Новини світу фінансів

Конфіскація активів

Затримано заступника начальника ТЦК Одеської області за підозрою в вимаганні хабаря.

post-thumb

В Одеській області затримали заступника начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за спробу отримати хабар у розмірі 3 тисяч доларів. Він обіцяв військовозобов'язаному видалити його з бази розшуку за неналежне виконання облікових вимог. За інформацією, наданою відділом комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, заступник начальника відділу облі...

Читати далі

Правоохоронці арештували "смотрящего" за південними регіонами України, який організовував діяльність злочинних груп та колоній на користь Росії.

post-thumb

Національна поліція арештувала кримінального авторитета на ім'я "Наум", що здійснював контроль над злочинним світом у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, а також в установах виконання покарань. LB.UA - 16 років в партнерстві. Якість залишається на висоті. Станьте нашими прихильниками! Цю інформацію озвучила пресслужба Національної поліції. "Наум" здобув офіційне визнання серед російських "ворів у закон...

Читати далі

У Києві жінка, після романтичної зустрічі, привласнила у чоловіка 50 тисяч доларів. Деталі інциденту та світлини.

У Києві поліція затримала жінку, яка, за даними слідства, вкрала кошти у свого нового знайомого. Після побачення чоловік запросив її до себе, проте вона, скориставшись ситуацією, викрала з його квартири 50 тисяч доларів США. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваній загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна. За інформацією правоохоронних органів, вони отримали сигнал про викрад...

Читати далі

Загрозами "впливових знайомств" у Запоріжжі було викрито схему, що займалася вимаганням грошей у родин загиблих українських захисників. Фото.

У Запоріжжі було розкрито та ліквідовано злочинну схему, що полягала у вимаганні коштів у сімей загиблих українських військовослужбовців. Спільними зусиллями Служби безпеки України та Національної поліції було встановлено, що подружжя вимагало від родичів загиблих солдатів половину одноразової державної допомоги, а також регулярні "відкати" з щомісячних виплат. Про це повідомила пресслужба СБУ. За інформацією слідств...

Читати далі

За 5,9 тисячі доларів пропонував сприяння в оновленні військового обліку в територіальному центрі комплектування Київської області: працівнику суду висунуто підозру. ФОТО.

post-thumb

Працівнику одного зі столичних судів повідомлено про підозру за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП у Київській області. Цю інформацію озвучили в Офісі Генерального прокурора, повідомляє Цензор.НЕТ. Виявилося, що підозрюваний ділився інформацією з іншими співробітниками суду, які отримували запрошення до ТЦК для перевірки облікових даних. Він ...

Читати далі

50% компенсації: у Запоріжжі чиновниця ТЦК разом із чоловіком вимагали гроші у родичів загиблих військових | Головні новини України

post-thumb

У Запоріжжі було затримано осіб, які підозрюються у вимаганні коштів у рідних загиблих захисників / Фото: СБУ У Запоріжжі було розкрито нову схему шахрайства, спрямовану проти родин загиблих українських військових. Зловмисники пропонували оформити посмертні виплати з державного бюджету, але натомість вимагали від родичів жертв 50% від одноразової допомоги, а також регулярні "відкати" з щомісячних виплат. Цю інформа...

Читати далі

На передову надходила неналежна зброя: виявлено схему у Міністерстві оборони.

post-thumb

Служба безпеки України разом із Генеральною прокуратурою, за підтримки Міністерства оборони України, виявили значну корупційну схему, пов'язану із придбанням зброї для фронту. У цій справі фігурують представники оборонного відомства. Згідно з інформацією, наданою СБУ, більше 90 мільйонів гривень було вкрадено в процесі укладання державного контракту на постачання протитанкових ракетних комплексів (ПТРК). Ці фінансо...

Читати далі

Українцям «пропонували» підроблені гроші: які саме валюти підробляли аферисти.

В Україні правоохоронці викрили банду, що займалася виготовленням підроблених гривень та доларів на обладнанні, яке використовувалось у нелегальній друкарні. Зловмисники реалізовували фальшиві купюри через банкомати та обмінні пункти. Тепер усім, хто був залучений у цю діяльність, загрожує до десяти років позбавлення волі з можливістю конфіскації їхнього майна. Національна поліція України повідомляє, що троє осіб - д...

Читати далі

У Харківській області правоохоронці виявили нелегальне виробництво відомих анаболічних стероїдів, які походять з Малайзії. (відео, фото)

post-thumb

Нацполіція припинила діяльність масштабного злочинного угруповання, яке виготовляло небезпечні анаболіки в антисанітарних умовах і збувало їх під виглядом продукції з Малайзії. За інформацією РЕДПОСТ, національна поліція України зупинила найбільше в країні нелегальне виробництво анаболічних стероїдів, які маскувалися під імпортні препарати для спортсменів. Процес виготовлення засобів для збільшення м'язової маси, "...

Читати далі

Привласнювали кошти з державної програми підтримки садівництва.

Кіберполіція спільно з детективами Бюро економічної безпеки України, під наглядом Офісу Генерального прокурора, виявила злочинну схему, що була спрямована на незаконне привласнення державних коштів, виділених для підтримки аграрної галузі. Правоохоронні органи з’ясували, що співробітники декількох приватних компаній у змові з представниками Міністерства аграрної політики України та одного з регіональних відділень дер...

