Новини світу фінансів

Кримінальний кодекс України

Розкрито злочинну мережу, яка займалася організацією нелегального виїзду громадян за межі країни.

post-thumb

Співробітники ОКПП "Київ" разом із оперативниками Національної поліції виявили злочинну групу, що займалася незаконним вивезенням військовозобов'язаних українців за межі країни під час дії воєнного стану. 32-річний мешканець Києва, родом з Азербайджану, який є керівником однієї з благодійних організацій, організував незаконний бізнес, пов'язаний з виїздом за кордон чоловіків призовного віку. У цю схему він залучив ...

Читати далі

У Прикарпатському регіоні жінка позбулася більше 600 тисяч гривень внаслідок шахрайської схеми, пов'язаної з криптовалютою.

post-thumb

Інтернет-шахраї активно рекламують користувачам можливість "простого заробітку", застосовуючи підроблені інвестиційні платформи, фальшиві біржі та хитромудрі методи соціальної інженерії, щоб обманом заволодіти їхніми коштами. Такою ж долею піддалася 57-річна жінка з Гвіздецької громади, яка стала жертвою шахраїв і втратила більше 600 тисяч гривень. Цю інформацію повідомила поліція області. Зі слів жінки, вона знайш...

Читати далі

Затримано заступника начальника ТЦК Одеської області за підозрою в вимаганні хабаря.

post-thumb

В Одеській області затримали заступника начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за спробу отримати хабар у розмірі 3 тисяч доларів. Він обіцяв військовозобов'язаному видалити його з бази розшуку за неналежне виконання облікових вимог. За інформацією, наданою відділом комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, заступник начальника відділу облі...

Читати далі

Мати Марії Ковальчук висловила свої припущення щодо двох можливих причин, які могли б спонукати до замаху на життя її доньки. Проте сама дівчина не поділяє цієї думки.

Мати української моделі OnlyFans Марії Ковальчук, яку в березні 2025 року жорстоко побили в Дубаї, висловила дві основні версії можливих причин нападу на її доньку. За словами Анни Ковальчук, це може бути або частиною торгівлі людьми, або ж навмисним і цинічним знущанням з боку молодих чоловіків, які "просто хотіли побачити, як їй боляче". Однак сама Марія переконана, що мати помиляється: вона вважає, що мотиви напад...

Читати далі

БЕБ розкрила та ліквідувала мережу незаконних обмінників у Львівській області, конфіскувавши 12 мільйонів гривень – Delo.ua.

post-thumb

В ході слідства детективи встановили, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій НБУ. Свою діяльність вони не відображали в бухгалтерському та податковому обліках, щоб уникнути сплати податків у великих розмірах. "Спеціалісти БЕБ здійснили обшуки в обмінниках валют, під час яких були вилучені документи, комп'ютерне обладнання, мобільні телефони, ...

Читати далі

Державне бюро розслідувань висунуло обвинувачення генеральному директору Лісів України.

post-thumb

Державне бюро розслідувань затримало за підозрою в незаконному збагаченні генерального директора держпідприємства "Ліси України", що об'єднує півтори сотні лісгоспів. Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко. Відомо, що від моменту створення підприємства в 2023 році його очолює Юрій Болоховець. У понеділок, 21 липня, йому повідомили про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України. За версією с...

Читати далі

БЕБ виявило мережу незаконних обмінних пунктів у Львівській області: вилучено готівку на суму 12 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж.

post-thumb

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області виявили групу осіб, які займалися організацією нелегальної діяльності обмінників у цьому регіоні. Згідно з інформацією від слідчих, група осіб здійснювала обмін валют для мешканців Львова та навколишніх районів без наявності ліцензій, виданих Національним банком. Про це повідомила пресслужба БЕБ. "Ця діяльність не фіксувалася в бухгалтерських та податков...

Читати далі

Затримали "смотрящого" за південними регіонами України: здійснено 49 обшукових заходів.

post-thumb

Правоохоронні органи затримали Ігоря Науменка, який виконував роль "смотрящого" у південному регіоні України. Він координував діяльність злочинних угруповань та контролював пенітенціарні заклади. Суд виніс рішення про його арешт без можливості внесення застави. Джерело: Офіс генерального прокурора, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, Українська правда. Офіс Генерального прокурора повідомляє:...

Читати далі

Забезпечення бездротового Інтернету обійшлося у понад 50 млн грн більше, ніж потрібно: чиновника "Київтелесервісу" звинуватили | УНН

post-thumb

Керівництво відділу СКП "Київтелесервіс" отримало повідомлення про підозру у вчиненні службової недбалості. Компанія придбала мережеве обладнання на 50 мільйонів гривень вище від його ринкової вартості. Співробітнику СКП "Київтелесервіс" висунули підозру у завищенні витрат на мережеве обладнання, що перевищує 50 мільйонів гривень. Цю інформацію оприлюднив Офіс Генерального прокурора, повідомляє УНН. Прокурорами Дар...

Читати далі

Казино, фінансові транзакції та мільйони: у справі активіста Гусакова з'явилися сумнівні перекази.

post-thumb

Як інформує РБК-Україна, журналісти отримали доступ до документів, які свідчать про підозрілі фінансові операції львів'янина Назарія Гусакова. Зокрема, йдеться про отримання численних однакових переказів від ймовірно фіктивних осіб та подальше виведення коштів через азартні онлайн-сервіси. У 2021 році на рахунок, зареєстрований на Гусакова Назарія Олеговича, постійно надходили перекази, кожен з яких перевищував 25 ...

