Правоохоронний орган
У керівника служби безпеки "Нафтогазу" були здійснені обшуки.
Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України". Про це Львівському порталу 19 листопада повідомили у пресслужбі НАБУ. Правоохоронці утримуються від розголошення імені затриманого чиновника, однак підтверджують інформацію про обшуки, що відбулися у нього. Про це вже повідомили кілька засобів масової інформації. Згідно з інформацією, опублікованою в Економічні...
Скандал розгорівся на Хмельниччині, де правоохоронці затримали двох сестер, які влаштували полювання на чоловіків поблизу залізничного вокзалу, ведучи при цьому розрахунки та з'ясовуючи стосунки.
У Хмельницькому правоохоронці викрили схему, що діяла просто на очах у сотень мандрівників неподалік залізничного вокзалу. Дві сестри, віком 20 і 23 роки, організували справжнє "полювання" на чоловіків: вони знайомилися, запрошували на випивку, а потім діяли швидко та безжально. Про це повідомила поліція Хмельницької області. Сестри-шахрайки обдурили чоловіків, заволодівши їхніми грошима, і таким чином "зарахували"...
Чи можливо відстежити запаковані долари, виявлені під час обшуків у фігурантів "плівок Міндіча": відповідь Національного банку України.
Встановити походження запакованих доларів зі штрих-кодами, вилучених у фігурантів "плівок Міндіча", наразі практично неможливо, оскільки в Україні відсутній реєстр обліку готівкових партій. Правоохоронні органи пропонують впровадити нову систему обліку імпортованих готівкових коштів, тоді як деякі політики стверджують, що Федеральна резервна система може надати інформацію для ідентифікації цих банкнот. Цю інформацію ...
За допомогою українських фінансових установ російський 1xBet продовжував перераховувати мільярди гривень за межі країни.
Гроші щодня переказувалися через посередників у країни Балтії, на Кіпр та в ОАЕ під виглядом IT-послуг Україна стала майданчиком для масштабного відмивання коштів через легальні фінансові канали Навіть під час воєнного конфлікту російський бізнес продовжував отримувати прибуток за рахунок українських користувачів. Про це пише "Антикор". Схема була відпрацьована до деталей: користувачі поповнювали рахунки на сайті, ...
Свириденко виступила з ініціативою перед Радою щодо звільнення Галущенка та Гринчук.
Корупційна схема у сфері енергетики Нагадуємо, що раніше Національне бюро боротьби з корупцією та Спеціалізована прокуратура з питань корупції оголосили про виявлення злочинної групи. Як з'ясувалося, до схеми були причетні топ-чиновники. Зокрема, на плівках, які оприлюднило НАБУ, фігурував міністр юстиції Герман Галущенко. У рамках схеми учасники злочинної організації вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому"....
Че Гевара з урядових кіл: НАБУ виявило передачу 1,2 млн доларів екс-віцепрем'єру Чернишову.
Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зафіксували передачу хабарів колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, якого учасники схеми називали Че Гевара. Цю інформацію оприлюднило Національне антикорупційне бюро України. Правоохоронці задокументували передачу $1,2 млн $ та близько €100 тис. готівкою. Гроші передавали безпосередньо...
Учасники схем у "Енергоатомі" здійснювали фінансові перекази колишньому віцепрем'єру.
Фінансові кошти були передані екс-віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники схеми розкрадання в "Енергоатомі" передавали гроші колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара. Про це у вівторок, 11 листопада, повідомили на сторінці НАБУ. НАБУ за...
Служба безпеки України розкрила особу бізнесмена на прізвисько "Карлсон" і вказала на міністрів, які мають відношення до цієї справи.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура вперше публічно оголосила ім'я бізнесмена, якого вважають організатором корупційної схеми в Енергоатомі. Раніше його називали під псевдонімом Карлсон у медіа. Цю інформацію оприлюднив прокурор САП під час судового засідання, що стосувалося обрання запобіжного заходу для іншого підозрюваного - радника міністра енергетики. "Не пізніше січня-лютого 2025 року Міндіч Тімур Михай...
Колишній заступник міністра соціальної політики отримав обвинувальний акт.
Зловмисник привласнив кошти, виділені для реалізації електронних послуг для громадян. Фінансування надійшло від Світового банку, і тепер необхідно повернути ці кошти разом з нарахованими відсотками. Правоохоронні органи висунули звинувачення колишньому заступнику міністра соціальної політики, який на даний момент виконує обов'язки радника діючого міністра. Інформацію про це оприлюднила СБУ у вівторок, 11 листопада....
Громадянська гвардія Іспанії арештувала лідера підозрюваної у шахрайстві з криптовалютами, яке оцінюється в 260 мільйонів євро.
Розслідування, у якому брали участь Європол та міжнародні правоохоронні органи, виявило складну мережу фіктивних компаній та банківських рахунків, що охоплює щонайменше 10 країн. Іспанські власті повідомили про арешт чоловіка, який, за їхніми даними, очолював нібито міжнародну інвестиційну аферу на суму 260 мільйонів євро (300 мільйонів доларів), що обіцяла прибуток від інвестицій у все -- від криптовалют до золота...
