Держфінмон виявив схему фінансування тероризму та ухилення від санкцій, що використовувала акаунт українця на криптовалютній біржі.
Державна служба фінансового моніторингу України виявила міжнародну мережу, що займалася фінансуванням тероризму, відмиванням грошей та ухиленням від санкцій проти Російської Федерації. Ця діяльність була здійснена через рахунок українського громадянина на криптовалютній біржі, де обігнувало понад 13 мільйонів доларів.
"Через акаунт одного українця на криптобіржі пройшло понад $13 млн, і 3,5 млн з них - це операції з підсанкційними сервісами рф та гаманцями міжнародної терористичної організації", - повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін в Телеграм-каналі у вівторок.
Згідно з його словами, особа, яка є об'єктом розслідування, мешкає в одній з держав Європейського Союзу. Фінансові потоки надходили на його рахунок з різних зовнішніх криптовалютних адрес і майже одразу переводилися далі, без жодних операцій з торгівлі чи інвестицій. Обсяги коштів, характер їх руху та численні залучені адреси свідчать про можливу діяльність з обміну віртуальних активів (ВА) без належної ліцензії.
"Проте найважливіше - це не наявність ліцензії, а шлях фінансових потоків. Гроші надходили з бірж і обмінників без перевірки особистості клієнтів, серед яких були також підсанкційні платформи, пов'язані з Росією або задіяні в обході санкцій. Виводи здійснювалися на некостодіальні гаманці, які мали зв'язки з російськими біржами. Частина цих переказів потрапила до Корпусу вартових ісламської революції - збройного формування Ірану, яке визнане терористичною організацією", - зазначив Пронін.
Щоб замаскувати свою діяльність, особа вдавалася до використання VPN, виконувала внутрішні фінансові перекази здебільшого з громадянами України та Росії, входила в інші акаунти з пристроїв, що були пов'язані з її особистим профілем, а також мала зв'язки з більш ніж 35 іноземними компаніями в різних юрисдикціях.
Пронін вважає, що усі фактори свідчать про ознаки транскордонної мережі для фінансування тероризму, відмивання коштів та обходу санкцій проти росії.
Пронін зазначив, що документи у цій справі вже були передані до правоохоронців.
