Правоохоронці виявили шахрайську схему, пов'язану з криптовалютами, обсягом більше ніж $655 тисяч.

Співробітники Департаменту кіберполіції та слідчі з Головного слідчого управління Національної поліції України, під наглядом Офісу генерального прокурора, виявили злочинця, який, видаючи себе за інвестора у криптовалютні активи, привласнив понад 655 тисяч доларів.

Згідно з інформацією, наданою Національною поліцією, це повідомляє Укрінформ.

За даними слідства, упродовж 2023-2025 років фігурант переконував потерпілого вкладати кошти у криптовалютні активи для подальшого отримання пасивного доходу. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на надані зловмисником криптогаманці.

В процесі дослідження трансакцій віртуальних валют, правоохоронні органи виявили, що фінансові надходження перераховувалися на криптогаманці, які насправді підпадали під контроль підозрюваного.

В подальшому він розподіляв свої активи між численними платформами та застосовував методи, що ускладнювали визначення їхнього походження та подальшого переміщення.

У ході міжнародного співробітництва правоохоронні органи Чехії підтвердили місце проживання фігуранта у Празі.

За місцем його проживання пройшов санкціонований обшук за участю представників Нацполіції України в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки і документи фінансово-господарського характеру.

Згідно з інформацією, наданою Укрінформом, Олександр Цивінський, керівник Бюро економічної безпеки, оголосив про виявлення "конвертаційного центру", в якому загальний обсяг фінансових операцій досягнув 23,5 мільярда гривень.