Конфіскація активів
Росія залучила дітей до своїх планів: СБУ запобігла кільком терактам в Україні.
Обвинувачена у зраді державі: Мені надіслали відео, що демонструє приклади підпалів різних об'єктів. Серед них були автомобілі з військовою символікою, а також елементи інфраструктури, такі як релейні шафи і трансформатори, які обслуговують великі організації, як міські, так і підстанції. Підозрювана натрапила на подібні "замовлення" у Телеграмі, коли шукала роботу. Спочатку вона вирішила видалити переписку, але зг...
Конфіскація власності за невиконання фінансових зобов'язань перед ТЦК - яке майно можуть вилучити, а яке залишити без змін.
Порушення мобілізаційних правил, зокрема, неявка до ТЦК та СП та несвоєчасне оновлення військово-облікових даних загрожує отриманням штрафу, а його несплата може призвести до конфіскації майна неплатника. У виданні Aanticor.foundation розглядається питання про можливість конфіскації особистого майна громадян як фінансового покарання, а також аналізується порядок цієї процедури та її неоднозначні моменти. Основою дл...
У Харкові виявлено злочинну групу шахраїв, яка незаконно привласнила нерухомість, що належала покійним - Новини Весь Харків.
Поліцейські Харківщини викрили групу осіб, підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю померлих громадян на суму понад 6 мільйонів гривень. Цю інформацію поширила поліція Харківщини. Злочинна схема полягала у підробці правовстановлюючих документів, таких як акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу. Згодом ці документи використовувалися для реєстрації права власності на пі...
У Ужгороді було закрито кол-центр, що здійснював шахрайство щодо громадян Європейського Союзу.
Служба безпеки України спільно з чеськими правоохоронними органами розкрила та зупинила схему крадіжки коштів з електронних рахунків громадян Європейського Союзу. Цю інформацію передала пресслужба Служби безпеки України. В результаті затримано чотирьох шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян. З метою залучення клієнтів, учасники організу...
Фальшиві криптовалютні проекти: кол-центр у Закарпатті з 70 працівниками обманював громадян Європи – Delo.ua
Цю інформацію надає пресслужба Служби безпеки України. Кіберексперти Служби безпеки України в партнерстві з чеськими правоохоронцями викрили і зупинили шахрайську мережу, яка займалася викраденням коштів з електронних рахунків громадян Європейського Союзу. У Закарпатті затримано чотирьох зловмисників, які через вірусні програми викрадали криптовалюту та дані банківських рахунків. З метою залучення клієнтів учасники...
У Києві молодий студент, якому лише 19 років, висловив погрози підірвати валютний обмінник.
Правоохоронці обмінного пункту затримали нападника. У Києві правоохоронці затримали 19-річного студента, який наважився вимагати гроші у касира обмінника, погрожуючи вибухівкою. За дане правопорушення молодику може загрожувати до 15 років ув'язнення. Згідно з інформацією, наданою київським управлінням Національної поліції, у четвер, 1 травня, до них звернулася 32-річна касирка, яка повідомила про те, що в приміщення ...
Неудачная шутка: студент потребовал деньги и угрожал подорвать обменный пункт.
Парубок із закритим обличчям зайшов у приміщення обміну валют та просунув касирці записку, де вимагав всі гроші, що та мала. Студент одного з київських коледжів намагався вимагати гроші у касира обмінника, погрожуючи вибухом. Проте, після затримання, "терорист" заявив, що це всього лише був жарт, а не спроба скоєння злочину. Про це повідомила Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі в четвер, 1 травня. ...
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки виявили злочинну схему, внаслідок якої було викрадено 153 мільйони гривень під час будівництва Подільського мосту в Києві.
Затриманим може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Співробітники Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки виявили факт розкрадання 153 мільйонів гривень з бюджету столиці. Ці кошти були вкрадені під час будівництва Подільського мосту через річку Дніпро. Інформацію про це було оприлюднено у пресслужбі СБУ у вівторок, 22 квітня. Згідно з інформацією слідчих, до створення злочинної схеми були зал...
У Львові правоохоронці затримали групу шахраїв, які створили фальшивий обмінний пункт і викрали 50 тисяч доларів.
Жінка-"касир" втекла з грошима через прихований вихід у шафі. У Львові правоохоронці викрили групу шахраїв, які організували фальшивий обмінний пункт і привласнили 50 тисяч доларів, повідомили в поліції. Зловмисники, до складу яких входили 20-річний юнак та 26-річна жінка, обманюючи людей, видавали себе за працівників валютного обмінника в центрі Львова, та заволодівали значними грошовими сумами у громадян. У квітн...
У Львові у фіктивній канторі злодії викрали у чоловіка 50 тисяч доларів.
Двадцятирічний молодик і 26-річна дама, маскуючись під співробітників валютного обмінника в центрі Львова, незаконно заволоділи значними грошовими сумами у громадян. Вони були затримані в установленому законом порядку відразу після вчинення злочину. Згідно з інформацією поліції Львівської області, зловмисники можуть отримати покарання до дванадцяти років позбавлення волі за шахрайство в особливо великих розмірах, а...
