Правоохоронний орган
Представник Полтавської міськради не вказав у своїй декларації більше 200 мільйонів гривень, які має в криптовалюті.
Правоохоронці провели обшуки в депутата з Полтави Правоохоронні органи виявили депутата Полтавської міської ради, який не задекларував більше 200 мільйонів гривень у криптовалюті. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 23 жовтня. Слідчі з'ясували, що під час подання декларацій за 2022-2024 роки депутат з Полтави не вказав наявність віртуальних активів, як своїх, так і своїх найбли...
Справа про корупцію колишнього голови Верховного Суду: Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування стосовно Жеваго.
Фігурант справи переховується у Франції. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) 15 жовтня вирішила дозволити проведення заочного розслідування стосовно українського бізнесмена, який перебуває за кордоном. Його підозрюють у наданні неправомірної вигоди колишньому голові та суддям Верховного Суду, повідомила Апеляційна палата ВАКС у Телеграмі. У судовому повідомленні не зазначено ім'я та прізвище ос...
ВАКС надав дозвіл на проведення спеціального розслідування стосовно підприємця Жеваго у справі, пов'язаній з хабарем Князєва.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування щодо українського підприємця Костянтина Жеваго. Зокрема, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та скасувала рішення суду першої інстанції, яке відмовило у наданні відповідного дозволу, повід...
Наркоторгівля в Telegram: Служба безпеки України виявила мережу наркозалежних у п'яти регіонах.
У підозрюваних було confiscовано десятки кілограмів психотропних речовин та тисячі літрів прекурсорів. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну спецоперацію та нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося виготовленням і продажем наркотиків і психотропів по всій території держави. Правоохоронці викрили 12 учасників осередку у Київській, Херсонській, Одеській, Дніпроп...
Відомого підприємця виявили мертвим у Києві. Існує припущення, що його смерть могла бути пов'язана з подіями, пов'язаними з Трампом (фото).
Відомого блогера та трейдера виявили мертвим від вогнепального поранення у його Lamborghini. Ранком 11 жовтня у Києві, на Оболоні, у автомобілі Lamborghini Urus було знайдено тіло відомого блогера, який спеціалізувався на криптовалютах. Згідно з інформацією джерел, це 32-річний Костянтин Ганіча. "Телеграф" раніше висвітлював його діяльність, зокрема, згадував про інше розкішне авто, яким він володів. Ганіч займав п...
Росія відновила операції з криптовалютами після введення санкцій з боку США, здійснивши транзакції на суму 6 мільярдів доларів, як повідомляє Financial Times.
Від серпня Росія, ймовірно, змогла здійснити криптовалютні транзакції на суму не менше 6 мільярдів доларів, успішно обходячи санкції, накладені США. Про це свідчить аналіз FT, передає Укрінформ. Ідеться про криптовалюту A7A5, яку її розробники позиціонують як перший стейблкойн, прив'язаний до російського рубля. Ця криптовалюта торгується на біржі Grinex, розташованій в Киргизстані. Варто зазначити, що Grinex була з...
Росія відновила роботу своєї криптовалютної платіжної системи після введення санкцій з боку США.
Організатори російської системи криптоплатежів навчилися швидко оговтуватися від санкційних ударів США і майже одразу відновлювати транскордонні операції. Так, тільки в середині серпня більше 80% токенів А7А5 було знищено в результаті включення до чорного списку криптобіржі Grinex, але вони були швидко відтворені та знову пущені в обіг. Згідно з інформацією від The Moscow Times, криптовалюта A7A5, яку її розробники...
Шахраї змогли ошукати українських військовослужбовців на суму в один мільйон гривень: правоохоронці виявили злочинну групу - новини bigmir)net
У Харківській області працівники правоохоронних органів виявили злочинну групу, яка шляхом шахрайства привласнила гроші колишніх військовополонених, завдавши їм збитків приблизно на один мільйон гривень. Про це інформує Національна поліція України. Згідно з інформацією від слідчих органів, злочинці здобували особисті дані жертв з невідомих джерел і здійснювали дзвінки, представляючись працівниками банків або правоо...
Обдурили звільнених з полону військовослужбовців на суму близько мільйона: братів з Одеси затримали за шахрайські дії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція. Слідство з'ясувало, що шахраї телефонували колишнім військовополоненим, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів. Володіючи інформацією про службу потерпілих у Збройних силах України та перебування в полоні, зловмисники зловживали їхньою довірою та вразливим психологічним станом. Джерела, з яких вони отримували персон...
У Дніпрі закрили 11 шахрайських кол-центрів.
Оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту і обіцяли прибутки від торгівлі на біржі. Правоохоронці викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у місті Дніпро. Про це повідомила обласна прокуратура в суботу, 30 серпня. Згідно з повідомленнями, деякі кол-центри діяли під прикриттям брокерських фірм, використовуючи модель "інвестиційної підтримки". Їхні співробітники спонукали людей і...
У Чернівцях чоловік викрав кошти з обмінного пункту - Українська газета Час.