Читати далі

Викрито значну схему, пов'язану з привласненням коштів з державної програми для підтримки садівництва: кіберполіція та БЕБ провели розслідування.

post-thumb

Правоохоронці припинили діяльність з привласнення бюджетних коштів за грантовою програмою з підтримки садівництва. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення, досудове розслідування триває. Кіберполіцейські спільно з детективами Бюро економічної безпеки України та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему, пов'язану з розкраданням державних коштів, призначених на розвиток а...

Читати далі

"Нафтова піраміда": правоохоронці розкрили злочинну групу, що обманула людей на 15 мільйонів гривень, представляючи себе як інвесторів.

post-thumb

Національна поліція України ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій у нафтопродукти, повідомляють пресслужби Національної поліції та Офісу генерального прокурора. "Зловмисники розміщували рекламу в соціальних мережах, пропонуючи інвесторам можливість вкласти кошти в постачання пального з Європи з обіцянкою отримувати щомісячний прибуток. Їхня ...

Читати далі

Росія залучила дітей до своїх планів: СБУ запобігла кільком терактам в Україні.

post-thumb

Обвинувачена у зраді державі: Мені надіслали відео, що демонструє приклади підпалів різних об'єктів. Серед них були автомобілі з військовою символікою, а також елементи інфраструктури, такі як релейні шафи і трансформатори, які обслуговують великі організації, як міські, так і підстанції. Підозрювана натрапила на подібні "замовлення" у Телеграмі, коли шукала роботу. Спочатку вона вирішила видалити переписку, але зг...

Читати далі

Конфіскація власності за невиконання фінансових зобов'язань перед ТЦК - яке майно можуть вилучити, а яке залишити без змін.

post-thumb

Порушення мобілізаційних правил, зокрема, неявка до ТЦК та СП та несвоєчасне оновлення військово-облікових даних загрожує отриманням штрафу, а його несплата може призвести до конфіскації майна неплатника. У виданні Aanticor.foundation розглядається питання про можливість конфіскації особистого майна громадян як фінансового покарання, а також аналізується порядок цієї процедури та її неоднозначні моменти. Основою дл...

Читати далі

У Харкові виявлено злочинну групу шахраїв, яка незаконно привласнила нерухомість, що належала покійним - Новини Весь Харків.

post-thumb

Поліцейські Харківщини викрили групу осіб, підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю померлих громадян на суму понад 6 мільйонів гривень. Цю інформацію поширила поліція Харківщини. Злочинна схема полягала у підробці правовстановлюючих документів, таких як акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу. Згодом ці документи використовувалися для реєстрації права власності на пі...

Читати далі

У Ужгороді було закрито кол-центр, що здійснював шахрайство щодо громадян Європейського Союзу.

post-thumb

Служба безпеки України спільно з чеськими правоохоронними органами розкрила та зупинила схему крадіжки коштів з електронних рахунків громадян Європейського Союзу. Цю інформацію передала пресслужба Служби безпеки України. В результаті затримано чотирьох шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян. З метою залучення клієнтів, учасники організу...

Читати далі

Фальшиві криптовалютні проекти: кол-центр у Закарпатті з 70 працівниками обманював громадян Європи – Delo.ua

post-thumb

Цю інформацію надає пресслужба Служби безпеки України. Кіберексперти Служби безпеки України в партнерстві з чеськими правоохоронцями викрили і зупинили шахрайську мережу, яка займалася викраденням коштів з електронних рахунків громадян Європейського Союзу. У Закарпатті затримано чотирьох зловмисників, які через вірусні програми викрадали криптовалюту та дані банківських рахунків. З метою залучення клієнтів учасники...

Читати далі

У Києві молодий студент, якому лише 19 років, висловив погрози підірвати валютний обмінник.

Правоохоронці обмінного пункту затримали нападника. У Києві правоохоронці затримали 19-річного студента, який наважився вимагати гроші у касира обмінника, погрожуючи вибухівкою. За дане правопорушення молодику може загрожувати до 15 років ув'язнення. Згідно з інформацією, наданою київським управлінням Національної поліції, у четвер, 1 травня, до них звернулася 32-річна касирка, яка повідомила про те, що в приміщення ...

Читати далі

Неудачная шутка: студент потребовал деньги и угрожал подорвать обменный пункт.

post-thumb

Парубок із закритим обличчям зайшов у приміщення обміну валют та просунув касирці записку, де вимагав всі гроші, що та мала. Студент одного з київських коледжів намагався вимагати гроші у касира обмінника, погрожуючи вибухом. Проте, після затримання, "терорист" заявив, що це всього лише був жарт, а не спроба скоєння злочину. Про це повідомила Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі в четвер, 1 травня. ...

Читати далі

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки виявили злочинну схему, внаслідок якої було викрадено 153 мільйони гривень під час будівництва Подільського мосту в Києві.

Затриманим може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Співробітники Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки виявили факт розкрадання 153 мільйонів гривень з бюджету столиці. Ці кошти були вкрадені під час будівництва Подільського мосту через річку Дніпро. Інформацію про це було оприлюднено у пресслужбі СБУ у вівторок, 22 квітня. Згідно з інформацією слідчих, до створення злочинної схеми були зал...

Читати далі