Легалізація російських коштів через Дубай: брокера Нікі Кунднані пропонують занести до санкційних списків України та західних країн.
Фінансова структура, що оточує дубайського брокера Alchemy Markets та платіжну систему Xoala, активно займається виведенням капіталу з Російської Федерації. Автори розслідування настійно пропонують ввести санкції щодо організатора цієї схеми, Нікі Кунднані.
Фінансова структура, створена навколо дубайського брокера Alchemy Markets DMCC та платіжного бренду Xoala, активно сприяє виведенню капіталу з Російської Федерації. Як повідомляє видання Telegraf у своєму розслідуванні, ця мережа може бути використана для фінансування закупівель, що підтримують російський військово-промисловий комплекс, інформує Ділова столиця.
Автори розслідування закликають Україну та країни-партнери запровадити персональні санкції проти організатора схеми - Нікі Гопе Кунднані.
Як зазначається в матеріалі, після набрання чинності 21-м пакетом санкцій ЄС 23 липня 2026 року, який заморозив активи 94 банків і фінансових організацій РФ, попит і ціни на нелегальні платіжні маршрути з Росії злетіли. На цьому ринку, пише видання, активно працюють дубайські форекс-брокери, які давно перебувають у полі зору Мінфіну США.
Схема, описана в розслідуванні, складається з п'яти етапів: протягом тижня клієнту з Росії створюють юридичну особу в Дубаї, яка потім підключається до брокера Alchemy Markets DMCC. Цей брокер приймає криптовалюту та за допомогою форекс-інструментів конвертує її у фіатні гроші з "формально легальним походженням". Після цього кошти виводяться через платіжну систему Xoala, що контролюється Кунднані (юридично це шведська компанія Steven AB). Раніше цю функцію виконувала британська компанія Blackthorn Finance Ltd., за інформацією журналістів.
Для фінансування тіньового імпорту комплектуючих та технологій, необхідних для виробництва озброєння, активно використовуються фінансові канали, які контролюються структурами російського військово-промислового комплексу.
Слід компанії Blackthorn – це не просто припущення, а підтверджений факт, зафіксований регулятором. 17 листопада 2023 року британський FCA наклав обмеження на її діяльність та заморозив активи, а 14 квітня 2025 року Blackthorn була переведена в режим спеціальної адміністрації. Серед постраждалих виявилися громадяни з 13 країн, включно з Україною. У лютому 2026 року ошукані клієнти влаштували акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai, де Кунднані представляв Xoala як альтернативу Blackthorn.
Український регулятор неодноразово висловлював занепокоєння: ще в травні 2024 року компанія NSFX Ltd була включена до переліку сумнівних інвестиційних проектів (пізніше брокера перейменували на Alchemy Markets). У лютому, березні та травні 2026 року НКЦПФР окремо акцентувала увагу на ризиках, пов'язаних із Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd та Xoala. Крім того, реєстр сумнівних інвестиційних проектів чітко вказує на високий ризик повної втрати інвестицій для вкладників.
Журналісти також повідомляють, що Кунднані готує IPO холдингу FDCTech, Inc. на NASDAQ. У червні 2026 року рада директорів компанії визнала звітність за 2024-2025 роки недостовірною, виявивши при цьому серйозні недоліки в системі внутрішнього фінансового контролю. Аудит проводили нігерійські фірми, серед яких Olayinka Oyebola & Co, які отримали від SEC шестирічну заборону на роботу з фінансовою звітністю американських емітентів через справу, пов'язану з шахрайством Tingo. Автори зазначають, що ці події свідчать про наявність класичних ознак схеми "Pump and Dump".
Усе вищезазначене обґрунтовує необхідність наступного кроку — додавання Кунднані та його основних структур до санкційних списків України і країн-партнерів. Це дозволить заблокувати їхні активи, обмежити доступ до міжнародних фінансових установ, захистити інвесторів і перекрити можливі джерела фінансування російської військової агресії.
