Ліцензія
Леонід Невзлін: Тактики мафіозної влади: як кримінальний режим в Росії здобуває прибуток і знищує своїх суперників -- Блоги | OBOZ.UA
Є явища, які занадто довго залишаються поза увагою. Причини можуть бути різними: іноді це незручність теми, іноді — складність її сприйняття. Проте найголовніше — вони продовжують функціонувати. Російська мафіозна схема є яскравим прикладом такого феномену. Це не просто політичний режим, а транснаціональний кримінальний бізнес, що використовує державні інституції як маску. Сьогодні я хочу поділитися інформацією про о...
Палата представників США внесла заборону на Центральні банківські цифрові валюти (CBDC) до проекту оборонного бюджету.
Американські законодавці включили заборону на випуск цифрової валюти центрального банку (Anti-CBDC Act) до проекту оборонного бюджету на 2026 рік. Цю інформацію містить текст законопроекту H.R. 3838, який був опублікований на офіційному сайті Конгресу США. Федеральна резервна система не матиме можливості проводити тестування, розробку або впровадження цифрових валют центрального банку. Однак, існує виняток для "циф...
Ось кілька важливих аспектів, які слід врахувати при здійсненні безпечного обміну валют.
Валютний ринок України продовжує залишатися непростою територією для пересічних громадян: існують нелегальні обмінники, деякі ліцензовані фінансові установи не дотримуються касової дисципліни, а на деяких пунктах обміну іноземної валюти знову спостерігається дискримінація "старих" доларів залежно від року їх випуску. Однак громадяни можуть і повинні захищати себе самі від шахрайства та фінансових втрат - принаймні,...
У Волинській області було виявлено схему реалізації підроблених сигарет через Інтернет.
33-річний мешканець Любомля реалізовував незаконно виготовлені тютюнові вироби через канал у Telegram. Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ. Правоохоронні органи виявили, що чоловік не мав офіційної реєстрації як підприємець і здійснював торгівлю підакцизними товарами без відповідної ліцензії. Незаконні товари він зберігав у своєму гаражі, а замовлення відправляв поштою, використовуючи вигадані особист...
У Волинській області виявили схему реалізації фальшивих сигарет через Telegram.
Оперативні співробітники Волинського прикордонного загону спільно з детективами Територіального управління БЕБ та працівниками УСБУ у Волинській області викрили 33-річного жителя міста Любомль, який організував продаж через Telegram-канал незаконно виготовлених тютюнових виробів. Правоохоронці виявили, що цей чоловік не мав статусу підприємця та здійснював продаж підакцизних товарів без необхідної ліцензії. Він збе...
НБУ планує надати можливість небанківським організаціям отримувати ліцензію для здійснення валютних операцій.
Національний банк України має намір дозволити небанківським організаціям отримувати ліцензії для проведення валютних операцій. Про це НБУ повідомляє на своєму офіційному сайті. Регулятор повідомляє, що небанківські фінансові установи отримають можливість виконувати певні операції при наданні послуг з еквайрингу платіжних інструментів. В даний момент розробляється проект змін до регламенту, що стосується процесу вид...
Прогноз про курс долара реалізується: які значення встановили українські фінансові установи?
В українських фінансових установах відзначено зниження вартості готівкового долара. Станом на полудень 6 серпня його курс складав 41,35/41,90 грн (купівля/продаж), що на 10 копійок менше в купівлі та на 9 копійок у продажу порівняно з попереднім днем. Проте, незважаючи на цю тенденцію, курс американської валюти залишається в межах раніше прогнозованих значень. В цілому, великі фінансові організації реалізують долар з...
Національний банк України почав контролювати псевдофінансові сервіси — під його наглядом опинилося вже шість компаній.
Регулятор аналізує функціонування платформ, що пропонують фінансові послуги без відповідних ліцензій, і застерігає населення щодо можливих ризиків. Національний банк України активно займається виявленням компаній та онлайн-платформ, що пропонують фінансові послуги або їх аналогії без необхідної ліцензії та контролю з боку регуляторів. Цю інформацію надає Національний банк України. На даний момент вивчаються шість у...
Українські фінансові установи залучені до механізму виведення грошей через підроблені імпортні контракти - ІНФОРМАТОР.
Декілька українських банків залучені до схеми, що передбачає виведення сотень мільйонів доларів через фіктивні імпортні контракти, укладені фірмами-одноденками. Ця схема функціонує під захистом Дмитра Олійника, заступника голови НБУ, та Сергія Звягінцева, в.о. голови митної служби. Ці факти підтверджуються інформацією з банківських операцій. Гроші від схем фіктивного імпорту дронів для ЗСУ, які потрапляють в Україн...
Литовське підприємство, створене російськими підприємцями, сприяло переведенню більше ніж €50 мільйонів до Росії - LRT
Компанія EasyStaff, що була заснована у Вільнюсі двома громадянами Росії, сприяла переказу не менше 50 мільйонів євро до Росії, організовуючи найм російських фрілансерів. Як передає Укрінформ, про це йдеться у розслідуванні LRT. За інформацією видання, EasyStaff була заснована у столиці Литви громадянами Росії Віталієм Михайловим та Євгеном Федоровим у 2020 році. Компанія виступає посередником, дозволяючи іншим ком...