"Елітний готель в серці Києва: тіньові операції, мільйонні статки та вигадані підприємці"
За вітринами з Rolex та Cartier ховається масштабна схема контрабанди та відмивання грошей, учасники якої пов'язані з елітою та продовжують торгувати, незважаючи на кримінальні справи та арешти. Під час війни, коли державний бюджет тріщить по швах, у Києві процвітає бізнес, який, за даними слідства, міг обійти державу близько 100 мільйонів гривень. Про це розповідає "Хапуга". За фасадом елегантного бутіка Lux Group...
Підполковника Міністерства оборони та керівницю приватної компанії затримано за участь у "схемах для ухилянтів" на території Закарпаття та Полтавщини. ФОТОрепортаж.
У Закарпатті, завдяки спільним зусиллям з Міністерством оборони України, було виявлено чиновника, що організував "перевезення" військовозобов'язаних до Румунії. Тим часом у Полтавській області затримали керівницю приватної компанії, яка реалізувала підроблені довідки ВЛК про обмеження на проходження військової служби на основі фальшивих медичних діагнозів. Цю інформацію оприлюднили в Офісі Генерального прокурора та...
У Львові пара обманювала людей, представляючись фахівцями, які виготовляли документи для звільнення від військової служби.
Цю інформацію надало Головне управління Національної поліції Львівщини, інформує Укрінформ. Правоохоронці виявили, що чоловік видавав себе за співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він запевнив жінку, що може допомогти їй отримати необхідні документи для законного звільнення її сина з військової служби. За ці "послуги" гроші частинами отримувала його дружина, що діяла разом із ...
Переміщення ухилянтів за межі країни: у Харкові затримали ще одного "транспортника"
У Харкові викрили третього підозрюваного у справі про незаконне переправлення ухилянтів за кордон 31 жовтня правоохоронні органи затримали третього фігуранта злочинної схеми, який тривалий час уникав правосуддя. Мова йде про 38-річного мешканця Харкова, який не мав офіційного місця роботи. Згідно з інформацією Харківської обласної прокуратури, наразі розглядається питання про обрання щодо нього міри запобіжного зах...
У Харкові правоохоронці затримали третього фігуранта схеми незаконного виїзду ухилянтів за межі країни - Вісті Харьків.
Правоохоронці затримали 38-річного мешканця Харкова, який був причетний до незаконної організації виїзду чоловіків за кордон і тривалий час уникав слідства. Його підозрюють у співпраці зі злочинною групою, яка займалася переправленням ухилянтів до Румунії та Молдови за плату. Цю інформацію озвучили в прокуратурі Харківської області. Як повідомлялося раніше, слідством встановлено, що у серпні 2025 року в Харкові дію...
Розроблено план для нелегального відмивання криптовалюти: у Вінницькій області двох чоловіків підозрюють у скоєнні злочину | УНН
Правоохоронці Вінниччини повідомили про підозру двом особам, які організували шахрайську схему з незаконного заволодіння криптовалютою. Вони ошукали громадянина Німеччини на 60 тисяч USDT Token. Правоохоронці на Вінничині повідомили про підозру двом особам, які організували шахрайську схему з незаконного заволодіння криптовалютою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора. Розслідування вияв...
Представник Полтавської міськради не вказав у своїй декларації більше 200 мільйонів гривень, які має в криптовалюті.
Правоохоронці провели обшуки в депутата з Полтави Правоохоронні органи виявили депутата Полтавської міської ради, який не задекларував більше 200 мільйонів гривень у криптовалюті. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 23 жовтня. Слідчі з'ясували, що під час подання декларацій за 2022-2024 роки депутат з Полтави не вказав наявність віртуальних активів, як своїх, так і своїх найбли...
Справа про корупцію колишнього голови Верховного Суду: Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування стосовно Жеваго.
Фігурант справи переховується у Франції. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) 15 жовтня вирішила дозволити проведення заочного розслідування стосовно українського бізнесмена, який перебуває за кордоном. Його підозрюють у наданні неправомірної вигоди колишньому голові та суддям Верховного Суду, повідомила Апеляційна палата ВАКС у Телеграмі. У судовому повідомленні не зазначено ім'я та прізвище ос...
ВАКС надав дозвіл на проведення спеціального розслідування стосовно підприємця Жеваго у справі, пов'язаній з хабарем Князєва.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування щодо українського підприємця Костянтина Жеваго. Зокрема, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та скасувала рішення суду першої інстанції, яке відмовило у наданні відповідного дозволу, повід...
Наркоторгівля в Telegram: Служба безпеки України виявила мережу наркозалежних у п'яти регіонах.
У підозрюваних було confiscовано десятки кілограмів психотропних речовин та тисячі літрів прекурсорів. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну спецоперацію та нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося виготовленням і продажем наркотиків і психотропів по всій території держави. Правоохоронці викрили 12 учасників осередку у Київській, Херсонській, Одеській, Дніпроп...
