимагають роз'яснень від Міністерства фінансів США.
Група впливових законодавців звернулася до очільника Міністерства фінансів із критикою ініціативи розмістити підпис чинного президента на американській валюті. Сенатори ставлять під сумнів економічну доцільність такого кроку на тлі зростання інфляції та житлової кризи Сенатори-демократи Елізабет Воррен і Джефф Мерклі направили офіційний запит до міністра фінансів Скотта Бессента щодо можливих змін у дизайні доларов...
Дружба є важливою, але коли справа доходить до грошей, все ускладнюється: чому взяти в борг у друзів виявляється важче, ніж може здаватися на перший погляд.
Фінансова підтримка серед друзів - це ситуація, з якою стикається багато хто. Здавалося б, що може бути звичнішим, ніж попросити допомоги в близької людини? Але саме з таких моментів часто виникають непорозуміння, які повільно руйнують навіть найміцніші стосунки. Лише залишається спостерігати, як гроші змінюють динаміку дружби в найнеочікуваніший спосіб. Коли один із друзів опиняється в тяжкій ситуації та просить п...
НБУ оголосив незаконною роботу платформи Crypsee, яка приховувала кредити в гривнях, видаючи їх за USDT.
Національний банк України ухвалив рішення про заборону функціонування онлайн-платформи Crypsee, яка займалася наданням фінансових послуг у сфері кредитування без необхідної ліцензії. Відповідна інформація оприлюднена на офіційній сторінці регуляторного органу. Британська компанія Hi-Tech Dynamics Group Limited через платформу Crypsee пропонувала кредити, які офіційно були оформлені у криптовалюті USDT. Проте, дослі...
Незаконні ігрові заклади та величезні фінансові потоки — на Буковині повідомлено про підозру семи особам. - Українська газета Час
На Буковині семи особам пред'явлено звинувачення у зв'язку з нелегальними гральними закладами та величезними фінансовими оборотами. Під керівництвом прокурорів Чернівецької обласної прокуратури семеро осіб отримали повідомлення про підозру у зв'язку з організацією нелегального грального бізнесу. Їм закидають організацію азартних ігор без відповідної ліцензії, а також легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом (ч...
Мережа обмінників "Ліберті Фінанс" оскаржує рішення НБУ про відкликання своїх ліцензій і планує звернутися до суду.
"Ліберті Фінанс" вважає, що рішення НБУ про анулювання ліцензій є неправомірним. Фінансова компанія "Ліберті Фінанс" вважає, що рішення Національного банку України про відкликання її ліцензій є незаконним. Компанія має намір оскаржити це рішення в судовому порядку та вимагати відновлення своїх ліцензій. Про це повідомила компанія 26 березня. Мова йде про скасування ліцензій на обіг валютних цінностей у готівці, а т...
Суд підтвердив скасування ліцензії компанії "Константа Компані": подробиці -- Delo.ua
11 березня 2026 року Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність рішення Національного банку України, яке стосувалося анулювання ліцензії ТОВ "Константа Компані" на здійснення торгівлі валютними цінностями. Варто зазначити, що раніше дане підприємство було відомо під назвою ТОВ "ФК Константа М". Апеляційний суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ТОВ "Константа Компані" і підтвердив рішен...
Викрадення інкасаторів: "Ощадбанк" планує подати юридичний позов проти Угорщини.
"Ощадбанк" відпиравав менеджмент до Угорщини через захоплення інкасаторів установи та авто з коштами. В цій країні вже працюють юристи банку. Риторика заяв угорської сторони отримає окрему юридичну оцінку. Про це повідомив голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон. Каціон назвав ганебним поводження угорської сторони зі українськими інкасаторами "Ощадбанку". "Найважливіше, що ми змогли встановити місцеперебування наш...
Менш очевидні аспекти, які зазвичай ігноруються при валютному обміні.
У реальному житті кінцевий прибуток та безпечність угоди залежать не тільки від показників на екрані. Існує безліч прихованих чинників, які можуть істотно вплинути на результати – як фінансово, так і з точки зору ризиків. Різниця між заявленим та фактичним курсом Як зазначають фахівці обмінного сервісу Obmin24, одним з найпоширеніших неочевидних факторів стає розбіжність між рекламованим курсом і реальним курсом. І...
Маск оголосив, що інтегрує в Х новий платіжний додаток, який дозволить користувачам оплачувати свої покупки.
Ілон Маск продовжує змінювати платформу X (раніше відома як Twitter) на універсальний сервіс, який незабаром включатиме й фінансові послуги. Одним із важливих етапів у цьому процесі стане впровадження платіжної системи під назвою X Money. Інформаційне джерело. Таку новину передає Yahoo Money. Згідно з намірами компанії, нововведення надасть можливість користувачам виконувати фінансові перекази, розраховуватися за п...
