Криптовалютні гаманці та більше тисячі карток: нові подробиці у справі Гусакова.
Кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій.
Львів'янину, який організував публічний збір коштів нібито на лікування спінальної м'язової атрофії (СМА), повідомили про нову підозру. Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Про це в понеділорк, 20 липня, повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, кошти, які громадяни переказували під час зборів на лікування, могли проходити через складну систему фінансових операцій. Правоохоронці стверджують, що гроші переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли між більш ніж 1170 банківськими картками інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між різними криптогаманцями.
У прокуратурі повідомляють, що, згідно з версією слідства, ця схема могла бути використана для маскування джерел фінансів та ускладнення моніторингу їх подальшого використання.
Загальна сума проаналізованих фінансових операцій перевищує 162,5 мільйона гривень. Як зазначили в Офісі генерального прокурора, ці відомості підкріплені висновками судової експертизи.
У ході розслідування кількість визнаних потерпілих значно зросла. Спочатку, коли було оголошено першу підозру, їх налічувалося 34, а зараз ця цифра вже досягла 96 осіб. Загальний обсяг зафіксованих збитків збільшився з 1,3 мільйона до більш ніж 2 мільйонів гривень.
У прокуратурі повідомили, що підозрюваний активно співпрацює зі слідчими, надає свої свідчення та визнає свою провину у злочинах, які йому інкримінують.
Дослідження обставин справи, пов'язаної з шахрайськими діями та легалізацією майна в значних обсягах, завершено на етапі досудового розслідування. Після надання матеріалів захисту, обвинувальний акт має бути передано до суду для подальшого розгляду.
Водночас правоохоронці продовжують окреме розслідування, у межах якого встановлюють повний рух коштів, можливих учасників фінансових операцій та користувачів криптовалютних гаманців.
В Генеральній прокуратурі підкреслили, що якщо будуть виявлені інші особи, що мають відношення до справи, вони також понесуть відповідальність.
Нагадаємо, в червні 2025 року Гусакова було звинувачено в шахрайстві та у легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. У березні 2026 року Печерський районний суд міста Київ ухвалив рішення про запобіжний захід для підозрюваного у привласненні благодійних внесків на лікування спінально-м'язової атрофії (СМА) Назарія Гусакова.
Отримуйте новини від Корреспондент.net у Telegram та WhatsApp. Приєднуйтесь до наших каналів за посиланням: https://t.me/korrespondentnet та через WhatsApp.