Державне бюро розслідувань виявило, що офіцер Міністерства оборони займався продажем заброньованих посад у відомстві.
Працівники ДБР викрили офіцера під час одержання хабаря Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили підозру діючому офіцеру одного з відомств Міністерства оборони України. Ця особа стала організатором схеми незаконного бронювання військовозобов'язаних. Інформацію про це оприлюднило ДБР у п'ятницю, 18 квітня. Як з'ясували під час слідства, офіцер влаштовував своїх клієнтів на цивільні посади в підрозділах Мін...
Правоохоронці: Злочинна група чоловіків обдурила як покупців, так і продавців дронів, завдавши збитків на суму близько 11 мільйонів гривень.
Національна поліція висунула обвинувачення трьом чоловікам, яких слідство підозрює в шахрайстві щодо щонайменше дев'яти покупців і продавців дронів на суму близько 11 мільйонів гривень. У зловмисників було виявлено 53 дрони марки "Мавік". Про це стало відомо з інформації, наданої пресслужбами Нацполіції та Офісу генерального прокурора. Згідно з даними розслідування, до шахрайських схем були причетні мешканці Києва ...
У Тернопільській області місцевий мешканець зажадав 8,2 тисячі доларів за оформлення документів на оренду ставка в селі.
Чоловіка спіймали на гарячому під час отримання хабаря. У Тернопільській області правоохоронці затримали та висунули обвинувачення посереднику, який вимагав у підприємця 8,2 тисячі доларів за оформлення документів на оренду ставка в одному з сіл. Цей чоловік діяв як посередник між бізнесменом і представниками сільської ради. Згідно з законодавством, зловмиснику може загрожувати до 10 років тюремного ув'язнення. 39-рі...
Екс-керівнику банку Аркада може загрожувати до 12 років позбавлення волі за зловживання коштами інвесторів.
Кошти, призначені для будівництва житла, були використані для покупки корпоративних прав у банкрутованій будівельній компанії. Це призвело до того, що проект не був реалізований, а інвестори опинилися без власного житла. Правоохоронні органи Києва, спільно з Службою безпеки України, проводять розслідування шахрайської схеми, в якій колишні очільники банку "Аркада" та забудовник заволоділи більше 110 мільйонами грив...
В Одеській та Київській областях було затримано осіб, які організували фінансову піраміду під назвами VinEco та Vinex Trade.
На довірливих людях громадяни заробляли сотні тисяч доларів. Трьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одеській та Київській областях були затримані особи, що стоять за фінансовими пірамідами VinEco та Vinex Trade. За інформацією поліції, злочинці переконували людей інвестувати кошти в їхній бізнес, обіцяючи значні прибутки. На довірли...
З Київського СІЗО вимагали у співкамерника 10 тисяч доларів: чотирьом підозрюваним може загрожувати тривалий термін ув'язнення | УНН
У Київському СІЗО четверо ув'язнених вимагали $10 000 від співкамерника, погрожуючи фізичною розправою. Трьом іноземцям та українцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чотирьом особам, серед яких троє іноземців і один громадянин України, оголошено підозру в спробі вимагання 10 тисяч доларів у їхнього співкамерника в Київському слідчому ізоляторі. Інформацію про це надає Київська міська проку...
Заступника голови Запорізької обласної ради притягнуть до судової відповідальності за отримання хабаря, пов'язаного з медичними закупівлями.
У Запорізькій області судитимуть заступника голови облради через корупцію на медзакупівлях на 650 тис. грн. За даними розслідування у 2023-2024 рр. посадовець за кошти сприяв перемозі певних компаній в оголошених медзакладом тендерах. Джерело інформації: Служба автомобільних доріг, Національне антикорупційне бюро України. Відомості: Заступника голови обласної ради, його асистента та депутата Запорізької обласної ра...
У Львові депутат разом із спільником вимагали кошти у бізнесмена.
Зловмисники обіцяли допомогти підприємцю виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився. У Львівській області депутат обласної ради разом із співучасником у Святвечір намагалися шахрайським шляхом отримати гроші від місцевого бізнесмена за "послуги", які йому не були потрібні. Цю інформацію оприлюднило Державне бюро розслідувань. Зазначається, що депутат облради разом із заступником міс...
Сховали кошти в туалеті: ДБР арештувало депутата Львівської обласної ради та його партнера за підозрою у великому хабарництві (відео)
Злочинців обвинувачують у шахрайських діях. Співробітники ДБР затримали депутата Львівської облради та заступника міського голови однієї з ОТГ регіону під час отримання великого хабара. Всього вони шахрайським способом намагалися "виманити" у місцевого бізнесмена 1 мільйон 200 тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі ДБР. Спільникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із...
Працівники внутрішньої та службової безпеки Державної прикордонної служби виявили корупціонера у формі та його спільника.
У Рівненській області працівники ВВВБ 9-го прикордонного загону разом із фахівцями ДБР виявили військовослужбовця та його цивільного спільника, які створили мережу для незаконного виїзду з України чоловіків, що підлягають призову. Злочинців спіймали на місці злочину під час отримання грошей за незаконне переведення "клієнтів" через кордон. Правоохоронці встановили, що до військовослужбовця звернулися двоє його знайом...
- 1
- 2
