Контрабанда
Морські огірки перетворилися на валюту для мексиканських картелів — яка їхня вартість в Азійському регіоні?
Мексиканські наркоторговці стали застосовувати сушені морські огірки як засіб для таємних фінансових угод з китайськими постачальниками хімічних речовин. Морські огірки мають великий попит в Азіатському регіоні. Вартість одного кілограма цього делікатесу може сягати до 3 тисяч доларів, повідомляє видання Foreign Policy. У цьому матеріалі підкреслюється, що в Азіатському регіоні їх попит залишається високим, особливо ...
Податок на посилки вартістю до 150 євро: чому нові норми можуть негативно вплинути на військових, волонтерів і сім'ї
У Верховній Раді триває підготовка до другого читання та загального розгляду законопроєктів №16051-1 і №15460, які вводять оподаткування для посилок, що мають вартість до 150 євро. Уряд розраховує, що це дозволить отримати приблизно 10 мільярдів гривень щорічно. Фракція "Батьківщина" під час першого читання не підтримала ці законопроєкти жодним голосом. Її представники заявляють, що виступатимуть проти їхнього ухва...
У Чорногорії в апартаментах російських громадян виявили грошові кошти в восьми різних валютах на загальну суму близько 1 мільйона євро, а також поліграф.
У Будві, Чорногорія, під час обшуку квартири, яка використовувалася двома російськими громадянами, правоохоронці знайшли грошові кошти в восьми різних валютах, загальна сума яких становила близько мільйона євро. Крім того, було виявлено поліграф, IT-обладнання та засоби зв'язку. Про це повідомляє RTCG, пише "Європейська правда". Мова йде про двох громадян Російської Федерації, які мають 31 та 42 роки. Вони були зат...
У Чорногорії затримали двох росіян, яких підозрюють у контрабандній діяльності.
У суді чорногорського міста Котор ухвалили рішення про тридцятиденний арешт громадян Росії та Ізраїлю, Олександри та Олександра Круглянських. Про це інформують місцеві ЗМІ станом на 27 вересня. Відомості про їх родинні зв'язки або статус подружжя не наводяться. Суддя пояснив своє рішення про арешт тим, що існує ризик втечі підозрюваних. Як зазначає видання Vijesti, 31-річний чоловік і 42-річна жінка підозрюються у ...
У Чорногорії було затримано двох громадян Росії, у яких виявили 1 мільйон євро та обладнання для шпигунства.
Суд у чорногорському місті Которі заарештував на 30 днів громадян Росії та Ізраїлю Олександра й Олександру Круглянських, яких підозрюють у контрабанді та відмиванні грошей. Про це повідомляє Vijesti з посиланням на поліцію. Під час проведення обшуків у них було знайдено приблизно 1 мільйон євро готівкою, а також пристрої, що потенційно могли слугувати для здійснення спостереження. Олександр, 31-річний чоловік, та 4...
За організацією цього бізнесу стояла власниця популярної клініки в Києві: СБУ викрила мільйонну аферу з "Biopatid".
Співробітники Служби безпеки України та прокуратури розкрили величезну мережу виробництва та реалізації підробленого препарату для схуднення "Biopatid", який незаконно розповсюджувався по всій Україні. Члени злочинної організації, які розповсюджували препарат, заробили мільйони доларів США, які витрачали на люксові бренди, автомобілі та нерухомість. Виявлено, що витрати на основні матеріали склали приблизно 17 дола...
Служба безпеки України виявила масштабну аферу з продажем фальшивих ліків під брендом Biopatid: за цим бізнесом стояла керівниця популярної клініки в Києві.
Препарат, виготовлений в умовах, що не відповідають санітарним нормам, приніс прибуток у мільйони доларів. Служба безпеки України разом із Офісом генерального прокурора оголосили про виявлення та припинення великої схеми виробництва і розповсюдження підробленого засобу для схуднення під назвою "Biopatid". Як повідомляють правоохоронці, у цю злочинну групу входило більше 70 учасників, а прибутки від реалізації фальс...
У Буковині було виявлено транснаціональну наркосхему, пов'язану з виробництвом наркотиків, яку організував мешканець Прикарпаття.
В результаті спецоперації буковинської та київської поліції, СБУ, а також болгарських правоохоронців, припинила діяльність транснаціональна наркосхема. На Буковині ліквідували підпільну нарколабораторію, затримали організатора, лаборанта й шістьох його спільників. Вилучили психотропи та прекурсори на понад 40 млн грн. Про це повідомили у поліції Чернівецької області. Перший етап спецоперації відбувся в Болгарії, де...
Що слід уникати під час покупок у Туреччині: які речі заборонено вивозити з країни.
Один з найемоційніших аспектів відпустки — це підбір сувенірів для себе та рідних, і Туреччина може похвалитися вражаючим асортиментом. Проте, під час відвідування ринку в пошуках справжніх подарунків, туристів може чекати безліч підводних каменів. Як же не дати себе ошукати? У тонкощах туристичного шопінгу в Туреччині розбиралось видання Interia Kobieta. Потік гостей у цю країну продовжує впевнено зростати, наприкла...
Громадський діяч у Львівській області зажадав у бізнесмена фінансову винагороду в обмін на нерозголошення компрометуючої інформації.
Суд ухвалив рішення визнати активіста винним, призначивши йому чотири роки позбавлення волі, а також конфіскацію майна та трирічну заборону на зайняття посад, що пов’язані з адміністративно-господарською діяльністю. Яворівський районний суд Львівської області ухвалив рішення про визнання керівника громадської організації "Громадський контроль Яворівщини" винним у вимаганні та отриманні незаконної вигоди. Інформацію...