Криза в Favbet: як бізнес Андрія Матюхи триває в тіні під новим ім'ям Allwin
Після того як український регулятор ініціював процес відкликання ліцензії у PlayCity на початку лютого 2026 року через численні порушення, компанія Favbet, як видається, не зупинила свою діяльність, а перейшла на нелегальні схеми під новим брендом Allwin. Цю інформацію повідомляє FTTC. Відповідно до наявної інформації, Allwin сприймається як аналог оригінальної платформи Favbet, проте має обмежений потік відвідувач...
Огляд казино Beton: переваги бонусів та різноманіття ігор
Казино BETON працює на території України абсолютно легально - на підставі ліцензії, виданої Державним агенством з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні "ПлейСіті" 10-го жовтня 2025 року. Це означає, що казино зобов'язане дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних, відповідальної гри та фінансової прозорості. Сайт BETON виконаний в сучасному дизайні, акцентуючи увагу на зручності для користува...
Багатство родини Трампів все більше інтегрується у світ криптовалют.
Цифрові активи додали 1,4 мільярда доларів до статків родини президента США Дональда Трампа за останній рік, вперше склавши близько однієї п'ятої їхнього загального статку. Згідно з інформацією, наданою Укрінформом, про це інформує Bloomberg. Коли Дональд Трамп відновив свої повноваження у січні 2025 року, він вже мав власну соціальну мережу, криптовалютну платформу, у заснуванні якої брав участь, а також новий мем...
Revolut припиняє надання послуг для клієнтів в Україні: які наслідки для рахунків та фінансових активів?
Британський необанк Revolut призупиняє обслуговування клієнтів в Україні через регуляторні обмеження, як повідомляє bin.com.ua з посиланням на Forbes. Користувачі вже отримали сповіщення про зміни в статусі своїх рахунків і мають обмежений термін, щоб завершити всі фінансові операції. 22 грудня українські користувачі Revolut почали отримувати офіційні повідомлення про тимчасове призупинення надання послуг. Компанія...
У Дніпропетровській області виявили мережу фальшивих реабілітаційних центрів, де утримували близько 300 осіб.
Правоохоронці в місцях, які називають реабілітаційними центрами. У Дніпропетровській області правоохоронці припинили діяльність мережі так званих реабілітаційних центрів, у яких незаконно утримували близько 300 осіб із наркотичною та алкогольною залежністю, зокрема семеро неповнолітніх. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура. Виявлено чотирьох осіб, які без необхідних законних дозволів та ліцензій о...
Комунальний телеканал "МАРТ" звернувся до бюджету Миколаєва з проханням виділити 900 тисяч гривень для придбання нових камер, необхідних для трансляції сесій.
Телекомпанія "МАРТ" звернулася до міської ради з проханням виділити 900 тисяч гривень на обладнання для прямих ефірів. Фото: архів МикВісті Комунальний телеканал "МАРТ" звернувся до міського бюджету Миколаєва з проханням виділити 925 тисяч гривень для модернізації обладнання, яке використовується для трансляції сесій міської ради. Про це стало відомо під час обговорення фінансування підприємства на 2026 рік на засі...
Зеленський затвердив закон, який передбачає створення "пошта-банку" на основі Укрпошти.
Президент Володимир Зеленський затвердив закон, який передбачає створення "пошта-банку" на основі Укрпошти. Про це свідчать дані в картці законопроєкту N13018-д, передають Українські Новини. Цей закон був ухвалений Верховною Радою на початку червня 2025 року. У документі зазначено: 1) Впровадити новий тип банківської установи - банк фінансової інклюзії, що функціонуватиме на основі обмеженої банківської ліцензії. Осн...
У Волинській області співробітники Бюро економічної безпеки виявили велику мережу, що займалася продажем підроблених сигарет.
25.12.2025 15:14 "Агро Перспектива" (м. Київ) -- Спеціалісти Територіального управління БЕБ у Волинській області виявили двох місцевих жителів, які налагодили великомасштабний незаконний продаж контрафактних тютюнових виробів у Ковельському районі. Дослідження показало, що підозрювані займалися продажем цигарок без акцизних марок, використовуючи розширену мережу як роздрібних, так і оптових каналів збуту. При цьому...
Revolut припиняє обслуговування рахунків українських клієнтів у відповідності до нових законодавчих вимог.
Британський необанк Revolut зупиняє обслуговування українських резидентів у зв'язку з вимогами національного законодавства. За інформацією Forbes Ukraine, банк повідомив українських клієнтів, які встигли відкрити рахунок на початку року. Компанія оголосила, що впродовж 60 днів клієнти можуть продовжувати використовувати свої рахунки у звичному режимі та знімати кошти. Після завершення цього терміну рахунки будуть з...
