Новини світу фінансів

Державне бюро розслідувань (Україна)

Державне бюро розслідувань висунуло обвинувачення генеральному директору Лісів України.

post-thumb

Державне бюро розслідувань затримало за підозрою в незаконному збагаченні генерального директора держпідприємства "Ліси України", що об'єднує півтори сотні лісгоспів. Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко. Відомо, що від моменту створення підприємства в 2023 році його очолює Юрій Болоховець. У понеділок, 21 липня, йому повідомили про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України. За версією с...

Читати далі

Здійснив фінансове шахрайство в одній з українських фірм: народному депутату Шевченку висунули нові звинувачення.

Народному депутату Євгенію Шевченку, що з листопада минулого року перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, повідомили про нову підозру. За даними слідства, він видурював гроші в однієї з державних компаній за "вирішення" вигаданих ним же перешкод у закупівлі міндобрив у Білорусі. Гроші він витратив на придбання трьох автомобілів преміум-класу. Подробиці повідомили у Службі безпеки України та Державному бюр...

Читати далі

ВАКС ухвалив рішення про продовження утримання під вартою колишньої керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Крупи.

post-thumb

Зображення: Віталій Носач, РБК-Україна Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 7 вересня 2025 року включно. LB.UA - для тих, хто вміє думати Підтримайте нашу справу! Про це повідомляє пресслужба ВАКС. "Сьогодні, 10 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання де...

Читати далі

ВАКС ухвалив рішення про продовження утримання під вартою колишньої керівниці Хмельницької МСЕК, встановивши заставу в розмірі 56 мільйонів гривень.

post-thumb

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив термін запобіжного заходу для колишньої голови Хмельницької МСЕК. "Сьогодні, 10 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив екскерівниці Хмельницької МСЕК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2025 року включно", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі у четвер. Підозрюваній визначен...

Читати далі

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань виявили корупційну схему серед чиновників, які незаконно заволоділи більше 64 мільйонів гривень під час закупівлі автомобілів для збройних сил.

post-thumb

Правоохоронці викрили посадовців Державної спецслужби транспорту, які зі спільниками привласнили понад 64 млн грн, які призначалися на закупівлю вантажних авто для військових. Изображение: Служба безопасности Украины Цю інформацію надає Служба безпеки України. "Служба безпеки України разом із Державним бюро розслідувань виявила та зупинила значну схему незаконного привласнення державних коштів у Державній спеціальн...

Читати далі

Екс-директора Костопільського лісгоспу підозрюють у неправомірному збагаченні на суму 44,3 мільйона гривень.

Посадовця можуть засудити до десяти років ув'язнення за отримання незаконних доходів. Співробітники Державного бюро розслідувань висунули звинувачення у незаконному збагаченні колишньому керівнику Костопільського лісового господарства. У нього виявили активи, отримані злочинним шляхом, на суму, що перевищує 44,3 мільйона гривень. 13 червня пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що під час обшуків за адре...

Читати далі

В Уманському ТЦК виявили шахрайське бронювання від призову: підозрюваному призначили заставу у розмірі 1 мільйона гривень.

post-thumb

Державне бюро розслідувань оголосило про виявлення фактів нелегального бронювання військовозобов'язаних у одному з підрозділів Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Черкаській області. Джерело: Державне бюро розслідувань, Спеціалізована прокуратура з питань оборони Південного регіону Деталі: У Бюро стверджують, що незаконний механізм діяв із листопада 2024 року на тери...

Читати далі

Pin-Up під санкціями: як світовий ігровий гігант потрапив у вир війни, злочинності та подвійних стандартів.

post-thumb

У 2024 році гральний бренд Pin-Up із респектабельним іміджем вийшов за межі реклами спортивних матчів. Компанія стала символом гібридної загрози, кримінального сліду й корупційного прикриття. Після санкцій в Україні -- справа виходить на міжнародний рівень. Звернення Зеленського: старт міжнародного тиску У травні 2025 року президент Володимир Зеленський офіційно звернувся до урядів США та Європейського Союзу з прох...

Читати далі

Трьох співробітників гідроелектростанції на Буковині підозрюють у незаконному привласненні близько 5 мільйонів гривень - повідомляє Українська газета Час.

post-thumb

Генерального директора Нижньодністровської ГЕС, керівника відділу публічних закупівель та інженера підозрюють у великомасштабній розтраті майна в умовах воєнного стану. Розслідування стосується суму близько 5 мільйонів гривень, які були витрачені під час ремонтних робіт на станції. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді ув’язнення терміном до 12 років. Цю інформацію оприлюднили на веб-ресурсі Державного бюро роз...

Читати далі

На українській ГЕС виявлено розкрадання мільйонів гривень під час ремонту: гендиректора підозрюють у злочині.

Генерального директора "Нижньодністровської ГЕС" підозрюють у корупційних злочинах. Йому інкримінують можливе привласнення близько 5 мільйонів гривень, які мали бути витрачені на укріплення гідроелектростанції, модернізацію системи стічних вод та зміцнення окремих елементів інфраструктури. Цю інформацію оприлюднили в Державному бюро розслідувань (ДБР). У публікації не вказано ім'я підозрюваного, проте за даними відкр...

