У Дніпрі було викрито мережу злочинних кол-центрів, що займалися шахрайством.
Зловмисники вдавалися до широкомасштабних розсилок, повідомляючи про фальшиві виграші, аби виманити гроші у людей.
У Дніпрі правоохоронці виявили мережу шахрайських кол-центрів, де зловмисники виводили гроші, здобуті шахрайським шляхом, через банківські картки "дропів" і перетворювали їх на криптовалюту. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомила Національна поліція.
"У Дніпрі функціонувала система шахрайських кол-центрів, організована групою осіб з чітко визначеними ролями. Для підтримки їхньої роботи зловмисники орендували два приміщення в місті", - йдеться в повідомленні.
Розслідування виявило, що деякі члени цієї групи здійснювали контроль за діяльністю "операторів" та обігом фінансів, в той час як інші займалися оформленням банківських карток на фіктивних осіб, а також конвертацією коштів у готівку та криптовалюти.
В Державній службі України повідомили, що шахраї для того, щоб привласнити гроші громадян, організували масові розсилки через Телеграм і Вайбер з повідомленнями про так звані виграші.
Правоохоронці поінформували, що окремою складовою схеми було використання під час її реалізації так званих "дропів" (осіб, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків).
Відзначено, що учасники справи публікували в соціальних мережах оголошення про купівлю особистих та ідентифікаційних даних осіб, які були потрібні для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до послуг дистанційного банківського обслуговування.
"До схеми залучали як так званих "професійних дропів", так і студентів, пенсіонерів та безробітних. На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи. Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих", - повідомили у НПУ.
Як з'ясували у ДСР, кошти знімали через банкомати або конвертувалися у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.
Зазначається, що частину одержаних злочинним шляхом коштів учасники цієї групи використовували для придбання нерухомості, авто преміумкласу, коштовних годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.
Повідомляється, що правоохоронні органи здійснили 21 обшук у Дніпрі та в області Дніпропетровщини. Ці заходи відбувалися в офісах кол-центрів, а також за адресами проживання підозрюваних та у їхніх транспортних засобах.
В результаті проведених слідчих заходів правоохоронні органи конфіскували: більше 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів США, 113 тисяч гривень, вогнепальну зброю, набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп'ютерної техніки, 13 інформаційних накопичувачів, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток та два комплекти Starlink.
Крім того, під час цих обшуків було конфісковано: дев'ять автомобілів, серед яких AUDI S8, RS7, A6, LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, BMW Х6М та 535XI, TOYOTA LAND CRUISER 200, SUBARU FORESTER, Cupra Formentor, а також різноманітну документацію та чорнові записи.
Нагадаємо, що 16 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить кримінальну відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів. Особам, які організують або керують такими злочинними структурами, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років з можливістю конфіскації їхнього майна.
У переддень парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт №16013, який має на меті запровадження кримінальної відповідальності за передачу та використання "дроп-рахунків". Ці рахунки часто стають інструментом для реалізації злочинних схем та діяльності шахрайських кол-центрів.
Останні новини від Корреспондент.net доступні в Telegram та WhatsApp. Приєднуйтесь до наших каналів за посиланнями: https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp.
