У Дніпрі виявили кол-центри, які займалися виведенням коштів через "дропів".

У Дніпрі припинили роботу шахрайських кол-центрів із розсилками про фіктивні виграші. Поліція вилучила гроші, зброю й техніку.

У Дніпрі правоохоронці зупинили роботу шахрайських кол-центрів, учасники яких, згідно з інформацією слідства, виводили гроші, отримані злочинним шляхом, через банківські картки "дропів" і перетворювали їх на криптовалюту. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, інформуючи УНН.

Елементи

Відзначається, що організацію роботи кол-центрів здійснила команда осіб з чітким поділом обов'язків. Для підтримки їхньої діяльності учасники орендували два приміщення в місті.

Деякі учасники займалися моніторингом діяльності "операторів" і рухом фінансів, тоді як інші були відповідальні за оформлення банківських карток на імена підставних осіб, а також за конвертацію грошей у готівку та криптовалюту. Щоб обманути громадян і заволодіти їхніми коштами, шахраї організовували масові розсилки в Telegram і Viber, розповсюджуючи повідомлення про нібито отримані виграші.

Вказується, що фігуранти розміщували у соцмережах оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних людей, необхідних для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування.

До схеми залучали як так званих "професійних дропів", так і студентів, пенсіонерів та безробітних. На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи. Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих

У повідомленні зазначено, що під час слідчих заходів було виявлено та вилучено більше 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів, 113 тисяч гривень, зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп'ютерної техніки, 13 інформаційних накопичувачів, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток, а також два комплекти Starlink.

Напомним

Верховна Рада України ухвалила рішення про посилення санкцій за електронне шахрайство та функціонування шахрайських кол-центрів. Законопроект №10190 був затверджений в остаточному варіанті 16 вересня.