Як особи, залучені в резонансні кримінальні справи, сприяють наповненню державного бюджету.
Як відбувається зберігання (і привласнення) мільйонів готівки, вилучених під час обшуків? Який вплив це має на наповнення бюджету правоохоронних органів? І чому підозрювані в кримінальних справах стають ключовими спонсорами для забезпечення оборонних потреб?
У проекті державного бюджету на 2027 рік заплановано, що фінансування для Збройних Сил України на придбання озброєння та техніки буде здійснено за рахунок коштів, отриманих у справах БЕБ, НАБУ та ДБР, а також від активів, що належать АРМА. Проте слід пам'ятати, що не всі гроші, вилучені під час обшуків або з арештованих рахунків, врешті-решт стануть доходом держави. Яка доля активів після їх арешту, де зберігаються конфісковані грошові суми та наскільки значними є надходження від стягнень до державного бюджету? Ці питання розглядаються у матеріалі видання Еспресо.
Як документують вилучену готівку
Пригадуєте справу голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та ефект фото чоловіка з купою готівки на ліжку у її помешканні? Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн. Також детективи НАБУ повідомляли, що Крупа намагалась викинути у вікно сумки з більш як пів мільйона доларів.
Однак, це далеко не найбільша сума готівки, яку конфіскували під час проведення обшуків. 2 жовтня Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки повідомили про виявлення великої тіньової фінансової мережі, що діяла по всій Україні. В ході обшуків було вилучено понад 630 млн грн у готівці. Згідно з інформацією ОГП, ця сума є рекордною для подібних операцій. Виникає питання: як відбувається фіксація таких великих сум готівки, і хто забезпечує їхню безпеку, щоб не виникли випадкові втрати під час розгляду справи в суді?
Наприклад, працівники Львівської митниці зазначили, що процес вилучення валютних коштів є найбільш складним аспектом їхньої роботи. Це пов'язано з тим, що для складання протоколу потрібно ретельно зафіксувати серійні номери кожної купюри. Якщо мова йде про значну суму в дрібних купюрах, то така процедура може розтягнутися на кілька днів.
Усе залежить від стратегії розслідування та методів проведення слідчих дій. Наприклад, у випадку передачі неправомірної вигоди, серійні номери купюр набувають важливості, якщо йдеться про контроль над вчиненням злочину. В таких ситуаціях агенту передається певна сума грошей, і слідчі фіксують номери та серії цих купюр, щоб підтвердити, що у особи, яка може бути причетна до отримання неправомірної вигоди, ці дані збігаються. Цю інформацію наводить старший юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук у коментарі для видання Еспресо. Коли ж мова йде про діяльність конвертаційних центрів, важливо записувати номери та серії вилучених купюр, адже якщо неможливо відстежити конкретну купюру, її документування втрачає сенс. Можна використовувати відеозйомку для фіксації всіх номерів і серій, щоб забезпечити доказову базу.
Випадки, коли слідчі спокушаються на вилучені під час обшуків мільйони трапляються. Влітку 2026 року працівники ДБР спільно з Національною поліцією завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника одного зі слідчих підрозділів Дарницького управління поліції Києва. Посадовець заволодів понад 10 тис. доларів США та більш як 10 тис. грн, вилученими під час особистого обшуку затриманого. Згодом привласнив ще понад 304 тис. доларів США, понад 34 тис. євро та понад 850 тис. грн, які його підлегла вилучила під час санкціонованого обшуку. Загальна сума привласнених речових доказів перевищила 13,6 млн грн. Після того як його викрили, правоохоронець утік і переховувався в лісовому масиві на Рівненщині. Для цього він навіть придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, запас продуктів та інше спорядження.
Яким чином охороняються конфісковані активи під час проведення розслідування?
Від початку кримінального провадження і до винесення вироку часто минають роки. За словами Павла Демчука, у цей час вилучені цінності можуть бути передані у спеціальні місця для зберігання речових доказів, якщо вони є саме речовими доказами. Такі місця є в органах досудового розслідування. Їх також можуть класти на зберігання у банківські комірки.
Врешті-решт, саме для цього була заснована АРМА — щоб забезпечити збереження арештованих активів і не допустити їх знецінення. Яким чином це реалізується? Якщо мова йде про фінансові ресурси, АРМА або розміщує їх на банківських депозитах, або інвестує у державні облігації, пояснює юрист.
