Банківський рахунок
"Шкільний пакет": як батькам першокласників отримати 5000 гривень від уряду.
РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) розповідає, хто та як може отримати гроші для першачків. Фінансові ресурси можна використати для купівлі шкільних канцелярських товарів, одягу та взуття. Управління програмою здійснює Пенсійний фонд України, а виплати відбуваються через мобільний додаток "Дія". Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, прийнятого 7 липня 2025 року під номером 809, як...
У Дніпрі та його околицях виявили 36 центрів, що займалися шахрайством через телефонні дзвінки.
Цю інформацію надає Офіс генерального прокурора. Згідно з інформацією, 9 серпня у Дніпрі представники Офісу генерального прокурора закрили роботу п'яти шахрайських кол-центрів одночасно. Кожен з центрів мав приблизно 250 робочих місць, обладнаних сучасними технологіями, гарнітурами та спеціалізованим програмним забезпеченням для приховування телефонних номерів. Зловмисники використовували SIM-карти, що належать опе...
В Україні стартує концепція відкритого банкінгу: що вона собою представляє та які вигоди принесе споживачам?
Українці отримають можливість ділитися своїми банківськими даними з третіми особами. Яка буде ступінь безпеки такого рішення і як це позначиться на фінансовій сфері? 1 серпні в Україні набули чинності норми закону, які запроваджують концепцію відкритого банкінгу. Це означає, що банки та небанківські компанії, у яких відкриті рахунки українців, будуть зобов'язані надавати інформацію про такі рахунки третім особам на...
Казино, фінансові транзакції та мільйони: у справі активіста Гусакова з'явилися сумнівні перекази.
Як інформує РБК-Україна, журналісти отримали доступ до документів, які свідчать про підозрілі фінансові операції львів'янина Назарія Гусакова. Зокрема, йдеться про отримання численних однакових переказів від ймовірно фіктивних осіб та подальше виведення коштів через азартні онлайн-сервіси. У 2021 році на рахунок, зареєстрований на Гусакова Назарія Олеговича, постійно надходили перекази, кожен з яких перевищував 25 ...
Розкрито хакерську групу, що викрала близько 4 мільйонів гривень з рахунків промислових підприємств України.
В Україні була викрита організована група, яка здійснювала крадіжки коштів, заражаючи комп'ютери бухгалтерів українських компаній шкідливими програмами, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Організована група у складі щонайменше трьох осіб привласнила кілька мільйонів гривень з рахунків низки провідних промислових підприємств України", - йдеться на сайті відомства в понеділок. Зловмисники здійснили атаку на бух...
Борг можуть стягнути з вашої картки без вашої згоди: іноді навіть без рішення суду.
Чи має право банки автоматично знімати кошти з рахунків платників податків: роз'яснення Державної податкової служби. У певних ситуаціях банки та платіжні системи можуть здійснювати примусове списання коштів з рахунків платників податків, які мають борги перед бюджетом, відповідно до норм податкового кодексу. Грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, електронних гаманцях, а також у системі електронного ...
Студенти мають можливість отримати повернення коштів за контрактне навчання: яку заяву необхідно подати?
Дізнайтеся, які папери необхідно підготувати для отримання відшкодування частини витрат на навчання в університеті. Українці, обізнані про найвищі за вартістю вищі навчальні заклади в Україні, усвідомлюють, що на здобуття освіти знадобиться суттєва фінансова інвестиція. Студенти, які навчалися на платній основі, мають можливість повернути частину витрачених коштів, якщо відповідатимуть певним вимогам. Ексклюзивно д...
Операція "Каліпсо": у Європейському Союзі розкрито значну схему незаконного імпорту товарів з Китаю.
Європейські прокурори виявили злочинну діяльність, що стосується підробки документів на китайський імпорт, що проходить через порт Пірей у Греції. Ця схема призвела до втрат для грецької влади на приблизно 700 мільйонів євро у вигляді митних зборів та податку на додану вартість. Цю інформацію озвучено в заяві Європейської прокуратури (EPPO), опублікованій в четвер, повідомляє "Європейська правда". Розслідування, як...
Згідно з даними Фонду гарантування, 68% українців висловлюють довіру до банківської системи країни.
Довіра громадян до банків продовжує впевнено зростати протягом трьох років повномасштабного конфлікту: з 56% у 2021 році до 68% у 2025 році. Про це, коментуючи результати Загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів - 2025, заявила Ольга Білай, яка є директоркою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), повідомляє кореспондент Укрінформу. На...
Екс-директора Костопільського лісгоспу підозрюють у неправомірному збагаченні на суму 44,3 мільйона гривень.
Посадовця можуть засудити до десяти років ув'язнення за отримання незаконних доходів. Співробітники Державного бюро розслідувань висунули звинувачення у незаконному збагаченні колишньому керівнику Костопільського лісового господарства. У нього виявили активи, отримані злочинним шляхом, на суму, що перевищує 44,3 мільйона гривень. 13 червня пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що під час обшуків за адре...
В Австралії розкрили злочинну мережу, що займалася відмиванням 190 мільйонів доларів через криптовалюти та підроблені компанії.
