Конфіскація
Безлад, медикаменти та залишене свідоцтво про шлюб: як тепер виглядає конфісковане помешкання зрадниці Повалій.
Вищий антикорупційний суд України виніс рішення щодо співачки Таїсії Повалій, яка була визнана зрадницею через її підтримку режиму Кремля. Суд стягнув її майно на користь держави, включаючи розкішний маєток у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Після ухвалення цього рішення журналістам вперше дозволили відвідати будинок, де замість колишньої розкоші панує безлад: речі розкидані по підлозі, двір не прибраний, а ве...
Штраф у розмірі 51 000 грн: українців почали карати за отримання пенсій.
Дарницький суд Києва засудив чоловіка, який намагався оформити пенсію та виїхати з України за підробленими документами про інвалідність. Подробиці схеми та сума штрафу. Українці отримують штраф у розмірі 51 тисяча гривень за намагання достроково оформити статус пенсіонера. Дарницький районний суд міста Київ ухвалив рішення щодо жителя столиці, який у змові з невідомими особами виготовив підроблену довідку МСЕК. Зло...
З початку року митники зафіксували порушення на суму 460 мільйонів гривень.
Цю інформацію озвучила пресслужба Державної митної служби, повідомляє Укрінформ. У 624 справах, пов'язаних з порушеннями митних норм, було тимчасово вилучено предмети правопорушень на загальну суму 89 мільйонів гривень. Зокрема, це включає промислові товари на 70 мільйонів гривень, продовольчі товари на 13 мільйонів гривень, транспортні засоби на понад 5 мільйонів гривень та валюту на 0,8 мільйонів гривень, - зазна...
Зростання кількості порушень митних норм склало 25%.
У січні-лютому митні органи виявили 1822 порушень митних правил, що на 24% більше, ніж рік тому. Цю інформацію оприлюднила Державна митна служба України. "У період з січня по лютий 2026 року митники зафіксували 1 822 випадки порушення митних норм на суму 460 млн грн. Відзначається, що кількість виявлених правопорушень зросла на 24% у порівнянні з тим же періодом минулого року," - йдеться в офіційному повідомленні. ...
Німеччина має намір інтегрувати штучний інтелект у свої зусилля проти організованої злочинності.
Німеччина планує модернізувати свої основні органи безпеки та залучити штучний інтелект у боротьбі з організованою злочинністю, зокрема у боротьбі з фінансовими злочинами, відмиванням грошей та наркозлочинністю. Цю інформацію передає "Європейська правда", посилаючись на Reuters. Міністерства фінансів, внутрішніх справ та юстиції Німеччини планують здійснити модернізацію митних органів та Федеральної кримінальної по...
Фінансові кошти Лазаренка: голова САП повідомив, що рішення щодо їх конфіскації може бути прийняте в цьому році.
Цю інформацію озвучив у бесіді з Укрінформом Олександр Клименко, який очолює Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. "Так, безумовно. В цілому, процес наближається до завершення, і остаточне рішення може бути прийняте вже в цьому році," - зазначив він, відповідаючи на питання про те, чи веде САП переговори з Міністерством юстиції США щодо справи Лазаренка. За словами Клименка, справа Лазаренка знаходиться у пров...
У Міністерстві фінансів Росії нарешті визнали існування проблеми: Москву чекає різке зниження доходів від нафти та газу.
Кошти з основного фонду Російської Федерації можуть вичерпатися до завершення року. Доходи Росії від продажу нафти та газу цьогоріч можуть виявитися "набагато нижчими" запланованого рівня. Про це з посиланням на заяву заступника міністра фінансів країни-агресорки Володимира Количова повідомляє The Moscow Times. Головною причиною є значне зниження цін на російську нафту, яка досягла найнижчого рівня за останні п'ять...
Справу про привласнення 2 млн грн направлено до суду у Полтавській обласній адміністрації: тендерна схема викликала занепокоєння | Головні новини України
Розслідування у справі бюджетних розкрадань в Полтавській області / Фото: БЕБ У Полтавській області до суду направили обвинувальний акт стосовно злочинної групи, яка незаконно заволоділа більше ніж 2 мільйони гривень з обласного фонду для охорони навколишнього середовища. Фінансові кошти були привласнені шляхом маніпуляцій з завищенням вартості виконаних робіт, пов'язаних із використанням ресурсів цього фонду. Про ...
"Криптокороль" До Квон був засуджений до 15 років позбавлення волі за шахрайські дії зі стейблкоїнами на суму 40 мільярдів доларів.
Екс-криптовалютного магната До Квона засудили до 15 років позбавлення волі після краху ринку, що призвів до втрат у розмірі 40 мільярдів доларів та викрив його шахрайську діяльність у криптоекосистемі. Суддя охарактеризував це як шахрайство колосальних масштабів, яке завдало шкоди багатьом людям. Колишнього криптовалютного магната До Квона у четвер засудили до 15 років ув'язнення після того, як обвал ринку на 40 мі...
З початку року митні органи зафіксували правопорушення на суму 11 мільярдів гривень.
За 11 місяців 2025 року митні органи виявили 8 851 порушень митних правил на 10,9 млрд грн. Цю інформацію надає Державна митна служба. У 3 194 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на понад мільярд гривень. Зокрема, обсяги експорту промислових товарів склали 699 мільйонів гривень, транспортних засобів - більше ніж 171 мільйон гривень, продовольчих товарів - 77 мільйонів гриве...
