Схема на 18 мільярдів: БЕБ виявило конвертцентр, що обслуговував численні підприємства по всій Україні.

Особливості спецоперації детективів БЕБ

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, ця схема функціонувала в декількох областях України та підтримувала діяльність сотень компаній, що працюють у реальному економічному секторі.

Для її функціонування використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, через які формувався фіктивний податковий кредит та здійснювалося подальше обготівкування коштів.

Згідно з інформацією, отриманою детективами, організатор цього злочинного угруповання координував дії учасників, розподіливши між ними обов'язки, які включали фінансові транзакції, реєстрацію компаній та підбір фіктивних осіб.

Деяка сума коштів була переведена за межі країни через нерезидентні компанії, зокрема в держави ЄС та Об'єднані Арабські Емірати, або ж була конвертована у криптовалюти.

БЕБ завершило операцію, пов'язану з обсягом 18 мільярдів гривень (зображення: Бюро економічної безпеки)

За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, у рамках цієї схеми було задіяно понад 500 контрольованих компаній та фізичних осіб-підприємців, які обслуговували понад 200 підприємств у реальному секторі економіки. Фінансові ресурси регулярно виводилися за межі країни через близько 20 іноземних фірм, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ, зазначив він у своєму пості на Facebook.

Він наголосив, що "загальний обсяг фінансових потоків, які могли проходити через цю схему, сягає 18 млрд грн".

За його словами, у межах розслідування проведено понад 40 обшуків у різних регіонах України. Правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, техніку, банківські картки, печатки та значні суми готівки у різних валютах.

"Ми залишаємося відданими своїй позиції: час конвертаційних центрів повинен закінчитись. Ми цілеспрямовано знищуємо не лише окремі випадки, а всю інфраструктуру тіньової економіки", - підкреслив Цивінський.

На сьогоднішній день організатор та інші учасники отримали повідомлення про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Організатор знаходиться за межами країни, і наразі триває процес його оголошення в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, з яких трьом обрано запобіжний захід у вигляді арешту.