На початку цього року уряд України дав дозвіл АРМА на придбання військових облігацій на суму 600 мільйонів євро. Як повідомляє агентство, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії було куплено військових облігацій на загальну суму понад 10,4 мільярда гривень, 63 мільйони доларів США та 10,5 мільйона євро. Варто зазначити, що облігації є формою боргових цінних паперів.
"В АРМА також передаються різноманітні компанії та бізнеси. Основним завданням є ефективний вибір механізмів, які гарантуватимуть збереження цих активів. Проте, на жаль, виникають і негативні ситуації. Наприклад, пам'ятаєте справу про втрату арештованих 400 000 доларів, які нібито належали загальному фонду? Наразі триває судовий процес з цього приводу. Тоді, ймовірно, було використано фальшиве рішення Печерського районного суду про скасування арешту на ці кошти та їх повернення власнику", - зазначає Павло Демчак.
Рекорд спецконфіскації - 2,6 млрд грн від онлайн-казино
Існує кілька способів, як гроші, отримані в результаті кримінальних справ, можуть бути використані для збільшення державних фінансів.
"Спочатку важливо розрізняти фінансові вимоги, які стосуються відшкодування збитків, та конфіскаційні заходи, - зазначає Павло Демчук. - Що стосується відшкодування, то держава, представляючи прокурора або інший орган, який зазнав шкоди, подає цивільний позов у рамках кримінального процесу. Якщо суд ухвалює обвинувальний вирок, то відповідна сума коштів стягується. У таких випадках може бути накладено арешт на майно особи (підозрюваного чи обвинуваченого) для забезпечення виконання цивільного позову."
За його словами, існує кілька аспектів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, завданої державі. По-перше, можливе відсутність цивільного позову, що унеможливлює стягнення коштів. Інше питання стосується виконання вже поданого цивільного позову. Витрати можуть бути стягнуті з цивільного відповідача, який може бути як фізичною, так і юридичною особою, або з особи, що підозрюється. Якщо коштів виявиться недостатньо, може бути ініційовано продаж майна для покриття боргів.
"Конфіскації стосуються майна особи, яка засуджується за вчинення кримінального правопорушення. Тоді йдеться про її незаконні активи, але в цьому контексті є проблеми з тим, щоб встановити весь обсяг її законних активів, - каже юрист. - Якщо ми говоримо про посадовців, то часто вони переписують майно на інших людей і так убезпечують себе від того, щоб часом не конфіскували їхні активи".
Є також концепція спеціальної конфіскації, яка є ще одним аспектом кримінально-правових заходів. Вона охоплює виключно активи, здобуті злочинним шляхом. "Наприклад, це може бути предмет хабаря або фінансові кошти, отримані внаслідок неправомірної діяльності підприємств. Цей напрямок поступово набирає популярності. Кількість випадків спеціальної конфіскації в практиці ВАКС зростає", - зазначає Павло Демчук.
У 2025 році ДБР заявило, про найбільшу в історії Україні спецконфіскацію: Шевченківський районний суд Києва стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP". Слідство встановило зв'язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб'єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету РФ та підтримки діяльності, пов'язаної зі збройною агресією проти України.
За словами експерта, конфіскація майна - один із засобів повернення злочинних активів почала розвиватися в Україні після втечі Віктора Януковича, коли його діями було виведено за кордон величезну кількість активів.
З метою досягнення угоди зі слідством обвинувачені здійснюють численні великі внески на підтримку ЗСУ.
Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у першому півріччі 2026 року сягнув 2,06 млрд грн. Відповідно до звіту відомства, за перші шість місяців на посилення Сил оборони України передали понад 139 млн грн - це застави, грошові кошти, майно та інші активи, спрямовані на потреби військових за рішенням суду. Загальний обсяг активів, переданих на захист держави, станом на 30 червня 2026 року перевищує 3,2 млрд грн.
Загалом станом на 30.06.2026 завдяки НАБУ і САП державі загалом відшкодовано 12,3 млрд грн. У рамках цивільної конфіскації за рішеннями, що вже набрали законної сили, до бюджету надійшло 4,2 млн грн. Сума штрафів, стягнутих судом у дохід держави з фігурантів кримінальних проваджень становила 736 100 грн.
Слід усвідомити, що відшкодування збитків стосується тих випадків, у яких вже прийняті судові рішення. Це означає, що мова йде про справи, що виникли в минулі роки, - зазначає Павло Демчук. - Фактично, оцінити ефективність роботи правоохоронних органів через економічні показники досить складно, адже їхнє основне завдання полягає у притягненні винних до відповідальності. Проте, на сьогодні завдяки угодам зі слідством вдається повернути значні суми, які потім спрямовуються на підтримку армії або фондів, що допомагають військовим. Тому ці аспекти мають велике значення, і правоохоронні органи звітують про свої досягнення.