БЕБ розкрила та ліквідувала мережу незаконних обмінників у Львівській області, конфіскувавши 12 мільйонів гривень – Delo.ua.
В ході слідства детективи встановили, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій НБУ. Свою діяльність вони не відображали в бухгалтерському та податковому обліках, щоб уникнути сплати податків у великих розмірах. "Спеціалісти БЕБ здійснили обшуки в обмінниках валют, під час яких були вилучені документи, комп'ютерне обладнання, мобільні телефони, ...
БЕБ розкрило мережу нелегальних валютних обмінників: конфісковано 12 мільйонів.
Детективи confiscated більше 12 мільйонів гривень. Детективи Бюро економічної безпеки виявили групу людей, що налагодила нелегальну діяльність обмінників у Львівській області. Цю інформацію оприлюднила пресслужба БЕБ. Слідство встановило, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України. За даними пресслужби, така діяльність...
БЕБ виявило мережу незаконних валютних обмінників та конфіскувало 12 мільйонів гривень.
Спеціалісти Бюро економічної безпеки розкрили злочинну групу, що займалася нелегальним функціонуванням обмінних пунктів у Львівській області. Цю інформацію поширила пресслужба Бюро економічної безпеки. Дослідження виявило, що учасники справи здійснювали обмін іноземних валют для мешканців Львова та його околиць, не маючи необхідних ліцензій, виданих Національним банком України. Вказана діяльність не була зафіксован...
БЕБ виявило мережу незаконних обмінних пунктів у Львівській області: вилучено готівку на суму 12 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж.
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області виявили групу осіб, які займалися організацією нелегальної діяльності обмінників у цьому регіоні. Згідно з інформацією від слідчих, група осіб здійснювала обмін валют для мешканців Львова та навколишніх районів без наявності ліцензій, виданих Національним банком. Про це повідомила пресслужба БЕБ. "Ця діяльність не фіксувалася в бухгалтерських та податков...
ICU може зіткнутися з втратою ліцензії та можливими санкціями через перешкоджання українським інвесторам і постійну співпрацю з Російською Федерацією | УНН
Українська фінансова група ICU може зіткнутися з санкціями та втратою ліцензій через співпрацю з російським державним бізнесом, зокрема ВТБ, та агресивну поведінку на ринку реструктуризації боргів. Компанія скуповувала боргові папери LPN "Альфа-Банку" та блокувала реструктуризацію, а також мала зв'язки з Burger King Russia. Фінансова група ICU з України ризикує опинитися в епіцентрі можливого скандалу, пов'язаного ...
Долари з хитрістю: де українці найчастіше стикаються з підробленими банкнотами - На пенсії
Підроблені долари та євро в Україні: як уникнути шахрайських схем В Україні відзначається неприємна тенденція: зросла кількість випадків виявлення фальшивих іноземних грошей, зокрема, доларів США. Згідно з даними Національного банку, у 2024 році основна частина виявлених підроблених грошей складається з банкнот номіналом 50 та 100 доларів. Підробки євро трапляються рідше, проте серед виявлених фальшивок найбільше в...
Нові 412 мільярдів на військові потреби: у Верховній Раді було подано законопроєкт уряду щодо змін у бюджеті на 2025 рік.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13439 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань. Цю інформацію наводить Укрінформ, посилаючись на документ. Як зазначила у Фейсбуці голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, видатки цьогорічного бюджету збільшуються на 4...
Ліцензія на гральний бізнес з Мальти: плюси та мінуси
Мальта зарекомендувала себе як один із ключових учасників у сфері азартних ігор, ставши першою державою Європейського Союзу, яка запровадила ліцензування для онлайн-гемблінгу. Країна пропонує операторам азартних ігор ряд вагомих переваг, включаючи стабільне правове середовище та можливість виходу на європейський ринок. Проте, слід зазначити, що Мальта також стикається з певними викликами, зокрема, у вигляді податко...
Трамп оголосив про доходи у розмірі $600 мільйонів, отримані від криптовалют, підприємницької діяльності та реалізації Біблії, - повідомляє Reuters.
Президент США Дональд Трамп опублікував свою фінансову декларацію. Відповідно до неї, він отримав понад $600 млн доходу зокрема від криптовалют, гольф-клубів, ліцензування та інших підприємств. Як пише Reuters, декларація була підписана 13 червня і не містила інформації про період, який вона охоплює, передає Укрінформ. Однак деякі дані в декларації дозволяють припустити ЗМІ, що це було до кінця грудня 2024 року, що...
Трамп оголосив про доходи, що перевищують $1,6 мільярда.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про свої доходи, які перевищують $1,6 мільярда, отримані з криптовалют, нерухомості та реалізації товарів під власним брендом. Серед цих товарів - кросівки, парфуми, годинники, книги та Біблії, на яких розміщене його ім'я. Про це повідомляє агентство Reuters. Згідно з оцінками журналістів, загальна вартість активів Трампа становить щонайменше $1,6 мільярда. Хоча ра...