Чверть мільярда без жодної підстави.
Інвестиційний проект на 280 млн євро біля Львова залишився на папері. Але дехто вже непогано заробив Львівський підприємець Олександр Свіщов два роки тому придбав земельну ділянку площею 50 гектарів, яку незабаром перепродав міжнародному гіганту Kingspan. Продаж відбувся за ціною, втричі перевищуючою початкову вартість, що принесло Свіщову прибуток близько 250 мільйонів гривень. Однак ця розповідь стосується не сті...
Елітне житло та проблемний кордон: чому заступник голови митниці Владислав Суворов не звертає уваги на великі контрабандні схеми.
Тема розмитнення автомобілів від недавнього часу знову опинилася в епіцентрі уваги. Все через виявлені системні порушення та відсутність реакції на них. Це навіть стало предметом обговорення на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Особливі питання у цьому контексті виникають до заступника голови Держмитслужби Владислава Суворова, який відповідає за напрямок міжнародного співробітництва. Саме він мав...
Щомісячний прибуток у 17 мільйонів гривень: виявлено групу "підприємців", що займалися продажем кокаїну в Києві та навколишніх районах. Фото.
Працівники Національної поліції та Служби безпеки України ліквідували міжнародну мережу постачання кокаїну в Київ та його околиці. Правоохоронці затримали 16 осіб, які були залучені в цю незаконну діяльність, що щомісячно реалізовувала приблизно 3 кг наркотиків. Цю інформацію оприлюднили пресслужби Національної поліції України та Служби безпеки України. Особи, які підозрюються у злочині, можуть отримати покарання у в...
Атака на детективів на розкішній яхті та мільйони у криптовалютах: елітний київський бутик Lux Groups продовжує свою діяльність, незважаючи на викриття злочинної організації.
Попри масштабні обшуки, проведені Бюро економічної безпеки та Службою безпеки України, а також висунені звинувачення учасникам злочинного угруповання, яке займалося контрабандою коштовностей та годинників для подальшого продажу в Києві, салон-бутік Lux Groups продовжує свою діяльність. Організатор злочинної схеми та його спільники залишаються на волі. У більшості випадків, щоб дізнатися більше, зверніться до статті н...
Торгівля наркотиками через Instagram: у Львові арештували 21-річного наркозбувача.
Правоохоронці Львова викрили та затримали "на гарячому" молодого чоловіка, який організував мережу збуту канабісу. Зловмисник використовував сучасні методи комунікації для продажу наркотиків, проте був викритий під час чергової угоди в понеділок, 26 січня Затриманий, 21-річний місцевий мешканець, налагодив стабільний ланцюг постачання та збуту, що діяв з грудня 2025 року: * Закупівля: Чоловік придбавав канабіс у ве...
Трамп висловлює загрози на адресу режиму Мадуро, проте американська інтервенція може призвести до ще більшого хаосу у Венесуелі.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро виконує танець на мітингу в Каракасі 1 грудня 2025 року | JUAN BARRETO / AFP Із другим приходом Дональда Трампа в Білий дім відносини США й Венесуели різко погіршилися. Нова американська адміністрація оголосила, що не визнає чинного президента країни Ніколаса Мадуро легітимним, а саму Венесуелу разом із низкою інших країн Латинської Америки звинуватила в недостатній боротьбі з нар...
Кремль не відчуває впливу санкцій завдяки контрабандному золоту з африканських країн - The Telegraph.
Москва роками накопичувала запаси і тепер використовує їх на чорних ринках для стабілізації удару від санкцій. Протягом майже двадцяти років Росія активно збирала золото, і зараз цей дорогоцінний ресурс, поряд з нафтою, став важливим елементом фінансування військових дій Владіміра Путіна в Україні, зазначає The Telegraph. Видання зазначає, що найманців Путіна із групи Вагнера звинувачують у вбивствах і катуваннях у...
"Елітний готель в серці Києва: тіньові операції, мільйонні статки та вигадані підприємці"
За вітринами з Rolex та Cartier ховається масштабна схема контрабанди та відмивання грошей, учасники якої пов'язані з елітою та продовжують торгувати, незважаючи на кримінальні справи та арешти. Під час війни, коли державний бюджет тріщить по швах, у Києві процвітає бізнес, який, за даними слідства, міг обійти державу близько 100 мільйонів гривень. Про це розповідає "Хапуга". За фасадом елегантного бутіка Lux Group...
Росія застосовує криптовалюту як інструмент для фінансування підривної діяльності по всій території Європейського Союзу.
Польські розвідувальні агенції також підтвердили, що Росія застосовує прихований флот для здійснення запусків безпілотників. Згідно з заявою Славоміра Ценцкевича, очільника Бюро національної безпеки Польщі, Росія застосовує криптовалюти для виплат диверсантам, які беруть участь у гібридних операціях по всій території Європейського Союзу, намагаючись замаскувати свої фінансові сліди від розвідувальних агентств. У бе...
На основі матеріалів Бюро економічної безпеки, до суду буде передано справу щодо громадянина Грузії, який спробував незаконно вивезти 260 тисяч доларів у тайнику рейсового автобуса.
10.10.2025 14:18 "Агро Перспектива" (м. Київ) -- Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальній справі щодо громадянина Грузії, який намагався нелегально вивезти за межі країни іноземну валюту на суму, що перевищує 11 мільйонів гривень. Обвинувальний акт було направлено до суду. Дослідження виявило, що шофер автобуса, який зді...
