Виявлено учасників злочинної схеми, які вкрали 5,3 мільйона гривень через криптокредити BitCapital | УНН
Правоохоронні органи виявили членів злочинної групи, які надавали кредити і згодом шантажували боржників. За інформацією слідства, не менше 41 особи стали жертвами цих дій, а загальна сума збитків перевищує 5,3 мільйона гривень, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Сім осіб, що належать до організованої групи, були затримані. Їх підозрюють у причетності до схеми онлайн-кредитування, яка насправді перетворювала боргові зобов'язання на засіб тиску та вимагання.
Згідно з висновками розслідування, з січня 2024 року група функціонувала через онлайн-сервіс "BitCapital", що рекламувався як платформа для миттєвих кредитів. Кошти надавались у формі криптовалюти Tether (USDT), що забезпечувало їм можливість уникати регуляторного контролю та діяти поза межами законодавства України.
Умови були встановлені самими організаторами: вони миттєво забирали 7% від суми позики, а також стягували 0,6% за кожен день використання. У разі затримки платежів накладалися штрафи та пені, що призводило до швидкого зростання боргів, які ставали важко сприйнятними. Якщо позичальники не могли або відмовлялися виконувати зобов'язання, на них чинили тиск — телефонували, наполегливо вимагали виплати та погрожували.
Вже у лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 3 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжні заходи: шестеро підозрюваних перебувають під вартою з правом внесення застави, ще одна під домашнім арештом.
Санкції, передбачені цими статтями, можуть включати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років, а також конфіскацію майна.