Правоохоронці Буковини затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні грошових коштів. Зловмисник непомітно викрав 100 доларів США з каси обмінного пункту в обласному місті. Правоохоронці зафіксували його незаконні дії й уже висунули йому підозру щодо вчиненого злочину. На початку серпня до Чернівецького районного управління поліції звернулася мешканка міста Чернівці зі скаргою на крадіжку грошових коштів, які в...
Правоохоронці виявили кур'єрів із Закарпаття, які займалися продажем марихуани.
Організатору та чотирьом спільникам, котрі раніше мали проблеми із законом за вчинення різних злочинів, оголосили підозри. У Закарпатті було виявлено наркосиндикат, що займався реалізацією марихуани та метамфетаміну. Правоохоронні органи confiscували майже 500 грамів наркотичних засобів, зброю, а також близько 1 мільйона гривень. Інформацію про це оприлюднила пресслужба Національної поліції у понеділок, 25 серпня. ...
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив грабіж жінки в центрі Подолу в денний час | УНН
38-річний мешканець Києва викрав сумку з документами та двома тисячами гривень у 45-річної жінки на проспекті Європейського Союзу. За цей грабіж, який стався в умовах воєнного стану, йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі. Правоохоронці швидко затримали 38-річного киянина, який на проспекті Європейського Союзу відібрав сумку з документами та двома тисячами гривень у 45-річної жінки. Зловмиснику загр...
Близько 26 мільйонів гривень втрат і 20 тисяч осіб, які постраждали: в Одесі розпочнеться судовий процес над організаторами фінансової піраміди.
В Одесі розпочнеться судовий процес проти організатора та трьох членів злочинного угруповання, які заснували штучну інтернет-платформу. Під маскою інвестиційного холдингу вони здійснювали діяльність фінансової піраміди під назвами VinEco та Vinex Trade. Про це повідомляє Офіс генерельного прокурора. За інформацією слідства, для створення ілюзії легітимності, організатор заснував товариство з обмеженою відповідальні...
У Дніпрі ексочільнику комунального підприємства висунули обвинувачення в привласненні понад 42 мільйонів гривень під час закупівлі послуг SMM для міської ради.
Правоохоронні органи висунули підозру у справі про розкрадання більше ніж 42 мільйонів гривень з бюджету, призначених для медіапослуг Дніпровської міської ради. Цю інформацію надає Офіс генерального прокурора, який повідомив, що підозрюваний став вже одинадцятим членом злочинного угруповання у справі про фінансові зловживання. "Під час розслідування багатомільйонної оборудки розкрадання бюджетних коштів на фіктивно...
17 мільйонів гривень готівкою та підроблені документи: у Києві затримали злочинну організацію, яка сприяла ухилянтам від служби.
Працівники Військової контррозвідки Служби безпеки України та Національної поліції виявили та зупинили роботу злочинної організації, яка займалася створенням схем для ухилення від мобілізації. Під час обшуків у підозрюваних було вилучено понад 17 мільйонів гривень у різних валютах. У злочинну діяльність було залучено місцевого адвоката, який виконував роль організатора, а також ще одного юриста і трьох медиків з ві...
Служба безпеки України та правоохоронці виявили значну схему ухилення від мобілізації в Києві: у підозрюваних конфіскували більше 17 мільйонів гривень готівкою | УНН
Військова контррозвідка Служби безпеки України разом із Національною поліцією ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Києві. Організатор та його спільники продавали фіктивні довідки та "бронь" через фальшиве працевлаштування, заробивши мільйони гривень. Під час обшуків у них вилучили понад 17 млн грн у готівці та валюті. Про це повідомили у Службі безпеки, пише УНН. Згідно з матеріалами розслідування...
Більше 17 мільйонів гривень та фальшиві "серйозні" діагнози: СБУ виявила схему ухилення від служби в армії.
Цю інформацію наводить РБК-Україна, посилаючись на дані Служби безпеки України. За даними слідства, організатором схеми був місцевий адвокат, який разом із ще одним юристом та трьома лікарями підробляв медичні довідки для військовозобов'язаних чоловіків. Документи надавали клієнтам можливість отримати відстрочку від призову або бути виключеними з військового обліку на підставі так званих серйозних медичних діагнозі...
Регуляторні інстанції в різних країнах світу заблокували більше $300 мільйонів у криптовалюті.
Правоохоронні органи у співпраці з приватними фірмами заблокували понад $300 млн у криптовалютах, які були пов'язані із шахрайськими схемами на міжнародному рівні. Ці дії включали в себе аналіз блокчейн-технологій, спеціалізовані операції, а також тісну координацію між регуляторами та учасниками галузі. Дві важливі операції стали визначальними. Перша з них – це програма T3+ Global Collaborator Program, керівництво ...
Ось кілька важливих аспектів, які слід врахувати при здійсненні безпечного обміну валют.
Валютний ринок України продовжує залишатися непростою територією для пересічних громадян: існують нелегальні обмінники, деякі ліцензовані фінансові установи не дотримуються касової дисципліни, а на деяких пунктах обміну іноземної валюти знову спостерігається дискримінація "старих" доларів залежно від року їх випуску. Однак громадяни можуть і повинні захищати себе самі від шахрайства та фінансових втрат - принаймні,...
