Правоохоронний орган
Контейнери з грошима з Києва до Москви: Тимошенко затримували двічі за нелегальне переміщення валюти.
Юлія Тимошенко не раз опинялася в епіцентрі подій, пов'язаних із незаконним перевезенням великих коштів. У середині 1990-х років Юлія Тимошенко не раз опинялася у центрі уваги через інциденти, пов'язані з нелегальним переміщенням великих сум готівки. Ця валюта вивозилася з України до Росії. Обидва випадки стали відомими під час її спроби здійснити переліт до Москви, як зазначив Олександр Черненко у блозі видання Це...
У Києві чоловік, озброєний іграшковим пістолетом, спробував вчинити напад на обмінники валют.
Злочинець намагався залякати працівників каси, тримаючи в руках пістолет і вимагаючи грошей. Поліція швидко виявила його місцезнаходження і затримала менш ніж за дві години, при цьому вилучивши пістолет, який виявився іграшковим. За свої дії зловмисник може отримати до 15 років позбавлення волі. Згідно з інформацією, наданою Відділом комунікації поліції Києва, касир одного з валютних обмінників, розташованого на пр...
Чоловік із іграшковим пістолетом спробував здійснити напад на обмінники (фото) -- Finance.ua
Невдовзі, з подібними намірами, підозрюваний увійшов до ще одного обмінника валют, що знаходився на тій же вулиці. Проте касир встигла втекти, тож злочинець залишився без здобичі. Завдяки злагодженій роботі працівників територіальних підрозділів, включаючи дільничних офіцерів та оперативників Дніпровського і Дарницького управлінь поліції, зловмисника вдалося розшукати та затримати менш ніж за дві години після скоєн...
Медичні працівники у Львівській області незаконно торгували інвалідністю за 8,3 тисячі доларів.
У Львівській області правоохоронні органи висунули підозру заступнику директора медичного закладу та двом лікарям, які отримали хабар у розмірі 8 300 доларів за оформлення підробленої III групи інвалідності. Цю інформацію оприлюднила прокуратура Львівської області. За даними слідства, заступник директора з медичного обслуговування населення однієї з районних лікарень Львівської області організував схему незаконного...
Корупційна "оновлення" реєстрів: чиновник ТЦК у Волині за гроші виключав військовозобов'язаних зі списків.
Державне бюро розслідувань активно працює над очищенням територіальних центрів комплектування від корупційних елементів. Відповідно до рішень міжвідомчої зустрічі в Офісі Президента, спрямованої на посилення заходів проти хабарництва, правоохоронні органи виявили нову схему незаконного збагачення, пов'язану з мобілізаційними процесами у Волинській області. "Очищення" реєстрів за американські гроші У співпраці з Нац...
У Прикарпатському регіоні виявили організовану мережу, що займалася нелегальним переведенням ухилянтів до Румунії та Молдови.
В Івано-Франківській області співробітники СБУ разом із Національною поліцією викрили нову схему нелегального виїзду чоловіків призовного віку з України. Ухилянтів переправляли до Румунії та Молдови, оминаючи офіційні пункти контролю, повідомляє видання Репортер. Згідно з інформацією слідчих, ініціатором організації каналу втечі став житель Прикарпаття, який вже підлягає судовому розгляду за аналогічний злочин. Цей...
БЕБ ініціює початок процесу досудового врегулювання податкових питань, - заявив Цивінський.
Бюро економічної безпеки представляє підприємцям нову концепцію механізму, який дозволить уникнути тривалих судових розглядів та кримінальних розслідувань. Про це у своїй статті для Цензор.НЕТ пише директор БЕБ Олександр Цивінський. Подробиці Він підкреслив, що аналогічні механізми використовуються правоохоронними структурами в багатьох інших державах. Цивінський нагадав про випадок зі своєї роботи в НАБУ. Тоді дет...
Оцінили в 10 тисяч доларів: у Миколаєві правоохоронці затримали батьків, які продали свою новонароджену дитину.
Правоохоронці у Миколаєві затримали подружжя, яке продало власне немовля за 10 тис. доларів. Гроші горе-батьки планували витратити на власні потреби. Тепер їм може загрожувати до 15 років ув'язнення. Цю інформацію оприлюднила Національна поліція України 6 січня. Співробітники міграційної поліції отримали інформацію про підготовку злочину, пов'язаного з торгівлею людьми. Під час перевірки правоохоронці виявили, що 21-...
Вибух автомобіля нацгвардійця в Оболоні. Служба безпеки України повідомила про арешт жінки, що скоїла цей теракт.
Правоохоронці затримали 25-річну мешканку Києва, яка, згідно з інформацією слідства, влаштувала вибух автомобіля військового в Оболонському районі столиці в неділю, 4 січня. Про це інформували Служба безпеки України та Національна поліція. За даними СБУ, жінку затримали через кілька годин після вчинення теракту, вона переховувалась в одному з торгово-розважальних центрів столиці. У спецслужбі стверджують, що вона п...
Служба безпеки України та правоохоронці затримали російську агентку, яка влаштувала вибух автомобіля військового у Києві: подробиці.
В Оболонському районі Києва 4 січня стався підрив автомобіля, який належав українському військовослужбовцю. Внаслідок вибуху отримали важкі поранення сам військовий та його знайома - зокрема, осколкові поранення обох ніг та контузію. Слідство встановило, що підготувала та здійснила теракт завербована російськими окупантами 25-річна місцева безробітна. Росіяни завербували її, коли вона шукала "легких грошей" у канал...
