Надавали позики, а потім шантажували боржників: розкрита схема на 5,3 мільйона гривень. ФОТОзвіт.

Сімох осіб, які входять до складу організованої групи, було повідомлено про підозру в участі в схемі онлайн-кредитування, що насправді використовувала борги як засіб тиску та вимагання.

Згідно з інформацією від правоохоронців, не менше 41 особи стали жертвами інциденту, а загальна вартість збитків перевищує 5,3 мільйона гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Розслідування виявило, що з початку 2024 року група функціонувала через онлайн-сервіс "BitCapital", який рекламував себе як платформа для термінових кредитів. Кошти надавались у формі криптовалюти, що забезпечувало можливість ухилятися від контролю та діяти поза межами українського законодавства.

Правила встановлювали самі організатори: вони негайно брали 7% від загальної суми позики та додатково стягували 0,6% за кожен день користування коштами. У випадку запізнення з платежами накладалися штрафи та пеня, що сприяло швидкому зростанню боргів до непосильних розмірів.

Коли боржники не могли або не бажали виконувати свої зобов'язання, їх піддавали тиску: здійснювали дзвінки, наполегливо вимагали повернення коштів і навіть погрожували.

У лютому 2025 року Національний банк України оголосив діяльність даного сервісу нелегальною, оскільки компанія-нерезидент не отримала ліцензію і не була зареєстрована на території України.

За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжні заходи: шестеро підозрюваних під вартою з правом застави, ще одна - під домашнім арештом.