Легалізація більше ніж 160 мільйонів гривень: Назарій Гусаков, якому поставили діагноз СМА, отримав нову підозру.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що кошти, які Назарій Гусаков нібито збирав на лікування, проходили через заплутану фінансову схему.

Генпрокурор заявив, що львів'янину, який організував публічний збір коштів на лікування СМА, повідомлено про нову підозру -- у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Кравченко не назвав імені підозрюваного, але, судячи з фото та деталей справи, йдеться про Назарія Гусакова.

Згідно з версією правоохоронців, гроші, які люди жертвували на лікування, потім проходили через заплутану мережу фінансових транзакцій.

Вони здійснювали перекази через криптовалютні платформи Binance і WhiteBIT, розподіляючи кошти на понад 1170 карток чужих людей, перетворювали їх у криптовалюту USDT і переміщали між різними криптогаманцями.

Відповідно до інформації, наданої правоохоронними органами, всі ці дії були спрямовані на ускладнення ідентифікації джерел фінансування та маскування подальших транзакцій. Загальна сума проаналізованих фінансових операцій перевищує 162,5 мільйона гривень. Кравченко також зазначив, що ці факти підтверджуються висновками судової експертизи.

У процесі слідства було виявлено нових постраждалих. Якщо спочатку, під час оголошення першої підозри, їх кількість становила 34, то тепер вона зросла до 96. Загальна сума зафіксованих збитків збільшилася з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.

"Підозрюваний активно співпрацює зі слідчими, надаючи всі необхідні роз'яснення та повністю визнає свою провину у вчинених злочинах," -- зазначив Кравченко.

Він зазначив, що досудове розслідування щодо випадків шахрайства та легалізації коштів, здійснених у значних обсягах, завершено. Після надання матеріалів стороні захисту, обвинувальний акт буде направлено до суду.