У столиці України, Києві, було затримано агента Російської Федерації, що організував вибух автомобіля військовослужбовця.
У столиці, в одному з ТРЦ, правоохоронці затримали терористку, яка намагалася сховатися. Правоохоронні органи затримали російську агентку "на гарячому", яка організувала вибух автомобіля військового в Оболонському районі Києва. Про це інформувала Служба безпеки України в понеділок, 5 січня. Зазначено, що йдеться про 24-річну жительку регіону, яка не має роботи. Вона шукала "швидкі гроші" через Телеграм-канали і ста...
Служба безпеки України та Національна поліція затримали російську агентку, яка здійснила вибух автомобіля військового в Києві.
Затримано представницю Російської Федерації, яка організувала теракт у Києві. Служба безпеки України та Національна поліція арештували російську агентку, яка здійснила теракт 4 січня в Оболонському районі столиці. Правоохоронні органи затримали злочинницю "на гарячому" всього через кілька годин після скоєння нападу. Про це повідомляє Служба безпеки України. Згідно з матеріалами справи, підозрювана влаштувала вибух ...
Служба безпеки України повідомила про затримання 25-річної жінки в Києві, яка за наказом противника влаштувала вибух автомобіля військовослужбовця в Оболонському районі.
В Києві 4 січня правоохоронці затримали 25-річну безробітну жінку, яка, за інформацією Служби безпеки України, здійснила підрив автомобіля військовослужбовця за вказівкою ворога в Оболонському районі. У понеділок у телеграм-каналі СБУ повідомили, що арешт було здійснено "по гарячих слідах" всього через кілька годин після скоєння теракту. Згідно з даними розслідування, теракт організувала 25-річна безробітна жінка з...
В іспанському гральному секторі виявлено шахрайські схеми на суми, що перевищують мільйони євро.
Збитки становлять понад 7 мільйонів євро. Іспанський підрозділ Rank Group став жертвою платіжного шахрайства на суму 7,1 млн євро. Компанія повідомила правоохоронні органи Іспанії та розпочала внутрішнє розслідування із залученням зовнішньої юридичної фірми. Подія стосувалася торгових марок Yo та Enracha, які функціонують у сферах бінго, онлайн-казино, ігрових автоматів та спортивних ставок. Компанія Rank повідомил...
"П'яне" поранення під час полювання: заступник голови Миколаївської облради прокоментував звинувачення.
На днях у засобах масової інформації з'явилася новина про те, що, за повідомленнями, заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв отримав поранення в стегно від вогнепальної зброї під час проведення часу на полюванні. Разом із ним на відпочинку були високопоставлені чиновники Миколаївської області, зокрема голова облради, стверджувало видання "Інформатор". У матеріалі йшлося, що під час відпочинку всі у...
Знущався над підлеглими та довів військового до трагедії: ДБР розкрило діяльність заступника командира 110-ї бригади.
Тиск з боку угруповання став причиною самогубства військовослужбовця; активи організатора, оцінені в 14 мільйонів гривень, включаючи нерухомість та автомобіль Mercedes-Benz, були арештовані. Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо організованого злочинного угруповання, яке діяло в межах 110-ї окремої механізованої бригади (Хмельниччина). Слідство встановило, що заступник командира частини перетворив під...
Шахраї з України заволоділи 50 мільйонами гривень у громадян Європейського Союзу: деталі схеми їхньої діяльності.
В Україні було розкрито міжнародну мережу шахрайських кол-центрів, де "оператори" незаконно привласнювали гроші громадян з європейських країн. Кількість осіб, які постраждали від дій злочинців, досягла щонайменше 47, а загальні збитки оцінюються майже в 50 мільйонів гривень. Цю інформацію оприлюднили в Головному слідчому управлінні Національної поліції. Правоохоронці застерегли: справжні банківські працівники або пре...
Суд включив у матеріали справи, що стосується санкцій проти Порошенка, рішення Європейського суду з прав людини, яке стосується захисту прав осіб, що потрапили під санкції.
Суд включив до матеріалів справи щодо введення санкцій проти депутата та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 16 жовтня. У цьому рішенні зазначено, що особи, які підпадають під санкції в Україні, не мають адекватних можливостей для захисту своїх прав і не отримують належних процесуальних гарантій від свавілля під час судового перегляду рішень п...
Корупційна схема в тютюновій галузі: як організована злочинність "Монако" перетворила країну на свій приватний бізнес-хаб.
Підроблені сигарети, шахрайські податкові схеми та легалізація мільйонів доларів формують в Україні величезний тіньовий ринок тютюнової продукції, який залишився поза досяжністю правоохоронних структур. Тютюнова схема, яка управляється ОЗУ "Монако", діє вже протягом кількох років, залучаючи до себе чиновників та представників силових структур. Про цю ситуацію детально інформує "Антикор". Тютюнова схема, яка підрива...
В Чехії виявили значну аферу, пов'язану з привласненням коштів, призначених для виплат на проживання українським біженцям.
Шахрайську схему було розкрито в одному з найбільших міст Чехії – Остраві. У північно-східному чеському місті Острава було виявлено значну шахрайську схему, в рамках якої чотири злочинці незаконно заволоділи мільйонами крон, що були виділені державою для підтримки численних українських біженок. Інформацію про це опублікував чеський новинний сайт Novinky.cz 6 грудня. Відзначається, що до липня 2023 року Чехія надавала...
