Банківський рахунок
Студенти мають можливість отримати повернення коштів за контрактне навчання: яку заяву необхідно подати?
Дізнайтеся, які папери необхідно підготувати для отримання відшкодування частини витрат на навчання в університеті. Українці, обізнані про найвищі за вартістю вищі навчальні заклади в Україні, усвідомлюють, що на здобуття освіти знадобиться суттєва фінансова інвестиція. Студенти, які навчалися на платній основі, мають можливість повернути частину витрачених коштів, якщо відповідатимуть певним вимогам. Ексклюзивно д...
Операція "Каліпсо": у Європейському Союзі розкрито значну схему незаконного імпорту товарів з Китаю.
Європейські прокурори виявили злочинну діяльність, що стосується підробки документів на китайський імпорт, що проходить через порт Пірей у Греції. Ця схема призвела до втрат для грецької влади на приблизно 700 мільйонів євро у вигляді митних зборів та податку на додану вартість. Цю інформацію озвучено в заяві Європейської прокуратури (EPPO), опублікованій в четвер, повідомляє "Європейська правда". Розслідування, як...
Згідно з даними Фонду гарантування, 68% українців висловлюють довіру до банківської системи країни.
Довіра громадян до банків продовжує впевнено зростати протягом трьох років повномасштабного конфлікту: з 56% у 2021 році до 68% у 2025 році. Про це, коментуючи результати Загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів - 2025, заявила Ольга Білай, яка є директоркою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), повідомляє кореспондент Укрінформу. На...
Екс-директора Костопільського лісгоспу підозрюють у неправомірному збагаченні на суму 44,3 мільйона гривень.
Посадовця можуть засудити до десяти років ув'язнення за отримання незаконних доходів. Співробітники Державного бюро розслідувань висунули звинувачення у незаконному збагаченні колишньому керівнику Костопільського лісового господарства. У нього виявили активи, отримані злочинним шляхом, на суму, що перевищує 44,3 мільйона гривень. 13 червня пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що під час обшуків за адре...
В Австралії розкрили злочинну мережу, що займалася відмиванням 190 мільйонів доларів через криптовалюти та підроблені компанії.
В Австралії чотирьох осіб затримано за підозрою у залученні до великої схеми відмивання коштів у штаті Квінсленд, у рамках якої, за первинними оцінками, було переведено близько $190 мільйонів у готівкових коштах через криптовалюти. Правоохоронці провели 14 обшуків у Брісбені та Голд-Кості в рамках 18-місячного розслідування, очолюваного Федеральною поліцією Австралії (AFP) спільно з міжвідомчою командою Обʼєднаної ...
В Україні розпочнеться активна боротьба з недобросовісними фізичними особами-підприємцями: хто з бізнесменів може опинитися під загрозою санкцій.
В Україні десятки тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП) залучені до незаконних схем, що щорічно завдає державному бюджету збитків у розмірі 70 млрд грн. Для боротьби з цими проблемами в країні планується створення Центру протидії податковим правопорушенням. Про це на зустріч с керівництвом Державної служби фінансового моніторингу (ДСФМ) та Державної податкової служби заявив в.о. директора Бюро економічної безпеки (БЕ...
В Україні планують запровадити реєстр дропів: які загрози чекають на тих, хто орендує свої картки?
"Грошові мули", або ж дропи, - це особи, які за певну винагороду надають свої платіжні картки та банківські рахунки у користування іншим, таким чином свідомо або несвідомо сприяючи діяльності шахраїв. Як правило, це люди, які "ведуться" на пропозиції легкого заробітку в інтернеті. Часом вони самостійно переказують кошти на вказані рахунки, часом просто віддають свої картки в оренду за винагороду. Як правило, фінанс...
Пенсійні виплати в Полтаві: ветерану Міністерства внутрішніх справ не вистачило 109 тисяч, і суд вирішив втрутитися в ситуацію.
У Полтаві пенсіонер, який отримав інвалідність через війну, виграв судовий процес щодо перерахунку своєї пенсії, проте кошти на його банківський рахунок досі не були зараховані. Пенсія для чоловіка в Полтаві повинна була бути підвищена ще у 2019 році, але затримки з боку Пенсійного фонду зробили цей процес довготривалим, повідомляє Politeka. Згідно з постановою Київського районного суду, чоловік, який раніше працюв...
Пенсії громадян з тимчасово окупованих територій будуть зберігатися в Пенсійному фонді - новини LB.ua - Завтра.UA
Пенсії людей, які не виїхали з тимчасово окупованих територій Луганщини і Донеччини і і понад рік не знімали ці гроші, зберігатимуть на їхніх рахунках у Пенсійному фонді. Цю інформацію озвучили представники Міністерства соціальної політики України. Там кажуть, що через російську агресію частина українських пенсіонерів проживає на непідконтрольній державі території і вони продовжують отримувати свою пенсію за умови ...
Пенсійні виплати у 2025 році: Яка доля чекає на людей, які залишилися у тимчасово окупованих територіях і не знімали свої кошти більше року?
Що трапилося з пенсіями осіб, які залишилися в тимчасово окупованих територіях і не пройшли процедуру ідентифікації? Внаслідок російської агресії проти України, яка триває більше десяти років, деякі українські пенсіонери живуть на територіях, що не підконтрольні державі. Незважаючи на це, ці пенсіонери мають можливість отримувати свої пенсії, якщо вони проходять фізичну (включаючи відео-) ідентифікацію в Пенсійному...