Читати далі

Генерального директора Нижньодністровської ГЕС підозрюють у незаконному привласненні близько 5 мільйонів гривень.

Згідно з офіційними даними, ГЕС очолює Сергій Лунін. Державне бюро розслідувань спільно з працівниками СБУ оголосили підозри гендиректору Нижньодністровської ГЕС через розтрату майже 5 млн грн. Керівник до незаконної схеми на розтраті грошей з держзакупівель долучив також і своїх підлеглих. За даними з сайту ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", гендиректором є Сергій Лунін. У ході розслідування правоохоронні органи виявили...

Читати далі

Генерального директора Нижньодністровської гідроелектростанції запідозрили у вчиненні правопорушення.

post-thumb

Під час проведення обшуків було конфісковано фінансові документи, електронні носії інформації, мобільні телефони, а також приблизно 25 мільйонів гривень готівкою в різних валютах. У Чернівецькій області співробітники правоохоронних органів виявили злочинну схему, що була створена керівництвом Нижньодністровської гідроелектростанції. Цю інформацію оприлюднило Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 9 травня. Слідство...

Читати далі

На Нижньодністровській ГЕС під час ремонту було "вкрадено" 5 мільйонів - генеральному директору висунули підозру.

post-thumb

Генеральному директору Нижньодністровської гідроелектростанції та двом його спільникам висунули звинувачення у розкраданні близько 5 мільйонів гривень під час виконання ремонтних робіт на об’єкті. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Укрінформ. Генеральний директор залучив до незаконної діяльності керівника відділу публічних закупівель та інженера компанії. Станція підписала угоди з двома приватним...

Читати далі

50 підроблених трудових місць для чоловіків в одному з військових центрів Міноборони - з метою уникнення мобілізації.

post-thumb

Офіцер, що виконував свої службові обов’язки, налагодив систему нелегального бронювання військовозобов'язаних, встановивши ціну в межах від 8 до 10 тисяч доларів США. Цю інформацію озвучила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, повідомляє DailyLviv.com. Співробітники ДБР, за підтримки керівництва Міністерства оборони, висунули підозру діючому офіцеру одного з центрів Міноборони України, ...

Читати далі

Державне бюро розслідувань виявило, що офіцер Міністерства оборони займався продажем заброньованих посад у відомстві.

Працівники ДБР викрили офіцера під час одержання хабаря Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили підозру діючому офіцеру одного з відомств Міністерства оборони України. Ця особа стала організатором схеми незаконного бронювання військовозобов'язаних. Інформацію про це оприлюднило ДБР у п'ятницю, 18 квітня. Як з'ясували під час слідства, офіцер влаштовував своїх клієнтів на цивільні посади в підрозділах Мін...

Читати далі

Екс-керівнику банку Аркада може загрожувати до 12 років позбавлення волі за зловживання коштами інвесторів.

post-thumb

Кошти, призначені для будівництва житла, були використані для покупки корпоративних прав у банкрутованій будівельній компанії. Це призвело до того, що проект не був реалізований, а інвестори опинилися без власного житла. Правоохоронні органи Києва, спільно з Службою безпеки України, проводять розслідування шахрайської схеми, в якій колишні очільники банку "Аркада" та забудовник заволоділи більше 110 мільйонами грив...

Читати далі

Затримано високопосадовця з державної лісової галузі в Україні за отримання хабаря в розмірі $5000.

В Україні затримали керівника Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олега Ткача - його зловили на хабарі у 5 тис. доларів. Гроші, ймовірно, були "винагородою" за погодження виділення мисливських угідь. Про це повідомив громадський активіст та військовослужбовець, член ГО "Захист та Справедливість" Олександр Громов. За його словами, у справі також фігурує перший заступник Ткача -...

Читати далі

Корупціонери, які попалися під час мобілізаційного процесу: чи отримали вони покарання?

post-thumb

Корупційні скандали під час війни - ми підготували повний огляд найбільш резонансних випадків. Масштаби цих корупційних скандалів вразили всю Україну і стали каталізатором для термінових реформ у різних секторах. Справа стосується найциніших високопосадовців, які повинні були відповідати за ключові завдання, такі як мобілізація та медичне забезпечення військових. Однак, в історичний момент, коли країна та кожен її ...

Читати далі

Ексклюзивна квартира поблизу моря та земельна ділянка в Буковелі: Державне бюро розслідувань конфіскувало власність заступника командира бригади з Хмельниччини.

post-thumb

ДБР передало державі понад 6,5 млн грн, вилучених під час розслідування поборів із військових у 110-ій окремій механізованій бригаді Цю інформацію опублікували на веб-ресурсі Державного бюро розслідувань, повідомляє UAINFO.org. Рішення, за клопотанням слідчого ДБР, ухвалив Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області. Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) передали ...

Читати далі

До управління АРМА були передані фінансові ресурси, які були конфісковані в рамках справи про військові хабарі.

post-thumb

Згідно з установленою схемою, нижчі військові чини мали можливість фактично не відвідувати службу, а лише фіксуватися в списках частини. При цьому вони отримували повне грошове забезпечення, а також бойові доплати за нібито виконані завдання на фронті. Хмельницький міськрайонний суд у Хмельницькій області, за запитом Державного бюро розслідувань, передав понад 6,73 мільйона гривень, які були вилучені під час розслі...

Читати далі