Читати далі

Національна поліція розкрила велику схему підробки аграрної продукції на суму 200 мільйонів - Новини Весь Харків.

post-thumb

Правоохоронні органи виявили злочинну групу, що займалася виробництвом і продажем підроблених агрохімікатів, які видавалися за продукцію відомих світових брендів. Спеціалісти провели 89 обшуків у 12 регіонах країни та confiscували контрафактні товари на суму близько 100 мільйонів гривень. Про це повідомили в Нацполіції України. На території України існував великий бізнес, що займався виробництвом та реалізацією під...

Читати далі

Колишнього керівника підприємства державного резерву підозрюють у привласненні близько 14 мільйонів.

post-thumb

Колишній керівник перевів гроші на рахунки уявних компаній за товари та послуги, які насправді не існували. До суду передали справу стосовно екс-очільника одного з підприємств Державного резерву України. Його обвинувачують у розтраті понад 13,9 мільйона гривень. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у вівторок, 15 липня. "Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно кол...

Читати далі

Загрозами "впливових знайомств" у Запоріжжі було викрито схему, що займалася вимаганням грошей у родин загиблих українських захисників. Фото.

У Запоріжжі було розкрито та ліквідовано злочинну схему, що полягала у вимаганні коштів у сімей загиблих українських військовослужбовців. Спільними зусиллями Служби безпеки України та Національної поліції було встановлено, що подружжя вимагало від родичів загиблих солдатів половину одноразової державної допомоги, а також регулярні "відкати" з щомісячних виплат. Про це повідомила пресслужба СБУ. За інформацією слідств...

Читати далі

Розкрито хакерську групу, що викрала близько 4 мільйонів гривень з рахунків промислових підприємств України.

post-thumb

В Україні була викрита організована група, яка здійснювала крадіжки коштів, заражаючи комп'ютери бухгалтерів українських компаній шкідливими програмами, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Організована група у складі щонайменше трьох осіб привласнила кілька мільйонів гривень з рахунків низки провідних промислових підприємств України", - йдеться на сайті відомства в понеділок. Зловмисники здійснили атаку на бух...

Читати далі

За 5,9 тисячі доларів пропонував сприяння в оновленні військового обліку в територіальному центрі комплектування Київської області: працівнику суду висунуто підозру. ФОТО.

post-thumb

Працівнику одного зі столичних судів повідомлено про підозру за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП у Київській області. Цю інформацію озвучили в Офісі Генерального прокурора, повідомляє Цензор.НЕТ. Виявилося, що підозрюваний ділився інформацією з іншими співробітниками суду, які отримували запрошення до ТЦК для перевірки облікових даних. Він ...

Читати далі

50% компенсації: у Запоріжжі чиновниця ТЦК разом із чоловіком вимагали гроші у родичів загиблих військових | Головні новини України

post-thumb

У Запоріжжі було затримано осіб, які підозрюються у вимаганні коштів у рідних загиблих захисників / Фото: СБУ У Запоріжжі було розкрито нову схему шахрайства, спрямовану проти родин загиблих українських військових. Зловмисники пропонували оформити посмертні виплати з державного бюджету, але натомість вимагали від родичів жертв 50% від одноразової допомоги, а також регулярні "відкати" з щомісячних виплат. Цю інформа...

Читати далі

Офіс президента планує змінити керівника НКЦПФР. Які причини незадоволення радника Єрмака?

post-thumb

Здається, Руслан Магомедов не залишиться на посту голови НКЦПФР протягом шести років. Що ж саме викликає невдоволення та кого це стосується? До лютого 2019 року про існування, а тим більше про те, чим займається Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), в Україні знали особи, прямо залучені до фінансової сфери, і ті, хто серйозно цікавився інвестиціями. Проте все змінилося завдяки п'ятому пр...

Читати далі

Здійснив фінансове шахрайство в одній з українських фірм: народному депутату Шевченку висунули нові звинувачення.

Народному депутату Євгенію Шевченку, що з листопада минулого року перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, повідомили про нову підозру. За даними слідства, він видурював гроші в однієї з державних компаній за "вирішення" вигаданих ним же перешкод у закупівлі міндобрив у Білорусі. Гроші він витратив на придбання трьох автомобілів преміум-класу. Подробиці повідомили у Службі безпеки України та Державному бюр...

Читати далі

Канабіс через пошту та "закладки": у Львові на лаві підсудних опиняться наркозбувачі.

post-thumb

У Львові судитимуть трьох людей, які налагодили схему збуту канабісу з орієнтовним прибутком у 250 тис. грн щомісяця. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. Згідно з інформацією, що отримана в ході розслідування, лідером цієї групи виявився житель Дніпра, який наразі проживає у Львові. Він залучив до своєї діяльності ще одного чоловіка та жінку, які походять з Львівської та Дніпропетровської областей. Кож...

Читати далі

Історія занепаду піраміди GNT

post-thumb

Тривалий конфлікт щодо зернового термінала в Одеському порту, який розглядався в судах України та Великої Британії між американським інвестиційним фондом ACP та українськими підприємцями Сергієм Грозою і Володимиром Науменком, набув нового розвитку. 4 липня бізнесмен Сергій Гроза оголосив, що знайшов інвестора, готового покрити борги перед ACP. Проте, навіть якщо ця пропозиція може зацікавити американський фонд, її...

Читати далі