Національний банк України знизив чинні валютні обмеження: що нового?
Національний банк України оновив правила валютного регулювання. Метою цих змін є стимулювання припливу іноземного капіталу в українську економіку. Цю інформацію озвучили в пресслужбі Національного банку України. Відтепер компанії, які залучили іноземні інвестиції у статутний капітал після 12 травня 2025 року, можуть здійснювати окремі валютні операції понад установлені раніше обмеження. Обсяг таких операцій не може...
У Ужгороді було закрито кол-центр, що здійснював шахрайство щодо громадян Європейського Союзу.
Служба безпеки України спільно з чеськими правоохоронними органами розкрила та зупинила схему крадіжки коштів з електронних рахунків громадян Європейського Союзу. Цю інформацію передала пресслужба Служби безпеки України. В результаті затримано чотирьох шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян. З метою залучення клієнтів, учасники організу...
Фальшиві криптовалютні проекти: кол-центр у Закарпатті з 70 працівниками обманював громадян Європи – Delo.ua
Цю інформацію надає пресслужба Служби безпеки України. Кіберексперти Служби безпеки України в партнерстві з чеськими правоохоронцями викрили і зупинили шахрайську мережу, яка займалася викраденням коштів з електронних рахунків громадян Європейського Союзу. У Закарпатті затримано чотирьох зловмисників, які через вірусні програми викрадали криптовалюту та дані банківських рахунків. З метою залучення клієнтів учасники...
Протягом 2,5 років Тетяна Крупа разом із сім’єю перевела в європейські банки близько 3,5 мільйона доларів.
Тетяна Крупа наразі знаходиться під арештом, з можливістю внести заставу у розмірі 280 мільйонів гривень. Детективи Національного антикорупційного бюро України з'ясували, що в період з 2022 по 2024 роки колишня керівниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа разом із родиною вивела за межі країни понад 2,9 мільйона доларів та 476 тисяч євро. Цю інформацію містить ухвала Вищого антико...
Відкриття банківської інформації для податківців може стати реальністю вже у 2025 році. Які коментарі на цей рахунок звучать у Верховній Раді?
Доступ ДПСУ до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків Відкриття банківської інформації для податкових органів може відбутися ще цього року, а в найгіршому випадку - до 2027 року. Про це пише hromadske, посилаючись на відповідь Державної податкової служби. Журналістам розповіли, що в межах реформи планують отримати доступ "до банківської таємниці, таємниці надавача платіжних по...
Правоохоронці: Злочинна група чоловіків обдурила як покупців, так і продавців дронів, завдавши збитків на суму близько 11 мільйонів гривень.
Національна поліція висунула обвинувачення трьом чоловікам, яких слідство підозрює в шахрайстві щодо щонайменше дев'яти покупців і продавців дронів на суму близько 11 мільйонів гривень. У зловмисників було виявлено 53 дрони марки "Мавік". Про це стало відомо з інформації, наданої пресслужбами Нацполіції та Офісу генерального прокурора. Згідно з даними розслідування, до шахрайських схем були причетні мешканці Києва ...
Правоохоронці викрили банду аферистів, які не виконали умови контракту та не доставили оплачені безпілотники для Збройних Сил України | УНН
Національна поліція розкрила злочинну організацію, яка обманула замовників на суму 11 мільйонів гривень, не надавши більше 100 безпілотників для Збройних Сил України. Шахраї отримували повну оплату заздалегідь і зникали безслідно. Національна поліція розкрила діяльність організованої злочинної групи шахраїв, які обманули своїх клієнтів, заволодівши коштами на суму майже 11 мільйонів гривень, не постачаючи при цьому...
Ваші накопичення можуть зникнути за одну ніч, і ви навіть не встигнете помітити цього.
Уявіть собі ситуацію: людина спокійно лягає спати, нічого не підозрюючи, а в цей час з її банківського рахунку відбувається понад 60 транзакцій. Гроші зникають у невідомому напрямку. Так саме трапилось з українською жінкою. Коли вона прокинулась вранці, то виявила, що її рахунок був повністю спустошений. Як і годиться, вона одразу звернулася в банк і кіберполіцію. Реакція банку була очікуваною: ви, напевно, випадко...
БЕБ виявило мережу процесингових центрів, які забезпечували щоденний обіг у 5 мільйонів гривень.
Зловмисники незаконно скористалися банківськими рахунками чотирьох тисяч осіб, не повідомивши їх про це. Співробітники Детективного управління Бюро економічної безпеки спільно з представниками Національного банку виявили мережу процесингових центрів, які займалися легалізацією коштів, отриманих з онлайн-казино, через карткові рахунки підставних осіб, відомих як "дропи". За інформацією пресслужби БЕБ, щоденний обіг ци...
Революція фінансів в Україні: Як ефективно використовувати Revolut та яких помилок уникати
Revolut дав можливість українцям офіційно відкривати рахунки. Як це зробити в Україні? Кому потрібна картка Revolut? Інвестиції з Revolut, що це та як працює, вигідно чи ні? Відповіді на ці запитання дає експертка, наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку Анастасія Снігуренко. Revolut — це європейський необанк, що пропонує можливість відкриття онлайн-рахунків і надання мультивалютної картки....