З початку року митники зафіксували порушень на суму 10,9 мільярда гривень. Це показник на 40% нижчий у порівнянні з минулим роком.
Підсумки січня-листопада 2025 року показали, що митні служби зафіксували 8 851 випадків порушення митного законодавства на суму 10,9 мільярдів гривень. У порівнянні з тим самим періодом минулого року, число зафіксованих порушень залишилося практично на тому ж рівні, однак їхня вартість знизилася на 39%. За інформацією Державної митної служби, за 11 місяців 2024 року було виявлено 8 748 порушень митних норм на суму ...
Заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра, а також її мати і донька, ймовірно, мають подвійне громадянство України та Ізраїлю, згідно з інформацією ЗМІ - Версии.com Фабрика аналитики.
У минулому Ірина Мудра виконувала обов’язки заступника міністра юстиції, а тепер обіймає посаду заступника керівника Офісу президента. Відомо, що вона та її родина, ймовірно, мають подвійне громадянство. Про це повідомляє видання "Інформатор". Варто нагадати, що в Міністерстві юстиції Мудра займалася розробкою Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. За даними видання, матір чиновниці вж...
Москва загрожує Європейському Союзу військовими діями через питання суверенних активів.
Яка нині ситуація з наданням Україні кредиту на репарації та з яких причин Росія посилила свої погрози щодо Європейського Союзу? Відповідно до використання російських активів, Європейський Союз загрожує арештом майна європейських інвесторів на своїй території та поданням позовів до різних судових інстанцій. Які з цих загроз є реальними? Чому Росія активізувала свої дії в цьому напрямку? І як просувається процес над...
Як цифрові валюти сприяли злочинній організації у Великій Британії в переміщенні значних фінансових коштів на користь Росії.
Chainalysis розповіла Sky News, що відкриті блокчейни перетворюють криптовалюту на "недосконалий засіб" для відмивання грошей, акцентуючи увагу на тому, як прозорі технології сприяють виявленню та розслідуванню міжнародних злочинних угруповань. У Великій Британії була виявлена мережа відмивання грошей, яка охоплює 28 міст і має обіг в один мільярд фунтів. Ця схема перетворювала фінансові надходження від наркоторгів...
Анастасія Магонова: У рамках системи стався не випадковий збій, а цілеспрямоване зловживання.
Щодо кризових комунікацій. Давайте почнемо! Корупційні скандали належать до "умисних" криз. Це не я вигадала, це підручники з теорії криз. "У такому типі криз суспільство вважає, що всередині системи був не випадковий збій, а свідоме зловживання" (с). Існують загальні комз правила для будь-якої держави, яка проходить через гучні антикорупційні історії, особливо у воєнний час. У подібних ситуаціях сподівання доволі пр...
Конфіскація російських активів: баланс між правомірністю та міжнародним прецедентом (Єгор Остапов)
Вже понад три роки західний світ перебуває у стані економічної конфронтації з Москвою через повномасштабну агресію Росії проти України. Хоча список санкцій, накладених на Російську Федерацію, є досить обширним і чимало з них демонструють свою ефективність, жоден з них не спричинив таких запеклих юридичних і фінансових дебатів, як питання, що стосується близько €260 мільярдів ($300 млрд) суверенних активів Центральн...
Заморожені активи Росії для України: стали відомі наміри Мерца.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який вважає Володимира Путіна найзначнішим воєнним злочинцем, пропонує ідею про використання заморожених російських активів для підтримки України. Багато лідерів країн Європейського Союзу висловлюють свою згоду, однак один важливий учасник має певні сумніви. Одним із ключових аспектів, що викликають дискусії, є питання відповідальності у випадку, якщо ситуація розвиватиметься не на к...
У Європейському Союзі планують скасувати санкції з активів Дерипаски, але чому олігарх, пов'язаний з Путіним, не отримає доступу до своїх коштів?
У Європейському Союзі (ЄС) хочуть розморозити активи путінського мільярдера Олега Дерипаски. Якщо пропозицію підтримають, акції австрійської будівельної компанії Strabag передадуть фінансовому агломерату Raiffeisen Bank International (RBI), що може стати грунтом для схеми обходу міжнародних санкцій проти РФ. Цю інформацію наводить Financial Times, посилаючись на слова семи європейських офіційних осіб, які мають знанн...
У Лондоні затримали "криптокоролеву" з активами на $7 мільярдів у біткоїнах.
У Лондоні затримали 47-річну жінку з Китаю, яка здобула популярність під прізвиськом "криптокоролева". Вона створила фінансову піраміду, обіцяючи інвесторам до 300% прибутку, в результаті чого ошукала 128 тисяч людей. Жінка конвертувала отримані кошти у біткойни, які потім намагалася легалізувати у Великій Британії. Внаслідок розслідування та обшуків у неї вилучили 61 тисячу біткойнів -- близько $7 млрд. Це найбіль...
Подружжя з України спробувало перевезти в Румунію 1,4 мільйона доларів готівкою, приховавши їх на тілі за допомогою спеціальної клейкої стрічки.
У пари українців румунські прикордонники вилучили 1,4 млн доларів Румунські митні та прикордонні служби затримали українську пару, яка намагалася перевезти 1,4 мільйона доларів до Румунії, приховавши їх під скотчем на своїх тілах. Інформацію про інцидент оприлюднили румунські прикордонники в неділю, 15 червня. Інцидент стався в суботу, 14 червня, приблизно о 19:50. 49-річний чоловік з України разом зі своєю 39-річною...
- 1
- 2