Готівка, вилучена в рамках операції "Мідас", фото: НАБУ і САП
Угоди про визнання вини дозволяють підозрюваним зменшити суворість судового вироку. Таким чином, високопосадовці, замішані в корупції, перетворюються на значних меценатів. Як зазначила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на дані Вищого антикорупційного суду, 91% з 139 мільйонів гривень, які НАБУ звітувало на підтримку оборони, були внесені особами, пов'язаними з чотирма розслідуваннями.
У справі Одеського припортового заводу учасники, які уклали угоду про визнання провини, зобов'язалися перерахувати 50 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України через платформу UNITED24. Мова йде про Ольгу Ткаченко, колишню члена правління ОПЗ, та Павла Чумака, бенефіціара посередницької компанії Newscope Estates.
Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв повинен був організувати переказ на підтримку Збройних Сил України суми у 1,1046 мільйона доларів, що становить приблизно 49 мільйонів гривень за курсом на день винесення вироку.
Колишній депутат від "Блоку Петра Порошенка" Вадим Нестеренко, згідно з угодою зі слідством, погодився компенсувати завдані державі збитки та додатково перерахувати 15 млн грн на рахунок фонду "Повернись живим" для Збройних Сил України, отримавши умовний термін покарання.
Колишній директор Житомирського бронетанкового заводу Сергій Бутенко у рамках угоди з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зобов'язався перерахувати 12 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України, а також компенсувати заводу 5,76 мільйона гривень за завдані збитки.
У жовтні цього року НАБУ оголосило, що ще один з підозрюваних у справі про корупцію на ДП "Поліграфкомбінат "Україна", розслідуваній НАБУ і САП, визнав свою провину та погодився компенсувати завдані збитки в розмірі 700 тисяч євро, які були заморожені на його рахунках у Франції. Після затвердження угоди Вищим антикорупційним судом, а також згоди Національної фінансової прокуратури Франції, арешт було знято, і кошти були переведені на рахунок державного підприємства. Це вже третій випадок повернення активів з-за кордону в рамках цієї справи. У жовтні 2025 року французька компанія SURYS перерахувала Україні 3,37 мільйона євро, а в червні цього року ще 450 тисяч євро. Таким чином, загальна сума відшкодування досягла 4,5 мільйона євро. Серед фігурантів даної справи — колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Завдання адвокатів - вивести активи з-під арешту
Утім, вилучена готівка чи арешт активів не означає, що вони стовідсотково будуть конфісковані, навіть якщо справа стосується незаконного збагачення.
«Подивимося, як розвиватиметься справа Крупи. Під час обшуків було вилучено значну суму грошей. Звісно, що захист намагається довести, що ці кошти, знайдені у посадовця, насправді є позиченими або легальними, щоб звільнити їх від арешту. У цьому контексті для обвинувачення важливо зафіксувати походження цих коштів і спростувати аргументи захисту про їх легальність, якщо вони насправді є нелегальними», - зазначає юрист.
За його словами, це цілком нормальна практика, коли суд переконається, що якесь майно, яке було знайдено на обшуку насправді має легальне походження. не конфіскує його. Тут важливо, наскільки перевірена легальність походження такого майна.
З іншого боку, необхідно, щоб правоохоронні органи не застосовували кримінальні справи та блокування активів як інструменти впливу на підприємства або конкретних людей.
Це справді проблема балансу. З одного боку, правоохоронні органи потребують ефективних інструментів для проведення розслідувань, але з іншого - існуючими засобами можуть зловживати. Все залежить від якості нагляду, - зазначає Павло Демчук. - Нагляд, як правило, є повноваженням керівника органу досудового розслідування. Якщо керівництво не обирається через належні конкурси, то, звісно, це призводить до безкарності і не дає жодного ефекту у боротьбі з бізнес-злочинами. Це, навпаки, спонукає законодавців обмежити повноваження органів досудового розслідування. Такі обмеження можуть негативно вплинути на розслідування справ НАБУ. У липні Конституційний суд ухвалив рішення, яке визнало існування проблеми з поверненням тимчасово вилучених коштів і судовим контролем, визнавши неконституційною відсутність відповідних механізмів.
