"Фінансування конфлікту" — це новий розділ на платформі "War&Sanctions", присвячений банкам і фінансовим інститутам, які надають свої послуги під час війни. — Новости Весь Харьков

ГУР МО України разом з Офісом Президента та Національним банком України представляє новий розділ "Фінанси війни" на порталі "War&Sanctions". Ознайомитися з ним можна за посиланням: https://war-sanctions.gur.gov.ua/finances/companies.

Цей розділ фокусується на банках, фінансових організаціях та платіжних системах, що забезпечують підтримку російському військово-промисловому комплексу і сприяють його ухиленню від санкційних заходів.

До моменту першої публікації цього розділу було включено 15 банків з Росії, які:

● надають фінансову підтримку для виконання державного оборонного замовлення;

● забезпечують діяльність російських компаній, що беруть участь у співпраці з виробництва зброї та військового обладнання;

● проводять фінансові виплати та бонуси для військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації;

● здійснюють діяльність на територіях України, які тимчасово знаходяться під окупацією.

Серед них, зокрема, можна виокремити:

"БАНК ПСБ" -- із 2025 року єдиний опорний банк для супроводу розрахунків за державним оборонним замовленням (ДОЗ). Наразі він обслуговує договори на виробництво майже всього спектра озброєння, яке рф застосовує проти України: балістичних і крилатих ракет, керованих авіаційних бомб, ударних БпЛА, фронтової та армійської авіації, бронетехніки, РСЗВ тощо.

"БАНК ВТБ" виступає в ролі підтримки для російського військово-промислового комплексу, здійснюючи фінансові операції за імпорт обладнання та комплектуючих з-за кордону, обходячи при цьому санкційні заборони, зокрема через свою представництво в Шанхаї, Китай.

"БАНК ДОМ.рф" є офіційним банківським партнером державної організації "Росвоенипотека", що пропонує кредитування за унікальними іпотечними програмами, призначеними для російських військовослужбовців.

Всі фінансові установи, що були представлені сьогодні, потрапили до санкційних списків більшості країн, які входять до санкційної коаліції, і відсторонені від системи SWIFT, за винятком "Газпромбанку".

Водночас російська банківська система продовжує шукати шляхи обходу обмежень, створювати нові схеми проведення платежів через банки-посередники та платіжні системи.

У цій публікації ми хочемо звернути вашу увагу: кожен, хто взаємодіятиме з опублікованими російськими банками, ризикує бути звинуваченим у співпраці з російським військово-промисловим комплексом та у причетності до злочинів проти українців.

У наступному етапі ми розкриємо деталі про осіб, які сприяють їм у уникненні санкцій.

Закликаємо:

Уряди країн:

● узгодити санкційні заходи, що стосуються фінансової сфери та інфраструктури російської федерації;

● вводити вторинні санкції щодо осіб, які допомагають уникати дії санкцій;

● посилити контроль за використанням віртуальних активів для обходу санкцій;

● забезпечити швидкий обмін даними між уповноваженими установами різних країн.

Іноземні банки і фінансові установи:

● Оцінити та вдосконалити внутрішні процедури комплаєнсу, а також KYC-процеси, щоб виявити прямі і непрямі зв'язки клієнтів і партнерів з банками-кореспондентами, які мають відношення до військово-промислового комплексу та силових структур Росії, а також до діяльності на тимчасово окупованих територіях України.

● призупиняти виконання фінансових транзакцій на користь ВПК рф та обминаючи введені обмеження;

● інформувати компетентні органи про виявлені випадки проведення платежів з метою обходу запроваджених санкційних обмежень.

Синхронізація заходів проти фінансової системи агресора може суттєво послабити російський військово-промисловий комплекс і позбавити країну ресурсів для ведення війни.