В Австралії чотирьох осіб затримано за підозрою у залученні до великої схеми відмивання коштів у штаті Квінсленд, у рамках якої, за первинними оцінками, було переведено близько $190 мільйонів у готівкових коштах через криптовалюти. Правоохоронці провели 14 обшуків у Брісбені та Голд-Кості в рамках 18-місячного розслідування, очолюваного Федеральною поліцією Австралії (AFP) спільно з міжвідомчою командою Обʼєднаної ...
В Україні розпочнеться активна боротьба з недобросовісними фізичними особами-підприємцями: хто з бізнесменів може опинитися під загрозою санкцій.
В Україні десятки тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП) залучені до незаконних схем, що щорічно завдає державному бюджету збитків у розмірі 70 млрд грн. Для боротьби з цими проблемами в країні планується створення Центру протидії податковим правопорушенням. Про це на зустріч с керівництвом Державної служби фінансового моніторингу (ДСФМ) та Державної податкової служби заявив в.о. директора Бюро економічної безпеки (БЕ...
В Україні планують запровадити реєстр дропів: які загрози чекають на тих, хто орендує свої картки?
"Грошові мули", або ж дропи, - це особи, які за певну винагороду надають свої платіжні картки та банківські рахунки у користування іншим, таким чином свідомо або несвідомо сприяючи діяльності шахраїв. Як правило, це люди, які "ведуться" на пропозиції легкого заробітку в інтернеті. Часом вони самостійно переказують кошти на вказані рахунки, часом просто віддають свої картки в оренду за винагороду. Як правило, фінанс...
Пенсійні виплати в Полтаві: ветерану Міністерства внутрішніх справ не вистачило 109 тисяч, і суд вирішив втрутитися в ситуацію.
У Полтаві пенсіонер, який отримав інвалідність через війну, виграв судовий процес щодо перерахунку своєї пенсії, проте кошти на його банківський рахунок досі не були зараховані. Пенсія для чоловіка в Полтаві повинна була бути підвищена ще у 2019 році, але затримки з боку Пенсійного фонду зробили цей процес довготривалим, повідомляє Politeka. Згідно з постановою Київського районного суду, чоловік, який раніше працюв...
Пенсії громадян з тимчасово окупованих територій будуть зберігатися в Пенсійному фонді - новини LB.ua - Завтра.UA
Пенсії людей, які не виїхали з тимчасово окупованих територій Луганщини і Донеччини і і понад рік не знімали ці гроші, зберігатимуть на їхніх рахунках у Пенсійному фонді. Цю інформацію озвучили представники Міністерства соціальної політики України. Там кажуть, що через російську агресію частина українських пенсіонерів проживає на непідконтрольній державі території і вони продовжують отримувати свою пенсію за умови ...
Пенсійні виплати у 2025 році: Яка доля чекає на людей, які залишилися у тимчасово окупованих територіях і не знімали свої кошти більше року?
Що трапилося з пенсіями осіб, які залишилися в тимчасово окупованих територіях і не пройшли процедуру ідентифікації? Внаслідок російської агресії проти України, яка триває більше десяти років, деякі українські пенсіонери живуть на територіях, що не підконтрольні державі. Незважаючи на це, ці пенсіонери мають можливість отримувати свої пенсії, якщо вони проходять фізичну (включаючи відео-) ідентифікацію в Пенсійному...
Національний банк України знизив чинні валютні обмеження: що нового?
Національний банк України оновив правила валютного регулювання. Метою цих змін є стимулювання припливу іноземного капіталу в українську економіку. Цю інформацію озвучили в пресслужбі Національного банку України. Відтепер компанії, які залучили іноземні інвестиції у статутний капітал після 12 травня 2025 року, можуть здійснювати окремі валютні операції понад установлені раніше обмеження. Обсяг таких операцій не може...
У Ужгороді було закрито кол-центр, що здійснював шахрайство щодо громадян Європейського Союзу.
Служба безпеки України спільно з чеськими правоохоронними органами розкрила та зупинила схему крадіжки коштів з електронних рахунків громадян Європейського Союзу. Цю інформацію передала пресслужба Служби безпеки України. В результаті затримано чотирьох шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян. З метою залучення клієнтів, учасники організу...
Фальшиві криптовалютні проекти: кол-центр у Закарпатті з 70 працівниками обманював громадян Європи – Delo.ua
Цю інформацію надає пресслужба Служби безпеки України. Кіберексперти Служби безпеки України в партнерстві з чеськими правоохоронцями викрили і зупинили шахрайську мережу, яка займалася викраденням коштів з електронних рахунків громадян Європейського Союзу. У Закарпатті затримано чотирьох зловмисників, які через вірусні програми викрадали криптовалюту та дані банківських рахунків. З метою залучення клієнтів учасники...
Протягом 2,5 років Тетяна Крупа разом із сім’єю перевела в європейські банки близько 3,5 мільйона доларів.
Тетяна Крупа наразі знаходиться під арештом, з можливістю внести заставу у розмірі 280 мільйонів гривень. Детективи Національного антикорупційного бюро України з'ясували, що в період з 2022 по 2024 роки колишня керівниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа разом із родиною вивела за межі країни понад 2,9 мільйона доларів та 476 тисяч євро. Цю інформацію містить ухвала Вищого антико...
